非法集資的處置流程
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處置非法集-資工作操作流程第五章調(diào)-查取證第十九條案-件調(diào)-查取證由省級(jí)人-民政-府組-織，行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)主辦。省級(jí)人-民政-府應(yīng)組-織、督導(dǎo)各相關(guān)部門(mén)依據(jù)工作職責(zé)和實(shí)際需要，及時(shí)開(kāi)展涉嫌非法集-資案-件調(diào)-查取證。第二十條對(duì)案情單一、主（監(jiān)）管部門(mén)職責(zé)明確的涉嫌非法集-資案-件，公-安機(jī)-關(guān)、行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)應(yīng)在職權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展調(diào)-查工作。第二十一條對(duì)案情復(fù)雜、涉及面廣、調(diào)-查難度大的涉嫌非法集-資案-件，由省級(jí)人-民政-府組-織召開(kāi)有關(guān)部門(mén)參加的聯(lián)席會(huì)-議，成-立聯(lián)合調(diào)-查組，確定牽頭部門(mén)和參與部門(mén)，開(kāi)展聯(lián)合調(diào)-查取證。第二十二條聯(lián)合調(diào)-查取證工作可按以下程序進(jìn)行：（一）成-立調(diào)-查組。調(diào)-查組主要由公-安、工商、稅務(wù)及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)參加。（二）制定調(diào)-查方案。調(diào)-查方案包括調(diào)-查方式、調(diào)-查內(nèi)容、調(diào)-查重點(diǎn)和人員安排等。（三）實(shí)施調(diào)-查取證。調(diào)-查組應(yīng)做好涉案單位或個(gè)人涉嫌非法集-資證據(jù)資料的收集、保全工作，對(duì)可能滅失或以后難以取得的證據(jù)可依法先行登記保存。收集的證據(jù)主要包括書(shū)證、物證、視聽(tīng)資料、證人證言、當(dāng)事人陳述、現(xiàn)場(chǎng)筆錄等。（四）撰寫(xiě)調(diào)-查報(bào)告。調(diào)-查結(jié)束后，調(diào)-查組應(yīng)形成調(diào)-查報(bào)告并提出處理意見(jiàn)和建議，向省級(jí)人-民政-府報(bào)告。對(duì)涉嫌犯罪的，將有關(guān)調(diào)-查材料、案卷等資料及時(shí)移送公-安機(jī)-關(guān)。第二十三-條調(diào)-查取證可采取行業(yè)執(zhí)-法調(diào)-查和專項(xiàng)調(diào)-查兩種方式。行業(yè)執(zhí)-法調(diào)-查以行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)和工商、稅務(wù)機(jī)-關(guān)為主，相關(guān)部門(mén)配合，主要調(diào)-查涉嫌單位或個(gè)人基本情況。專項(xiàng)調(diào)-查以公-安機(jī)-關(guān)、人-民銀-行和金融監(jiān)-管部門(mén)為主，相關(guān)部門(mén)配合，主要對(duì)涉嫌單位或個(gè)人資金運(yùn)作情況進(jìn)行調(diào)-查和核實(shí)。第二十四條調(diào)-查取證主要包括以下內(nèi)容：（一）涉嫌單位或個(gè)人基本情況。（二）集-資方式、數(shù)額、范圍和人數(shù)。（三）經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)范圍、合同兌付、納-稅情況。（四）高管人員及家庭成員構(gòu)成、主要社-會(huì)關(guān)系。（五）涉嫌單位或個(gè)人的資金運(yùn)作情況。（六）涉嫌單位或個(gè)人的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)情況。（七）其他違法違規(guī)問(wèn)題等。調(diào)-查中對(duì)涉嫌企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、盈利水平、市場(chǎng)發(fā)展前景進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，為定性處置工作提-第二十五條在案-件調(diào)-查取證期間，省級(jí)人-民政-府應(yīng)組-織相關(guān)部門(mén)對(duì)涉嫌非法集-資單位或個(gè)人進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，防止抽逃、轉(zhuǎn)移、藏匿資金以及主要涉案人員潛逃，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)采取必要的管控措施。第二十六條調(diào)-查取證工作一般應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)完成。如案情復(fù)雜，省級(jí)人-民政-府可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長(zhǎng)調(diào)-查時(shí)間。
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非法集資案件處理流程： （一）偵查：從人被抓一直到案人件移送檢察院，這一階段稱“偵查”，一般情況下是三個(gè)月左右； （二）審查起訴：案件由公安機(jī)關(guān)移送檢察院起訴部門(mén)； （三）審判：人民法院對(duì)提起公訴的案件進(jìn)行審查后，應(yīng)當(dāng)決定開(kāi)庭審判。
案件受理實(shí)行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)負(fù)責(zé)具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)應(yīng)建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門(mén)及人員負(fù)責(zé)案件的受理工作，區(qū)別不同情況進(jìn)行處理： (1)對(duì)不屬于非法集資性質(zhì)的舉報(bào)線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)作出終結(jié)受理結(jié)論，并向舉報(bào)人回復(fù)。 (2)對(duì)管理職責(zé)明確的涉嫌非法集資活動(dòng)線索，由行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)在職權(quán)范圍內(nèi)受理。 (3)對(duì)案情復(fù)雜或超出部門(mén)管理權(quán)限的，由行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)提出意見(jiàn)和處置建議報(bào)省級(jí)人民政府。 (4)對(duì)涉嫌犯罪的案件線索，行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)直接移送當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。
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非法集資處置原則1、政府主導(dǎo)。處置非法集資工作實(shí)行省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)制。省(自治區(qū)、直轄市)人民政府對(duì)轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負(fù)總責(zé)，指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好處置非法集資工作。 2、屬地管理。非法集資案件查處實(shí)行屬地管理，涉案地省級(jí)人民政府組織有關(guān)部門(mén)做好
2020.04.02 258 -
非法集資報(bào)案流程非法集資報(bào)案流程如下：收集自己遭遇非法集資的相關(guān)信息，證據(jù)依據(jù)等，到案件發(fā)生地的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案，敘述自己所遭遇的非法集資的詳細(xì)信息。 公安機(jī)關(guān)在查證屬實(shí)后，對(duì)于符合立案標(biāo)準(zhǔn)的案件會(huì)予以立案，再由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行后續(xù)偵查。如果不符合立案標(biāo)準(zhǔn)，公
2020.04.28 250 -
非法集資抓人流程1.立案?jìng)刹椋?2.拘留認(rèn)為需要逮捕的，應(yīng)當(dāng)在拘留后的三日以內(nèi)，提請(qǐng)人民檢察院審查批準(zhǔn)； 3.逮捕，逮捕后的偵查羈押期限不得超過(guò)二個(gè)月； 4.審查起訴階段案子由公安移送檢察院審查起訴； 5.檢察院向法院起訴。
2020.07.19 203
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處置非法集資工作操作流程
《處置非法集資工作操作流程》第三章監(jiān)測(cè)預(yù)警第十條監(jiān)測(cè)預(yù)警實(shí)行省級(jí)人民政府主導(dǎo)，行業(yè)主（監(jiān)）管部門(mén)主辦。省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)建立健全處置非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，落實(shí)責(zé)任部門(mén)，做好本轄區(qū)涉嫌非法集資活動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警
2022-03-22 15,340 -
非法集資的處置程序
企業(yè)法人非法集資的處置程序一般是：接到報(bào)案并立案?jìng)刹?，確認(rèn)該集資行為為無(wú)效民事行為，對(duì)所集資的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算，清算后返還財(cái)產(chǎn)。調(diào)查階段比較費(fèi)時(shí)，需要各方面取證。
2022-07-25 15,340 -
非法集資案件處置流程是如何的？
政府主導(dǎo)。處置非法集資工作實(shí)行省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)制。省（自治區(qū)、直轄市）人民政府對(duì)轄區(qū)內(nèi)處置非法集資工作負(fù)總責(zé)，指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好處置非法集資工作。 （二）屬地管理。非法集資案件查處實(shí)行屬地管
2022-07-28 15,340 -
處置非法集資協(xié)助人員工作流程？
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的; 2、單位集資詐騙，
2022-07-12 15,340
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01:28
非法集資非法拘禁怎么處罰根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，非法集資不是獨(dú)立的罪名，刑法上非法集資的犯罪行為是指集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。而非法拘禁行為就受到刑法的明文規(guī)定，具體規(guī)定為非法拘禁罪。集資詐騙罪是指，行為人以非法占有的目的，使用詐騙手段非法集資，數(shù)額較大的行為。而
372 2022.04.17 -
01:24
非法集資的定義一般情況下，以非法占有為目的，違反國(guó)家相關(guān)金融法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)不特定公眾（含個(gè)人和單位）吸取資金的行為，且又同時(shí)具有如下情況的，就有可能被認(rèn)定為非法集資： 1、未經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或者借以經(jīng)營(yíng)形式吸收資金。 2、通過(guò)媒體、
4,857 2022.04.17 -
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集資詐騙和非法集資的區(qū)別集資詐騙和非法集資的區(qū)別：1、行為目的不同；2、行為方式不同；3、侵犯的客體不同。集資詐騙的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，非法集資的行為人主觀上不具有非法占有的目的；集資詐騙是使用詐騙方法，騙取公眾財(cái)物；集資詐騙不要求必須使用詐
4,277 2022.05.11
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北京市非法集資的高額查處流程是什么？2022.06.22
