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高利轉(zhuǎn)貸罪訴訟標(biāo)準(zhǔn)高利轉(zhuǎn)貸罪是怎樣的

2022-09-08 09:27

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專業(yè)分析：

在刑法上，應(yīng)該正確把握高利轉(zhuǎn)貸中的高利。具體而言，只要行為人出于轉(zhuǎn)貸牟利的目的，將其從金融機(jī)構(gòu)套取的信貸資金轉(zhuǎn)貸給他人，且在支付利息后仍有盈余報(bào)酬的，即為高利轉(zhuǎn)貸行為;如果該盈余報(bào)酬金額達(dá)到法定追訴標(biāo)準(zhǔn)，即可認(rèn)定為。需要注意的是：第一、盈余報(bào)酬不一定是利息。無(wú)論是行為人向借款人收取的與金融機(jī)構(gòu)相同的利息還是以其他名義收取其他費(fèi)用，都屬于借款人因使用轉(zhuǎn)貸資金而需要支付的報(bào)酬。且法律并未明確規(guī)定是否以“利息”方式收取。第二、數(shù)額需達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上;單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上;雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過(guò)兩次以上的，也屬于高利轉(zhuǎn)貸。

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高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的或者雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)予立案追訴。

張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪的標(biāo)準(zhǔn)是： 1、本罪侵犯的客體是國(guó)家的信貸管理制度； 2、在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 3、主體是特殊主體，單位也可以成為高利轉(zhuǎn)貸罪的主體； 4、在主觀方面是故意犯罪，并且具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。

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