身份證被別人拿去洗黑錢
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犯法， 1、按照《居民身份證法》中的有關(guān)規(guī)定，身份證一旦丟失或者被別人盜用，造成財產(chǎn)、名譽受損等情況，冒用者及審查部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，丟失證件者不用承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)通過相應(yīng)的渠道向有關(guān)部門追償。根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，冒用他人居民身份證或者使用騙領(lǐng)的居民身份證從事違法活動的，將被追究刑事責(zé)任。 2、身份證丟失后，身份證所有人有盡快去掛失丟失身份證的義務(wù)，向公安機(jī)關(guān)申領(lǐng)新的身份證，同時作廢丟失的身份證，取得掛失證據(jù)。當(dāng)遇到有人冒用身份證從事詐騙等違法行為，侵犯原持證人財產(chǎn)權(quán)或者名譽權(quán)時，可以提供掛失證據(jù)來佐證其與違法犯罪活動無關(guān)。
可以按步驟進(jìn)行以下操作以免發(fā)生更大損失。 (一)直接注銷即可。銀行柜臺注銷： (二)攜帶有效身份證件及銀行卡前往當(dāng)?shù)劂y行； (三)到銀行領(lǐng)取預(yù)約號，進(jìn)行排隊； (四)跟工作人員說明要銷戶并填寫相關(guān)申請； (五)把銀行卡給銀行工作人員并提交相關(guān)材料； (六)銀行卡銷戶完畢。
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身份證怎么洗黑錢禁止使用身份證洗黑錢，涉嫌洗錢罪。犯本罪的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
2020.06.09 149 -
身份證被別人拿去買保險從法律的角度來說，當(dāng)事人是不需要承擔(dān)該責(zé)任的： 1、但是必須有證據(jù)證明該事項不是當(dāng)事人本人辦理的（不是本人使用該遺失的身份證）； 2、所以身份證遺失后，建議當(dāng)事人盡快憑本人的戶口本原件，就近在轄區(qū)派出所或者辦理證件大廳申報掛失，以更好的保障
2020.08.24 1,880
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身份證洗黑錢
犯法?！吨腥A人民共和國居民身份證法》第十七條有下列行為之一的，由公安機(jī)關(guān)處二百元以上一千元以下罰款，或者處十日以下拘留，有違法所得的，沒收違法所得：（一）冒用他人居民身份證或者使用騙領(lǐng)的居民身份證的。
2021-12-05 15,340 -
如何洗黑身份證到處拿錢
禁止用身份證洗錢，涉嫌洗錢。本罪處五年以下有期徒刑或者拘役，并處五年以上二十以下洗錢金額的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，洗錢金額的五百分之二十以下。
2021-12-30 15,340 -
信用卡被別人拿去洗黑錢是什么罪
涉嫌信用卡詐騙罪，建議及時報案處理。使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上的行為。 刑法第一百九十六條第一款第（三）項
2022-02-02 15,340 -
身份證被別人拿去抵押
搜集證據(jù)，報警處理，主張侵權(quán)賠償 中華人民共和國居民身份證法第十七條有下列行為之一的，由公安機(jī)關(guān)處二百元以上一千元以下罰款，或者處十日以下拘留，有違法所得的，沒收違法所得： (一)冒用他人居民身份證或
2022-03-20 15,340
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銀行卡別人拿去洗錢是什么罪銀行卡別人拿去洗錢是洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，應(yīng)沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期
5,688 2022.05.11 -
00:55
別人拿我身份證有用嗎別人拿了身份證有可能會拿去做壞事。最常見的，用身份證的名義去辦理各種卡，如會員卡，各種手機(jī)卡。風(fēng)險高的，辦理各種銀行卡。風(fēng)險再高的，辦理公司法定代表人身份證明，還有其他未知風(fēng)險。以上皆有債務(wù)風(fēng)險，甚至涉嫌刑事風(fēng)險。因此建議在身份證遺失后及時
13,465 2022.04.18 -
00:53
別人拿走身份證多久可以報警別人拿走身份證可以馬上報警?！吨腥A人民共和國居民身份證法》的規(guī)定，有以下行為之一的，公安機(jī)關(guān)會給予警告，并處二百元以下的罰款，有違法所得的，沒收違法所得： 1、使用虛假證明材料騙領(lǐng)居民身份證的； 2、出租、出借、轉(zhuǎn)讓居民身份證的； 3、非法
2,378 2022.04.17
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別人拿我的銀行卡去洗錢算不算犯法？2022.06.27
