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集資詐騙罪立案條件需要哪些

2023-07-05 08:33

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2023-07-05回復(fù)

專業(yè)分析:

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的; (二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

法律依據(jù):

《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,是為集資詐騙罪,集資詐騙罪要求個人集資詐騙數(shù)額在十萬元以上的,或者單位集資詐騙數(shù)額在五十萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。

孔曉雪律師

天津東方律師事務(wù)所

在非法占有目的的驅(qū)使下,使用詐騙方法進行非法集資,其立案條件滿足以下兩點之一即可立案。1、自然人實施非法集資詐騙手段,涉案金額超過十萬元;2、單位進行非法集資詐騙,涉案金額超過五十萬元。犯罪嫌疑人集資詐騙金額不大的,不認定構(gòu)成此罪。

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