信用卡套現(xiàn)行為應(yīng)當(dāng)如何界定情節(jié)嚴(yán)重
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《解釋》規(guī)定：“違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪處罰?！边@個(gè)司法解釋的出臺(tái)填補(bǔ)了信用卡套現(xiàn)在法律條款領(lǐng)域的空白，同時(shí)也將對(duì)日益猖獗的信用卡套現(xiàn)行為給予重拳打擊。《解釋》同時(shí)規(guī)定，數(shù)額在100萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，按照刑法相關(guān)規(guī)定，可以“處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金”。而對(duì)于“情節(jié)特別嚴(yán)重”的，可以“處五年以上，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)”
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根據(jù)《刑法》第二百二十五條第 (四)項(xiàng)的規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，實(shí)施嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為，情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，使用POS機(jī)等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
用POS機(jī)刷信用卡套現(xiàn)情節(jié)嚴(yán)重犯法。違反國(guó)家規(guī)定，擾亂市場(chǎng)秩序，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。根據(jù)法院、檢察院辦理信用卡管理刑事案件具體適用法律解釋，違反國(guó)家規(guī)定，使用ＰＯＳ機(jī)向持卡人支付虛假交易、虛假價(jià)格、現(xiàn)金退貨等。情節(jié)嚴(yán)重，以非法經(jīng)營(yíng)罪處罰。
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誹謗罪情節(jié)嚴(yán)重如何界定誹謗罪情節(jié)嚴(yán)重的界定： 一、侵犯的客體是他人的人格尊嚴(yán)、名譽(yù)權(quán)； 二、在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施捏造并散布某種虛構(gòu)的事實(shí)，足以貶損他人人格、名譽(yù)，情節(jié)嚴(yán)重的行為； 三、主體是一般主體； 四、主觀上必須是故意。
2020.04.22 272 -
搶劫罪的加重情節(jié)應(yīng)當(dāng)如何界定（一）入戶搶劫的 （二）在公共交通工具上搶劫的 （三）搶劫銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的 （四）多次搶劫或者搶劫數(shù)額巨大的 （五）搶劫致人重傷、死亡的 （六）冒充軍警人員搶劫的 （七）持槍搶劫的 （八）搶劫軍用物資或者搶險(xiǎn)、救災(zāi)、救濟(jì)物資的。
2020.05.21 201 -
搶劫罪的加重情節(jié)應(yīng)當(dāng)如何界定？搶劫罪的加重情節(jié)的界定： (一)入戶搶劫的； (二)在公共交通工具上搶劫的； (三)搶劫銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的； (四)多次搶劫或者搶劫數(shù)額巨大的； (五)搶劫致人重傷、死亡的； (六)冒充軍警人員搶劫的； (七)持槍搶劫的； (八)搶劫軍
2020.03.27 120
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利用POS機(jī)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)當(dāng)如何處罰
根據(jù)《刑法》第二百二十五條第 (四)項(xiàng)的規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，實(shí)施嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為，情節(jié)嚴(yán)重的構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若
2022-06-02 15,340 -
偽造信用卡如何界定情節(jié)嚴(yán)重
偽造信用卡，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”： (一)偽造信用卡5張以上不滿25張的; (二)偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨(dú)或者合計(jì)數(shù)額在20萬元以上不滿100萬元的; (三)偽造空白信
2022-07-04 15,340 -
偽造信用卡情節(jié)嚴(yán)重如何界定？
偽造信用卡，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”： (一)偽造信用卡5張以上不滿25張的; (二)偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨(dú)或者合計(jì)數(shù)額在20萬元以上不滿100萬元的; (三)偽造空白信
2022-05-13 15,340 -
偽造信用卡的情節(jié)嚴(yán)重如何進(jìn)行界定呢?
偽造信用卡，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”： (一)偽造信用卡5張以上不滿25張的; (二)偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨(dú)或者合計(jì)數(shù)額在20萬元以上不滿100萬元的; (三)偽造空白信
2022-05-15 15,340
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01:10
信用卡套現(xiàn)屬于詐騙嗎信用卡套現(xiàn)并不一定屬于詐騙。信用卡套現(xiàn)一般指的是持卡人通過pos機(jī)或者其他工具，套取信用卡中的額度。信用卡套現(xiàn)行為違反了信用卡的使用規(guī)則，一經(jīng)發(fā)卡行發(fā)現(xiàn)，發(fā)卡行有權(quán)降低持卡人的信用額度，要求持卡人及時(shí)償還欠款。如果持卡人在套現(xiàn)后，按期還款，
1,531 2022.05.11 -
01:06
誹謗罪情節(jié)嚴(yán)重判幾年誹謗罪是行為人實(shí)施捏造并散布某種虛構(gòu)的事實(shí)，足以貶損他人人格、名譽(yù)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。行為人明知自己散布的是足以損害他人名譽(yù)的虛假事實(shí)，明知自己的行為會(huì)發(fā)生損害他人名譽(yù)的危害結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。行為人的目的在于敗壞他人名譽(yù)。如果行為
1,761 2022.04.15 -
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如何界定合同顯失公平行為根據(jù)民法總則和合同法的規(guī)定，合同顯失公平是合同可撤銷的事由之一。對(duì)于如何認(rèn)定合同顯示公平，有兩個(gè)判斷因素：1、主觀要件：合同訂立的過程中，存在一方故意利用對(duì)方處于危困狀態(tài)、缺乏判斷能力等情形的主觀惡意。也就是說，相對(duì)人在明知行為人處于危困狀
1,864 2022.04.17
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偽造信用卡情節(jié)嚴(yán)重的情況下該如何認(rèn)定2022.12.10
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侮辱誹謗罪如何界定嚴(yán)重情節(jié)？2022.09.30
