非法集資的定性
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根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任： （一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的； （二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的； （三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的； （四）造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。 使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”，以集資詐騙罪定罪處罰。 （一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； （二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； （三）攜帶集資款逃匿的； （四）將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的； （五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的； （六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的； （七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的； （八）其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。
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非法集資為一類犯罪行為，有很多非法集資的犯罪。 1、非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是沒有合法資格的組織吸收公眾存款或者是有合法資格的組織非法吸收公眾存款。 2、集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是以非法占有為目的，用詐騙的方式募集資金，也就是需要?jiǎng)e人基于錯(cuò)誤的認(rèn)知處分了自己的財(cái)產(chǎn)。
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非法集資的定性標(biāo)準(zhǔn)非法集資有以下定性標(biāo)準(zhǔn)： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營形式吸收資金； 2、通過媒體，推介會(huì)，宣傳單，手機(jī)短信等向社會(huì)公眾宣傳非法集資是違反國家金融管理法的規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金的行為； 3、以貨幣，實(shí)物，股權(quán)等形式承諾在一定期
2020.12.20 155 -
非法集資定性標(biāo)準(zhǔn)非法集資有以下定性標(biāo)準(zhǔn)： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營形式吸收資金； 2、通過媒體，推介會(huì)，宣傳單，手機(jī)短信等向社會(huì)公眾宣傳非法集資是違反國家金融管理法的規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金的行為； 3、以貨幣，實(shí)物，股權(quán)等形式承諾在一定期
2021.12.13 735 -
非法集資出納定性一般非法集資的出納知情的話同責(zé)，不知情無責(zé)。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。 非法集資類案件應(yīng)當(dāng)有明確的職務(wù)地位和作用的分工，如果現(xiàn)金出納的
2020.12.30 250
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非法集資怎么定性
非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定的程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債 券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾 在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他利益等方式向出資人還本付息
2022-07-16 15,340 -
非法集資罪的定性標(biāo)準(zhǔn)
所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律
2022-04-27 15,340 -
如何認(rèn)定非法集資合法性
集資，字面意思就是聚集資金。 集資活動(dòng)根據(jù)集資對象和范圍的不同，而區(qū)分為“向特定對象的集資”和“向不特定對象的集資”(社會(huì)上有說法稱上述兩種不同的集資方式為“私募”和“公募”，但該二用語并非法律用語)
2022-04-24 15,340 -
非法集資如何認(rèn)定合法性？
集資，字面意思就是聚集資金。 集資活動(dòng)根據(jù)集資對象和范圍的不同，而區(qū)分為“向特定對象的集資”和“向不特定對象的集資”(社會(huì)上有說法稱上述兩種不同的集資方式為“私募”和“公募”，但該二用語并非法律用語)
2022-04-19 15,340
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非法集資的定義一般情況下，以非法占有為目的，違反國家相關(guān)金融法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)不特定公眾（含個(gè)人和單位）吸取資金的行為，且又同時(shí)具有如下情況的，就有可能被認(rèn)定為非法集資： 1、未經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)或者借以經(jīng)營形式吸收資金。 2、通過媒體、
4,856 2022.04.17 -
00:54
非法集資怎么認(rèn)定的違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《中華人民共和國刑法》規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；
1,412 2022.05.11 -
00:58
非法集資是如何界定的根據(jù)我國司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時(shí)滿足下面四個(gè)條件，侵犯了國家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒有經(jīng)過有關(guān)部門的依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 第二，向社會(huì)進(jìn)
4,762 2022.04.15
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