如何認定非法集資
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非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。 (一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。 (二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認識和意志，嚴格區(qū)別于單位成員個人的認識和意志。 (三)犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運作過程，即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對象的資金集中起來，使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人)，往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴重破壞國家金融管理秩序。 (四)犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。其實簡單一點理解，非法集資當(dāng)中擔(dān)保人的法律責(zé)任，擔(dān)保人主要要承擔(dān)自己擔(dān)保的一些責(zé)任，比如說對債務(wù)債權(quán)責(zé)任，擔(dān)保人肯定是要承擔(dān)連帶責(zé)任的。擔(dān)保人的法律責(zé)任，需要根據(jù)合同的具體內(nèi)容和擔(dān)保人在當(dāng)中起到的作用來處理。
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非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。
非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。認定非法集資應(yīng)包括以下方面： （一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。 （二）犯罪主觀方面是故意。 （三）犯罪客體是國家金融管理秩序。 （四）犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準的集資行為。
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非法集資罪如何認定1、集資詐騙案中，對于非法占有目的的認定，是一個非常重要的問題。2、集資款不用于發(fā)放員工工資，采購貨物，支付供應(yīng)商服務(wù)費，支付推廣費用等生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，就是非法占有的表現(xiàn)。3、未經(jīng)有關(guān)部門批準或者不采用合法集資方式就公開通過媒體、手機短信等途
2022.04.12 592 -
如何認定非法集資罪非法集資罪并不是一個獨立的罪名，一切符合非法集資罪基本特征的行為，即違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金，都有可能被認定為非法集資罪。通常來講，違反國家金融管理法律依據(jù)，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同
2020.04.24 210 -
如何認定為非法集資《防范和處置非法集資條例》明確了非法集資三要件，只要具備以下要件就可以認定為非法集資： 一是未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，即非法性； 二是許諾還本付息或者給予其他投資回報，即利誘性； 三是向不特定對象吸收資金，即社
2020.02.06 217
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如何認定非法集資？
非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為，是構(gòu)成
2021-05-19 15,340 -
如何認定非法集資罪
非法集資罪不是獨立的罪名。所有符合非法集資罪基本特征的行為，即違反法律法規(guī)，通過不正當(dāng)渠道向公眾或集體募集資金，都有可能被認定為非法集資罪。一般來說，違反國家金融管理法律依據(jù)，向公眾（包括單位和個人）
2021-11-20 15,340 -
非法集資罪如何認定？
所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律
2022-04-20 15,340 -
非法集資是什么罪，如何認定非法集資罪
《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。
2021-06-22 15,340
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00:58
非法集資是如何界定的根據(jù)我國司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時滿足下面四個條件，侵犯了國家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒有經(jīng)過有關(guān)部門的依法批準，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 第二，向社會進
4,753 2022.04.15 -
01:26
什么是非法集資如何界定根據(jù)我國司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時滿足下面四個條件，侵犯了國家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒有經(jīng)過有關(guān)部門的依法批準，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 第二，向社會進
17,722 2022.04.15 -
00:54
非法集資怎么認定的違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認定為《中華人民共和國刑法》規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；
1,403 2022.05.11
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