久久精品无码一区二区无码,精品无人区一码卡二卡三

洗錢罪行的法律定義是什么？

來源：法律編輯整理時間： 2024-01-09 15:50:11 218 人看過

洗錢罪是指自然人通過非法手段獲取資金，用于非法活動，情節(jié)嚴(yán)重的行為。犯洗錢罪的人將面臨沒收違法所得、罰金等刑罰，情節(jié)嚴(yán)重的則會被判處五年以上十年以下有期徒刑。

設(shè)立洗錢罪。自然人犯洗錢罪的，將會沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，并處以五年以下有期徒刑或者拘役。同時，還會處以或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。如果情節(jié)嚴(yán)重的話，將會處以五年以上十年以下有期徒刑，并處以洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。

洗錢罪與其他罪名的區(qū)別

洗錢罪是指金融機構(gòu)及其工作人員通過開立賬戶、存入、匯入、轉(zhuǎn)出、拆分、期限屆滿后再次開立賬戶或者以其他方法掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì),將資金用于非法活動或者合法活動但違反有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的行為。

與其他罪名相比,洗錢罪具有以下幾個特點:

1. 洗錢罪的主體是特殊主體,即金融機構(gòu)及其工作人員。

2. 洗錢罪的對象是資金,即用于非法活動或者合法活動但違反有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的行為。

3. 洗錢罪的目的是為了掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì),將資金用于非法活動或者合法活動但違反有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的行為。

4. 洗錢罪主觀方面是故意,即明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財產(chǎn)或者協(xié)助資金轉(zhuǎn)移等行為。

5. 洗錢罪具有嚴(yán)重的社會危害性,因為洗錢罪所涉及的資金往往被用于非法活動,嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定。

洗錢罪是一種危害性嚴(yán)重的犯罪行為,對金融管理秩序和公共安全具有極大的威脅。

洗錢罪是一種危害性嚴(yán)重的犯罪行為，對金融管理秩序和公共安全具有極大的威脅。金融機構(gòu)及其工作人員通過開立賬戶、存入、匯入、轉(zhuǎn)出、拆分、期限屆滿后再次開立賬戶或者以其他方法掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì),將資金用于非法活動或者合法活動但違反有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的行為，將會受到法律制裁。

《刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多毒品犯罪相關(guān)文章

刑事責(zé)任能力
洗錢罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么洗錢罪的行為方式有哪些

一、洗錢罪的概念洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。提供資金賬戶的；協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質(zhì)的。二、洗錢罪的構(gòu)成要件(一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定；(二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為：1、提供資金帳戶；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)；3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4、協(xié)助將資金匯往境外；5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性質(zhì)。(三)本罪的犯

2023-02-17

370人看過
毒品犯罪
了解洗錢罪：相關(guān)法律概念和定義

洗錢是洗錢罪。洗錢罪的構(gòu)成要件：1、侵犯的是復(fù)雜客體；2、客觀方面表現(xiàn)為為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益；3、主體是一般主體，單位也可以構(gòu)成本罪；4、主觀方面表現(xiàn)為直接故意。洗錢罪是明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。提供卡給人洗錢20萬判什么罪提供卡給人洗錢20萬，判洗錢罪。洗錢一般是指，將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關(guān)規(guī)定，實施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。情節(jié)嚴(yán)重的，嫌疑人會被人民法院判處五年以上十年以下有期

2023-07-19

261人看過
法律綜合知識
刑法是怎么規(guī)定洗錢罪的，法律上的標(biāo)準(zhǔn)是什么

刑法對洗錢罪的規(guī)定是：行為人構(gòu)成洗錢罪，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。構(gòu)成洗錢罪的法定行為有：提供資金帳戶的；將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；法定其他行為等。法律依據(jù)：《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。刑

2023-12-05

406人看過
毒品犯罪
洗錢罪刑期定義

洗錢拘役是犯洗錢罪被扣留。洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。另外為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，會根據(jù)法院進(jìn)行判決。洗錢罪是什么洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，并以一定的手段和方式隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。洗錢罪的上游犯罪僅限于毒品犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七種；對上述犯罪收入實施以下五種行為可構(gòu)成洗錢罪：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或金融票據(jù)；3、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4、協(xié)助將資金匯入境

2023-07-03

196人看過

毒品犯罪
怎樣定義洗錢罪？

法律是這樣規(guī)定洗錢罪的：行為人為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有提供資金帳戶等行為的，會構(gòu)成洗錢罪。洗錢罪是什么類型的？洗錢罪屬于破壞金融管理秩序類犯罪。根據(jù)法律規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯

2023-08-12

251人看過
法律綜合知識
我國現(xiàn)行法律什么罪構(gòu)成洗錢罪

為了掩蓋或隱藏涉及到各類違法行為如毒品犯罪、具有黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、對金融管理秩序進(jìn)行破壞的犯罪以及金融詐騙犯罪所獲得的非法收入及其產(chǎn)生的收益的來源與性質(zhì)，實施了諸如提供資金賬戶、將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券、通過轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金等行為，均可能被視為構(gòu)成洗錢罪?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（

2024-04-22

346人看過
商業(yè)票據(jù)
洗錢罪名的定義與界定

1、利用金融機構(gòu)。包括：偽造商業(yè)票據(jù)；通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢；用票據(jù)開立賬戶進(jìn)行洗錢；利用銀行存款的國際轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢；信貸回收；利用期貨、期權(quán)洗錢。2、通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式。包括：成立匿名公司，隱瞞公司的真實所有人；向現(xiàn)金密集行業(yè)投資；利用假財務(wù)公司、律師事務(wù)所等機構(gòu)進(jìn)行洗錢。3、通過商品交易活動。洗錢者可能會因受到現(xiàn)金交易報告制度的嚴(yán)格限制，在短期內(nèi)無法方便地將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款，但大量持有現(xiàn)金對犯罪組織來說是極其危險的。為了達(dá)到盡快改變犯罪收入的現(xiàn)金形態(tài)的目的，購置貴金屬、古玩以及珍貴藝術(shù)品，也是洗錢者選擇的一種方式。4、利用一些國家和地區(qū)對銀行賬戶保密的限制。被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有以下特征：一是有嚴(yán)格的銀行保密法，除了法律規(guī)定“例外”的情況，披露客戶的賬戶信息即構(gòu)成犯罪。二是有寬松的金融監(jiān)管，設(shè)立金融機構(gòu)幾乎沒有任何限制。三是有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法。這些地方允許

2023-07-07

219人看過
法律綜合知識
洗錢罪裁判規(guī)則是什么法律

一、對于實施相關(guān)犯罪行為的人，將依法予以沒收其所獲得的違法收入以及這些違法收入所帶來的利益，同時將面臨五年以下有期徒刑或拘役的懲罰，并且還需支付相應(yīng)比例（即洗錢數(shù)額的百分之五至百分之二十）的罰金；二、如果犯罪情節(jié)較為嚴(yán)重，那么除了沒收違法所得及其產(chǎn)生的利潤外，涉案者還將會被判處五年以上十年以下有期徒刑，同樣也需要按照規(guī)定繳納相應(yīng)比例的罰金；三、若致此罪責(zé)的是某個單位組織，則將針對該單位進(jìn)行罰款處理，同時對其直接負(fù)責(zé)的主管人員及其他直接責(zé)任人分別處以五年以下有期徒刑或拘役的刑罰；若情節(jié)嚴(yán)重，則將面臨五年以上十年以下有期徒刑的嚴(yán)厲懲處?！缎谭ā返谝话倬攀粭l【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘

2024-05-09

339人看過

法律綜合知識
2024我國最先規(guī)定了洗錢罪的是什么法律

一、我國最先規(guī)定了洗錢罪的是什么法律1、我國最先規(guī)定了洗錢罪的是《刑法》。在我國，《刑法》首次系統(tǒng)地規(guī)定洗錢罪，修訂的《刑法》第191條規(guī)定是我國《刑法》對洗錢罪的最初規(guī)定。2、法律依據(jù)：《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款

2024-03-19

260人看過
毒品犯罪
什么樣的會被定義為洗錢

一、洗錢定義是什么說到洗錢，相信大家都不陌生，大概都知道是將犯罪得來的贓款通過一定的手段將其合法化，但是你真的了解洗錢是什么意思嗎，下面來為大家詳細(xì)解答。洗錢是什么意思?現(xiàn)代意義上的洗錢是指將走私犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、賣淫犯罪、販毒犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過金融機構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。簡明扼要來說，洗錢只指“通過合法的活動或建設(shè)將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資的過程”。狹義的洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在，通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括：販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等。廣義的洗錢除了狹義的洗錢含義外，還包括：1、把合法資金洗成黑錢用于非法用途，即把白錢洗黑，如把銀行貸款通過洗錢而用于走私；2、把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金，以達(dá)到占用的目的，即把白錢洗白，如把國有資產(chǎn)通過洗

2023-03-21

112人看過
毒品犯罪
法律規(guī)定洗黑錢涉嫌什么犯罪

一、洗黑錢涉嫌什么犯罪洗黑錢構(gòu)成洗錢罪，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。二、構(gòu)成洗錢罪需要滿足什么條件構(gòu)成洗錢罪需同時滿足以下條件：第一，洗錢罪的主觀上必須是直接故意，即“明知”，是否“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。根據(jù)相關(guān)司法解釋，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益：(一)知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者

2023-04-28

423人看過
法律綜合知識
反洗錢法律規(guī)定的法定風(fēng)險要素是什么？

反洗錢法律規(guī)定的法定風(fēng)險要素：地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)。國務(wù)院反洗錢行政主管部門開展或者會同國務(wù)院有關(guān)機關(guān)、部門、機構(gòu)開展國家、行業(yè)、金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估，根據(jù)風(fēng)險狀況合理配置監(jiān)管資源，采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險防控措施?！吨腥A人民共和國反洗錢法》第二十七條金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，評估機構(gòu)洗錢風(fēng)險狀況并制定相應(yīng)的風(fēng)險管理措施，結(jié)合實際情況建設(shè)反洗錢相關(guān)系統(tǒng)。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，根據(jù)經(jīng)營規(guī)模和洗錢風(fēng)險狀況配備相應(yīng)的人力資源，按照要求開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過內(nèi)部審計或者獨立審計等方式，監(jiān)督檢查反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施，金融機構(gòu)的負(fù)責(zé)人對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。

2024-04-25

452人看過

毒品犯罪
洗錢罪行的法律風(fēng)險與洗錢活動參與的關(guān)系

洗錢的人，會被沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。那么參與洗錢的后果是什么？當(dāng)事人參與洗錢的后果是可能構(gòu)成洗錢罪。為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益提供資金帳戶，或者協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的等，構(gòu)成洗錢罪。處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，或者處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以

2023-07-12

327人看過
刑事責(zé)任能力
何紅霞律師釋義洗錢罪

一、概念洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。二、立案標(biāo)準(zhǔn)最高人民檢察院、公安部制定了《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》，對公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出了規(guī)定：“各級公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)依照此規(guī)定立案偵查，各級檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)依照此規(guī)定審查批捕、審查起訴：……第四十八條[洗錢案(刑法第一百九十一條)]明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、

2023-05-31

302人看過