【案例導(dǎo)讀】
來的快,掙的多,每周利息60%,由世界銀行做保,這樣的投資機會可謂千載難逢。不過投資者也許還是應(yīng)該考慮清楚,如此好事究竟可不可信
【案例正文】
來的快,掙的多,每周利息60%,由世界銀行做保,這樣的投資機會可謂千載難逢。不過投資者也許還是應(yīng)該考慮清楚,如此好事究竟可不可信。東南亞島國菲律賓最近就發(fā)生了一起特大金融詐騙案,受騙者多達200萬人。
菲律賓國家調(diào)查署的報告顯示,這一特大金融詐騙案共牽嫌4000余起相關(guān)案件,其中包括支票被退,違反安全條例,壟斷詐騙等,共有八家交易公司受到指控。另據(jù)菲律賓政府成立的一個專門調(diào)查小組估計,大約200萬菲律賓人被卷入這起案件,被騙總金額大約在11.3億至14.2億美元之間。這一數(shù)目甚至超過了菲律賓8.49億美元的年度國防預(yù)算,可以支付政府學(xué)校建設(shè)計劃30年所需的費用。
受騙者的數(shù)量和詐騙金額令人難以置信,負責(zé)調(diào)查這個案件的議員羅伯特·賈沃斯基說,公眾的利益處于危險之中,現(xiàn)在是結(jié)束這個惡性事件的時候了。埃內(nèi)斯托·比利亞加西亞是一名律師,受理了9000名受騙者的訴訟,涉嫌金額超過7550萬美元。據(jù)比利亞加西亞介紹,很多受害者為了籌集投資股本四處借債,或是變賣財產(chǎn),甚至還有人動用退休金、存款和在海外打工親人的匯款。
瑪麗亞·特雷莎·桑托斯是涉嫌詐騙的投資公司負責(zé)人之一,目前已經(jīng)被逮捕并被要求在議會做證。在最近的一次審訊中,桑托斯承認(rèn)向投資者謊稱,他們的錢都以每周60%的利息存入了世界銀行。對于這樣的說法,比利亞加西亞評價道,你應(yīng)該問問自己,他們這樣是正常,還是處在神經(jīng)錯亂的邊緣?。因為他們的說法實在是太夸張,太荒謬了。查利是一名在銀行工作的會計,他所在銀行的年利率是3%到4%。
2001年,在一家名為跨國電信投資交易公司每月7%利率的誘惑下,他拿出377美元投入其中。
同時,他還說服了自己的兩個兄弟,一個姐姐和一些朋友共拿出3.2萬美元進行投資。
當(dāng)時,那家公司的一名投資顧問給了他一張支票,并且告訴他可以最先獲得收益。當(dāng)他在2002年8月打算取出所有的錢時,公司的支票卻被銀行退回,因為此時投資公司的行徑已被曝光,很多投資者紛紛取款導(dǎo)致公司賬戶被封。查利和他的親戚朋友一共損失了總投資的七成。
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