集資詐騙罪的認定及其犯罪構成是什么，集資詐騙罪的認定標準是什么
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集資詐騙罪,是指以非法占有為目的,使用詐騙的方法非法集資,數(shù)額較大的行為。根據(jù)這一概念,凡是集資詐騙罪,必須具備集資詐騙罪的犯罪構成。 (一)集資詐騙罪的客體要件 什么是集資詐騙罪侵犯的客體,近幾年來,我國刑法理論界對它的理解和認識不盡一致,主要有以下三種觀點:第一種觀點認為,集資詐騙罪既侵犯了投資者的財產(chǎn)權,又同時破壞了社會經(jīng)濟管理秩序;第二種觀點認為,集資詐騙罪侵犯的客體是國家金融秩序以及國家、法人和公民的財產(chǎn)權益;第三種觀點認為,集資詐騙罪侵犯的客體是復雜客體,即國家正常的金融管理秩序和公私財產(chǎn)的所有權。我們同意第三種觀點。這是因為集資詐騙行為是以“集資”的形式非法擠入金融市場,采取以高利率、高回報等方式,非法吸收社會上的資金,影響了金融資金的流向,破壞了國家正常的金融管理秩序;另一方面,集資詐騙行為是指借“集資”名義非法占有他人資金,嚴重侵犯了公私財產(chǎn)的所有權。所以,集資詐騙罪侵犯的客體是復雜客體。認為集資詐騙罪侵犯的客體是社會經(jīng)濟管理秩序,盡管沒有錯誤,但未免過于寬泛,而沒有觸及集資詐騙罪的直接客體。 (二)集資詐騙罪的客觀方面 該罪的客觀方面表現(xiàn)為使用詐騙的方法非法集資數(shù)額較大的行為。構成本罪的客觀方面,必須同時具備以下三個條件: 1、使用詐騙方法 即行為人在非法集資時,采取虛構事實、隱瞞事實真相的方法,騙取他人資金的行為。如行為人虛構投資項目,偽造證明文件,擅自成立未經(jīng)批準的公司、企業(yè),采用比銀行同期存款利率高出若干倍的方法來吸引、欺騙投資者。 2、非法集資 即行為人未經(jīng)批準或經(jīng)批準但已撤銷,違反法律、法規(guī),采用欺騙方法向社會公眾或企業(yè)、事業(yè)等單位募集資金的行為?？梢?非法集資既指未經(jīng)批準向社會公眾募集資金的行為,也指雖經(jīng)批準但已撤銷仍然繼續(xù)向社會公眾募集資金的行為。非法集資的對象是社會上不特定的多數(shù)人。因此,非法集資的對象人數(shù)多、范圍廣、數(shù)額大。上文例舉的原無錫新興實業(yè)總公司集資詐騙案,共涉及13個省市273人。其中黨員187人,縣處級以上干部126人,地廳級以上包括省部級干部55人。其中有無錫市副市長丁洗興、北京市副市長王寶森。 3、集資詐騙的數(shù)額達到較大的程度如果數(shù)額不是較大的,不構成犯罪,只能以違法行為處理。 (三)集資詐騙罪的主體要件 該罪的犯罪主體為一般主體,既可以是自然人,也可以是公司、企業(yè)等單位。在大多數(shù)的情況下,自然人犯罪時,也都是以單位的名義進行的。因此,在認定犯罪主體時,必須注意區(qū)分具體個人意志支配下的行為與單位整體意志下的行為,才能準確地區(qū)分個人集資詐騙罪和單位集資詐騙罪。 (四)集資詐騙罪的主觀方面 集資詐騙罪的主觀方面,只能由故意構成,并且行為人具有非法占有的目的。所謂故意,即行為人明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果,并且希望或者放任這種結(jié)果的發(fā)生。所謂以非法占有為目的,是指行為人在主觀上具有將非法聚斂來的資金據(jù)為己有的目的。如何認定行為人的行為以非法占有為目的、使用詐騙的方法非法集資的行為呢從司法實踐情況來看,具有下列行為之一的,即攜帶集資款逃跑的、揮霍集資款致使集資款無法返還的、利用集資款進行違法犯罪活動致使集資款無法返還的、具有其他欺詐行為拒不返還集資款或者致使集資款無法返還的,就可以認定行為人的行為以非法占有為目的,進行非法集資詐騙。所以說,以非法占有為目的是構成本罪的必備要件。沒有非法占有為目的,盡管使用了詐騙方法進行非法集資,也不構成集資詐騙罪。
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集資詐騙罪數(shù)額認定標準是：個人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上的，應認定為“數(shù)額較大”；在30萬元以上的，應認定為“數(shù)額巨大”；在100萬元以上的，應認定為“數(shù)額特別巨大”。單位集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的，應認定為“數(shù)額較大”；在150萬元以上的，應認定為“數(shù)額巨大”。
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數(shù)額較大的行為。
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集資詐騙罪詐騙金額的認定標準是什么？集資詐騙罪金額認定的標準： 1、個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應當認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的，應當認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的，應當認定為“數(shù)額特別巨大”。 2、單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，
2020.07.14 154 -
認定集資詐騙罪的構成要件是什么認定集資詐騙罪的構成要件如下： 1、本罪侵犯的客體為復雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權，又侵犯了國家金融管理制度； 2、本罪客觀上表現(xiàn)為行為人必須以詐騙手段非法集資，數(shù)額較大； 3、本罪的主體是一般主體； 4、本罪主觀上由故意構成，以非法占有
2022.04.17 304 -
集資詐騙罪的認定標準有什么集資詐騙罪的認定標準： 1、集資詐騙罪以非法占有為目的，以詐騙方式非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金； 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰
2022.04.14 331
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非法集資詐騙罪的認定標準是什么？集資詐騙罪的犯罪構成是怎樣的？
我國有關的法律、法規(guī)對單位或者個人進行集資，規(guī)定了嚴格的條件和程序。但是，一些單位和個人違反規(guī)定，未經(jīng)批準，非法進行集資活動，嚴重擾亂了金融管理秩序。所謂集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法
2022-03-06 15,340 -
什么是集資詐騙罪，怎么認定集資詐騙的標準
關于集資詐騙罪的認定標準主要有以下幾個方面：(一)司法實踐中，行為人具有下列情形之一的，應認定其行為屬于使用詐騙方法非法集資：1、集資后攜帶集資款潛逃的;2、未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫
2021-04-19 15,340 -
什么是集資詐騙罪，如何認定集資詐騙罪，集資詐騙罪量刑標準是什么
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數(shù)額較大的行為。對非法集資罪的認定，依照以下幾個方面：集資詐騙罪在主
2022-03-24 15,340 -
集資詐騙罪成立標準是什么，如何認定集資詐騙罪犯罪數(shù)額
一、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴： （一）個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的； （二）單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。 二、個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬
2022-05-06 15,340
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集資詐騙的定罪標準依據(jù)刑法相關的規(guī)定，凡是以非法手段占有為目的，利用詐騙方式非法集資，涉嫌以下情況之一的，即可定罪為集資詐騙罪： 1、行為人個人實施集資詐騙，金額在十萬元以上的； 2、公司或單位實施集資詐騙，金額在五十萬元以上的。 如個人犯集資詐騙罪的，根據(jù)
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犯詐騙罪的認定標準是什么用非法的手段將他人的財物以私自占有的目的，故意虛構或者隱瞞真相的方法，造成他人損失的行為，構成詐騙罪。詐騙罪的定罪標準以詐騙金額分為三個標準。 1、詐騙金額達到較大的標準，即詐騙個人財物為兩千元至四千元的情形，依法判處三年以下有期徒刑、拘役
1,726 2022.04.15 -
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集資詐騙罪怎么定罪以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，是集資詐騙罪的本質(zhì)特征。認定集資詐騙罪，應注意區(qū)分罪與非罪的界限。對騙取數(shù)額較小資金且情節(jié)較輕的行為，不宜認定為犯罪。此外，是否具有非法占有目的，是區(qū)分非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的關鍵要件。對非法
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