集資詐騙罪相關(guān)知識普及
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集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。與非法吸收公眾存款罪單一的犯罪客體(指侵犯金融管理秩序)不同,集資詐騙罪的犯罪客體具有復(fù)雜客體,既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私財產(chǎn)的所有權(quán)。集資詐騙罪是當(dāng)前高發(fā)的一種非法集資類犯罪,也是我們進(jìn)行打擊的重點。 行為人是否具有非法占有的目的,是集資詐騙罪與其他非法集資類犯罪的主要區(qū)別。如果某種非法集資行為的主觀目的是非法占有,并且采用了詐騙的方法,即使其符合其他非法集資類犯罪的要件,也會被認(rèn)定為集資詐騙罪。 1996年最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第三條規(guī)定:集資詐騙罪中的“詐騙方法”是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。行為人具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”: (1)攜帶集資款逃跑的; (2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的; (3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的; (4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。 2020年最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》將集資詐騙罪中的“非法占有目的”歸納為以下六種情形: (1)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的; (2)非法獲取資金后逃跑的; (3)肆意揮霍騙取資金的; (4)使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動的; (5)抽銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,以逃避返還資金的; (6)其他非法占有資金,拒不返還的行為。
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根據(jù)《中華人民共和國社會保險法》職工應(yīng)當(dāng)參加職工基本醫(yī)療保險，由用人單位和職工按照國家規(guī)定共同繳納基本醫(yī)療保險費。無雇工的個體工商戶、未在用人單位參加職工基本醫(yī)療保險的非全日制從業(yè)人員以及其他靈活就業(yè)人員可以參加職工基本醫(yī)療保險，由個人按照國家規(guī)定繳納基本醫(yī)療保險費。國家建立和完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度。
一是以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵發(fā)展他人并給予提成。此前銀監(jiān)會聯(lián)合聯(lián)合工信部、央行、工商總局，對“MMM金融互助社區(qū)”“摩提弗”等類似平臺進(jìn)行風(fēng)險提示，就系此類。 二是頻繁變換網(wǎng)站名稱、投資項目； 三是公司網(wǎng)站無正式備案； 四是以個人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息。 五是許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態(tài)”、“動態(tài)”收益。 六是明顯超出公司注冊登記的經(jīng)營范圍，尤其是沒用從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)。
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普通破產(chǎn)債權(quán)的相關(guān)知識有哪些1、破產(chǎn)宣告前無財產(chǎn)擔(dān)保或者法定優(yōu)先權(quán)擔(dān)保的債權(quán)。無財產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)是與有財產(chǎn)的債權(quán)相對而言的。有財產(chǎn)擔(dān)保的債權(quán)的權(quán)利人在債務(wù)人不履行債務(wù)時，有權(quán)對擔(dān)保物加以變賣，從其價款中優(yōu)先受償，因而不屬于破產(chǎn)債權(quán)。而與之相對應(yīng)的無財產(chǎn)擔(dān)保或者法定優(yōu)先權(quán)
2024.06.20 21 -
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集資詐騙罪具體有哪些相關(guān)法律規(guī)定關(guān)于集資詐騙罪的法律規(guī)定有：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
2020.08.10 205
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強(qiáng)制執(zhí)行是指在特定情況下,人民法院通過法定程序和手段,運用國家賦予的強(qiáng)制力,對負(fù)有法律責(zé)任的當(dāng)事人采取強(qiáng)制措施,強(qiáng)制其履行法定義務(wù),以實現(xiàn)已生效法律文件所載明的內(nèi)容。強(qiáng)制執(zhí)行是人民法院依照法制規(guī)范的規(guī)
2024-11-13 15,340 -
詐騙罪的法律要件及其相關(guān)法律知識
詐騙罪認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)包括以下四個方面： 1. 客觀方面，詐騙罪要求使用欺詐手段騙取數(shù)額較大的公私財物。 2. 主觀方面，詐騙罪要求具有直接故意，并以此為目的非法占有公私財物。 3. 客體方面，詐騙罪
2024-11-21 15,340 -
有借條反被告詐騙罪的相關(guān)知識
借條是書面合同，《合同法》 第一百九十七條借款合同采用書面形式，但自然人之間借款另有約定的除外。借款合同的內(nèi)容包括借款種類、幣種、用途、數(shù)額、利率、期限和還款方式等條款。詐騙罪是指以非法占有為目的，用
2022-07-06 15,340 -
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1、偽造信用卡 所謂偽造的信用卡，是指模仿信用卡的質(zhì)地、模式、版塊、圖樣以及磁條密碼等制造出來的信用卡。所謂使用，是指以非法占有他人財物為目的，利用偽造的信用卡，騙取他人財物的行為。包括用偽造的信用卡
2023-01-14 15,340
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集資詐騙和非法集資的區(qū)別集資詐騙和非法集資的區(qū)別：1、行為目的不同；2、行為方式不同；3、侵犯的客體不同。集資詐騙的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的，非法集資的行為人主觀上不具有非法占有的目的；集資詐騙是使用詐騙方法，騙取公眾財物；集資詐騙不要求必須使用詐
4,274 2022.05.11 -
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集資詐騙罪有哪些法律規(guī)定集資詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，違反我國有關(guān)的金融法律法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙的方式進(jìn)行非法集資，從而擾亂國家正常的金融秩序，對公私財產(chǎn)所有權(quán)進(jìn)行侵犯，并且是數(shù)額較大的行為。犯罪的主體不僅是具有刑事責(zé)任的自然人還可以是單位。在現(xiàn)代的社會中
1,808 2022.04.17 -
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集資詐騙有死刑嗎集資詐騙沒有死刑。根據(jù)我國法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成刑事犯罪，需要追究其法律責(zé)任，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收
765 2022.04.25
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