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最新版刑法如何定罪洗錢罪
來源:法律編輯整理 時間: 2023-09-05 13:50:17 51 人看過

洗錢罪是指明知是各種犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而提供資金賬戶、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外等行為。犯本罪的,根據(jù)情節(jié)輕重,可處以五年以下有期徒刑或拘役,并處或單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或拘役。

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為其提供資金賬戶的;協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的行為。

犯本罪的,具體量刑標準如下:

1、自然人犯洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

洗 錢 罪 的 自 然 人 處 罰 規(guī) 定

洗錢罪是指通過一系列的交易或行為,將非法所得轉(zhuǎn)化為看似合法的資金或財產(chǎn)的一種犯罪行為。對于洗錢罪的自然人處罰規(guī)定,我國《刑法》第191條規(guī)定,單位犯前款規(guī)定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。自然人犯前款規(guī)定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

從上述法律規(guī)定可以看出,洗錢罪的自然人處罰與單位犯罪的自然人處罰規(guī)定基本一致。自然人犯洗錢罪時,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。然而,在處罰方式上,自然人犯罪時可以同時處以罰金和有期徒刑,而單位犯罪時只能處以罰金。

另外,《刑法修正案(七)》對洗錢罪進行了修訂,對單位犯罪的規(guī)定進行了完善,提高了單位犯罪的處罰力度。對于單位犯罪,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

綜上所述,洗錢罪的自然人處罰規(guī)定與單位犯罪的自然人處罰規(guī)定基本一致,但自然人在處罰時可以同時處以罰金和有期徒刑。在我國《刑法》第191條中,對自然人犯洗錢罪的規(guī)定做出了明確的規(guī)定。

洗錢罪是一種將非法所得轉(zhuǎn)化為看似合法的資金或財產(chǎn)的犯罪行為。根據(jù)我國《刑法》第191條的規(guī)定,犯洗錢罪的自然人處罰與單位犯罪的自然人處罰規(guī)定基本一致,但自然人在處罰時可以同時處以罰金和有期徒刑。在我國《刑法》第191條中,對自然人犯洗錢罪的規(guī)定做出了明確的規(guī)定。

《刑法》第一百九十一條,為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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      我國對于洗錢罪的一般量刑處罰標準如下:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
    • 刑法對洗錢罪的處罰規(guī)定如下: 洗錢罪
      寧夏在線咨詢 2022-06-10
      刑法對洗錢罪的處罰規(guī)定為:犯洗錢罪的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
    • 中國新刑法是如何判處洗錢罪的
      吉林省在線咨詢 2023-09-28
      法律分析 中國對洗錢罪既遂的判刑標準為:行為人實施犯罪行為,涉及一般犯罪情節(jié)的,會處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
    • 刑法中的洗錢罪刑罰如何確定?
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2024-11-28
      根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條,洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有以下行為之一的,將沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,并處以五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,則處以五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金