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需要哪些證據(jù)來證明個(gè)人非法放貸罪？

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-07-06 20:03:55 227 人看過

個(gè)人非法放貸罪需要的證據(jù)有：

1、物證；

2、書證；

3、證人證言；

4、被害人陳述；

5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；

6、鑒定意見；

7、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；

8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

個(gè)人非法放貸以營利為目的，發(fā)放貸款的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

非法證據(jù)排除的證據(jù)種類有哪些

非法證據(jù)排除的證據(jù)種類如下：

1、法定人員以外的人非法收取的證據(jù)材料；

2、非經(jīng)法定程序收集的證據(jù)材料；

3、未經(jīng)法定程序在法庭上出示并查證屬實(shí)的證據(jù)材料。

非法證據(jù)排除規(guī)則是對非法取得的供述和非法搜查扣押取得的證據(jù)予以排除的統(tǒng)稱，司法機(jī)關(guān)不得采納非法證據(jù)，將其作為定案的證據(jù)，法律另有規(guī)定的除外。

《中華人民共和國刑法》第一百八十六條【違法發(fā)放貸款罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。

關(guān)系人的范圍，依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和有關(guān)金融法規(guī)確定。

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需要哪些證明來證明您是單身？

1．當(dāng)事人的戶口簿或者戶籍證明；2．居民身份證原件；3．二寸近期“半身”“免冠”“彩”照2張；4．離婚者應(yīng)提供離婚證或法院調(diào)解（判決）書，喪偶者應(yīng)提供公安機(jī)關(guān)部門出具的死亡證明或喪偶證。5．委托他人辦理的還應(yīng)提交由當(dāng)事人簽名的委托書和被委托人身份證。派出所能開未婚證明嗎？派出所不能開，只能到戶籍所在地的民政局開具。根據(jù)民政部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范婚姻登記記錄證明相關(guān)工作的通知》，要求自該通知發(fā)布之日起，除辦理涉臺和9個(gè)國家的公證事項(xiàng)外，民政部門不再向任何部門和個(gè)人出具（無）婚姻登記記錄證明?！吨腥A人民共和國民法典》第一千零四十九條要求結(jié)婚的男女雙方應(yīng)當(dāng)親自到婚姻登記機(jī)關(guān)申請結(jié)婚登記。符合本法規(guī)定的，予以登記，發(fā)給結(jié)婚證。完成結(jié)婚登記，即確立婚姻關(guān)系。未辦理結(jié)婚登記的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)辦登記。

2023-07-13

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需要提供哪些證據(jù)證明一個(gè)人偷漏了稅款？

這段內(nèi)容講述的是舉報(bào)人在舉報(bào)稅務(wù)違法行為時(shí)需要提供的證據(jù)和舉報(bào)方式。舉報(bào)人的姓名、公司名、公司住址以及稅務(wù)違法事實(shí)證據(jù)和相關(guān)的納稅資料需要提供原件和復(fù)印件。舉報(bào)可以采用書信、口頭、電話或者舉報(bào)人認(rèn)為方便的其他形式提出,實(shí)名舉報(bào)和匿名舉報(bào)都可以。被舉報(bào)人的姓名、公司名、公司住址以及稅務(wù)違法事實(shí)證據(jù)（如賬冊憑證、納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表等）和相關(guān)的納稅資料（如合同協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)等）是舉報(bào)人需要提供的證據(jù)。原件和復(fù)印件均可。舉報(bào)可以采用書信、口頭、電話或者舉報(bào)人認(rèn)為方便的其他形式提出。實(shí)名舉報(bào)和匿名舉報(bào)可。舉報(bào) 偷漏稅需要提供哪些證據(jù) ？根據(jù)我國稅收征收管理法的規(guī)定，納稅人需要如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)稅種、稅目、應(yīng)納稅額、適用稅率、應(yīng)納稅額的計(jì)算方法，并按照規(guī)定辦理稅務(wù)登記。如果納稅人故意不申報(bào)或者不如實(shí)申報(bào)，或者在申報(bào)過程中有弄虛作假的情況，就可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為偷漏稅行

2023-09-08

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勞動糾紛案件需要哪些具體證據(jù)來證明

一、勞動糾紛案件需要哪些具體證據(jù)來證明勞動糾紛案件需要提供的證據(jù)：當(dāng)事人本人的身份證；證明和用人單位之間的勞動關(guān)系的證據(jù)，如勞動合同；如果沒有勞動合同的，要證明和用人單位存在勞動關(guān)系的證據(jù)可以包括工資支付憑證或記錄、用人單位向勞動者發(fā)放的工作證、勞動者填寫的用人單位招工招聘登記表、報(bào)名表等招用記錄等。二、勞動糾紛的處理辦法是什么1．協(xié)商。協(xié)商是指勞動關(guān)系雙方當(dāng)事人采取自治的方法解決糾紛，根據(jù)勞動爭議當(dāng)事人的合意或者團(tuán)體協(xié)議，雙方互相協(xié)商，最后通過協(xié)商解決爭議。通過協(xié)商方式自行和解，使雙方當(dāng)事人應(yīng)首先選擇的解決爭議的途徑，也是解決爭議過程中可以隨時(shí)采用的途徑。協(xié)商解決是以當(dāng)事人自愿為基礎(chǔ)的，不愿協(xié)商或經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成一致的，當(dāng)事人可以選擇其他方式。2．調(diào)解。調(diào)解是由勞動爭議雙方或法律指定的第三者介入爭議，以幫助雙方達(dá)成協(xié)議為目的，為其提供勸說和解決的過程。調(diào)解實(shí)行自愿原則，當(dāng)事人可以不經(jīng)過調(diào)解

2023-10-09

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單位需要提供哪些證據(jù)來證明不是工傷

一、單位需要提供哪些證據(jù)來證明不是工傷單位需要提供以下證據(jù)來證明不是工傷：醫(yī)療機(jī)構(gòu)或者鑒定機(jī)構(gòu)的診斷證明或鑒定結(jié)論；職工受傷時(shí)的物證；受傷時(shí)的影像資料；電子數(shù)據(jù)；以及其他的職工的證人證言等。二、工傷認(rèn)定流程我國工傷認(rèn)定有哪些步驟申請工傷認(rèn)定需要遵循以下流程：1．當(dāng)事人向統(tǒng)籌地區(qū)社會保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請；2．社會保險(xiǎn)行政部門受理工傷認(rèn)定申請后，根據(jù)審核需要對事故傷害進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；3．社會保險(xiǎn)行政部門作出工傷認(rèn)定的決定；4．社會保險(xiǎn)行政部門將《認(rèn)定工傷決定書》送達(dá)當(dāng)事人，并抄送社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。三、工傷認(rèn)定得多久工傷認(rèn)定得15天到60天左右，不排除有時(shí)候工傷案情比較復(fù)雜，需要調(diào)查取證致使時(shí)間延長的可能。根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》第二十條之規(guī)定，社會保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)自受理工傷認(rèn)定申請之日起60日內(nèi)做出工傷認(rèn)定的決定，并書面通知申請工傷認(rèn)定的職工或者其近親屬和該職工所在單位。社會保險(xiǎn)行政部門對受

2023-11-27

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非法集資需要哪些證明才能定罪？

一、犯罪主體證明。（一）刑事責(zé)任年齡證明。證實(shí)刑事責(zé)任年齡的證據(jù)主要是戶籍證明、身份證、出生證明、護(hù)照等，只要上面有一份證據(jù)屬實(shí)，就可以證明犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任年齡。如犯罪嫌疑人提出證據(jù)，主張未達(dá)到刑事責(zé)任年齡，公安機(jī)關(guān)應(yīng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證明主要有：1、嫌疑犯父母、附近的居民、教師、同窗人的證言；2、嫌疑犯父母提供絕育手術(shù)的證明書、嫌犯兄弟、姐妹的戶口、身份證、護(hù)照等。在此基礎(chǔ)上，綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人是否達(dá)到了刑事責(zé)任年齡。（二）證明承擔(dān)刑事責(zé)任的能力。當(dāng)嫌疑人達(dá)到刑事責(zé)任年齡時(shí)，即認(rèn)為其具有刑事責(zé)任能力。當(dāng)犯罪嫌疑人一方提出證據(jù)，主張不具備刑事責(zé)任能力時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)強(qiáng)證明。證明主要有：1、精神病鑒定；2、周圍居民、老師、同學(xué)、同事對嫌疑人行為能力的評估；3、知情人員證明犯罪嫌疑人一方提供的鑒定意見是偽造的，或其沒有鑒定資格，或?yàn)樽C明嫌疑人所提供的證據(jù)不可信而收買。在此基礎(chǔ)上，綜合評價(jià)犯罪嫌疑

2024-01-26

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重婚
需要哪些證據(jù)證明出軌了

1、保證書、道歉書、悔過書等，婚外情被曝光，一方情急之下寫下的表示悔改的書面證據(jù)材料。2、嫖娼事件被查出等，通常有警方介入，有警方的筆錄。3、單位查實(shí)職工的婚外情后，有時(shí)會對其生活作風(fēng)問題做出處理，會有一些處理材料。4、雙方來往的書信、短信、電子郵件、電腦博客日記、QQ聊天記錄等，此類證據(jù)除書面證據(jù)外，短信、電子郵件、電腦博客日記、QQ聊天記錄等均應(yīng)先作一公證，再提交法院為宜;條件不允許也應(yīng)當(dāng)盡量自己固定保存起來，手機(jī)短信可以連著手機(jī)以其用數(shù)碼相機(jī)拍攝下來，電腦和網(wǎng)絡(luò)資料可以截取全屏保存。5、捉奸在床，收集這類證據(jù)難度很大，可通過拍攝像取得，但要注意不能侵犯隱私權(quán)。6、人民法院對一方的重婚認(rèn)定法律文書。一、最新婚內(nèi)出軌要判刑嗎婚內(nèi)出軌如果構(gòu)成重婚罪會判刑坐牢。婚內(nèi)出軌行為不觸犯法律，屬于道德方面的范疇，但如果出軌方與他人以夫妻名義共同生活，則涉嫌構(gòu)成重婚罪，如果只是偶爾出軌則僅屬于道德問題

2023-03-15

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放棄遺產(chǎn)證明需要哪些證件

一、放棄遺產(chǎn)證明需要哪些證件（一）申請人的身份證、戶口簿。（二）有關(guān)所要繼承的遺產(chǎn)的證明，如房產(chǎn)證等。（三）申請人和被繼承人的親屬關(guān)系的證明。（四）放棄遺產(chǎn)繼承權(quán)聲明書（須在公證機(jī)關(guān)公證員面前當(dāng)場書寫并簽名）。二、放棄遺產(chǎn)繼承權(quán)聲明書怎么寫放棄遺產(chǎn)繼承聲明書聲明人姓名：性別：身份證號碼：出生年月：住址：被繼承人于年月日在死亡。被繼承人死亡后遺留有如下遺產(chǎn)：位于株洲市XXXXXXX房產(chǎn)的全部產(chǎn)權(quán)。我是被繼承人的母親，根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定，我是被繼承人的合法繼承人之一，對被繼承人死亡時(shí)遺留的上述遺產(chǎn)享有合法繼承權(quán)?，F(xiàn)本人鄭重聲明：對上述遺產(chǎn)，我自愿無條件放棄繼承權(quán)。以上情況均真實(shí)無誤，如有虛假，我愿承擔(dān)由此而引起的一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。特此聲明聲明人：聲明地點(diǎn)：年月日三、放棄遺產(chǎn)繼承能反悔嗎（一）繼承人可以在被繼承人去世后，繼承開始前放棄遺產(chǎn)繼承。（二）放棄繼承需要由被繼承人自愿書面

2023-05-03

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變更法人證明需要得資料有：1、法定代表人簽署的《企業(yè)法人變更登記申請書》；2、《指定代表或共同委托代理人證明》及指定代表或委托代理人身份證復(fù)印件；具體委托事項(xiàng)、委托人權(quán)限、委托期限應(yīng)當(dāng)標(biāo)明；3、公司法定代表人登記表；4、主管部門根據(jù)企業(yè)章程的規(guī)定和程序出具的原法定代表人的免職證明和新法定代表人的任職證明；任職證明應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)章程的規(guī)定明確任命；章程規(guī)定職務(wù)空缺，以副職代表法定代表人的，應(yīng)當(dāng)在其任職證明中明確章程規(guī)定的職務(wù)空缺，由副職代表法定代表人；5、法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定變更法定代表人必須經(jīng)批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)提交有關(guān)批準(zhǔn)文件或者許可證復(fù)印件；6、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本。變更法人證明需要提供哪些材料變更法人證明需要準(zhǔn)備以下資料：1、法定代表人簽署的企業(yè)法人變更登記申請書；2、公司法定代表人證明材料。例如公司章程等；3、原任法定代表人的免職證明、新任法定代表人的任職證明；4、變更法人證明需要準(zhǔn)備

2023-07-02

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騙婚
哪些證據(jù)能證明一個(gè)人犯有騙婚罪？

騙婚證據(jù)包括多種文件和錄音，可以幫助受騙者證明自己遭受了騙婚。騙婚者通常會利用各種手段來掩蓋真相，因此這些證據(jù)對于維護(hù)受害者的權(quán)益至關(guān)重要。騙婚所需的相關(guān)證據(jù)包括：1.當(dāng)事人的陳述，以及受騙者對被騙事件的陳述。2、書證，書證可以是結(jié)婚證或者是雙方通信的信件，還可以是結(jié)婚協(xié)議書等。3、物證，物證可以是彩禮收據(jù)或者是禮單或者購物清單。4、視聽資料，視聽資料一般指在被騙婚期間，對騙婚人不正常行為錄下來的錄音或者視頻等。騙婚罪的證據(jù)有哪些類型？騙婚罪是指以欺詐為目的，使對方在違背真實(shí)意思的情況下結(jié)婚或者同居的行為。騙婚罪的證據(jù)包括以下幾種類型：1. 當(dāng)事人陳述：受害人在案件中向法院提供的對自己被欺詐的陳述，是騙婚罪的重要證據(jù)之一。2. 受害人的婚姻狀況證明：證明受害人在案件發(fā)生時(shí)是否處于婚姻關(guān)系中，以及是否為限制民事行為能力人等與騙婚罪相關(guān)的證明。3. 騙婚嫌疑人的供述和辯解：騙婚嫌疑人在案件中向

2023-11-16

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家暴案件證明需要哪些法律證據(jù)

一、家暴案件證明需要哪些法律證據(jù)家暴需要收集的證據(jù)：1．受害方在遭受家庭暴力后的報(bào)警記錄。2．醫(yī)院出具的傷害鑒定結(jié)果。3．受害人的病歷記錄或受傷照片。4．施暴一方的書面保證或有關(guān)錄音。5．鄰居、朋友關(guān)于施暴方家庭暴力行為的證言。二、哪些行為屬家庭暴力下列行為都屬于家庭暴力：1．身體暴力：包括所有對身體的攻擊行為，如：毆打、推搡、打耳光、腳踢、使用工具進(jìn)行攻擊等。2．語言暴力：以語言威脅恐嚇、惡意誹謗、辱罵、使用傷害自尊的言語，從而引起他人難受。3．性暴力：故意攻擊性器官、強(qiáng)迫發(fā)生性行為、性接觸。三、家暴法院起訴離婚流程需要多久家暴法院起訴離婚流程需要三個(gè)月到六個(gè)月時(shí)間。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，夫妻起訴離婚后，如果人民法院適用普通程序?qū)徖淼?，?yīng)當(dāng)在立案之日起六個(gè)月內(nèi)審結(jié)。有特殊情況需要延長的，由本院院長批準(zhǔn)，可以延長六個(gè)月，還需要延長的，報(bào)請上級人民法院批準(zhǔn)；人民法院適用簡易程序?qū)徖淼?，需于立案之日?/div>

2023-08-29

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離婚時(shí)需要準(zhǔn)備哪些證據(jù)來證明家暴情況

一、離婚時(shí)需要準(zhǔn)備哪些證據(jù)來證明家暴情況離婚時(shí)需要準(zhǔn)備證明家暴情況的證據(jù)有：1．醫(yī)院出具的診斷證明或報(bào)警記錄：可以證明受害者遭受家暴的事實(shí)和傷害情況。2．證人證言：可以證明受害者遭受家暴的事實(shí)和傷害情況，并且需要提供證人的聯(lián)系方式。3．照片、視頻等證據(jù)：可以證明受害者遭受家暴的傷情和傷害情況。4．錄音錄像：可以證明受害者遭受家暴時(shí)的聲音和口音，以及受害者的陳述。二、如何處理家暴離婚的財(cái)產(chǎn)分割家暴離婚案件分割財(cái)產(chǎn)的方式如下：1．雙方有協(xié)議的，按照協(xié)議處理；2．沒有協(xié)議或者協(xié)議不一致的，人民法院根據(jù)財(cái)產(chǎn)的具體情況，按照照顧子女、女方和無過錯(cuò)方權(quán)益的原則判決；3．因家暴導(dǎo)致離婚的，無過錯(cuò)方可以要求家暴方給予離婚損害賠償。根據(jù)《中華人民共和國民法典》第一千零八十七條離婚時(shí)，夫妻的共同財(cái)產(chǎn)由雙方協(xié)議處理；協(xié)議不成的，由人民法院根據(jù)財(cái)產(chǎn)的具體情況，按照照顧子女、女方和無過錯(cuò)方權(quán)益的原則判決。對夫或者妻

2023-11-21

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需要什么證據(jù)來證明當(dāng)事人的資格

1、證明當(dāng)事人（原告、被告、第三人）資格的證據(jù)。當(dāng)事人是自然人的，應(yīng)當(dāng)提交身份證或者戶口簿。當(dāng)事人是法人或者其他組織的，應(yīng)當(dāng)提交主體的登記信息，如工商登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照或者工商登記簿復(fù)印件、社會法人登記證等，當(dāng)事人變更訴訟事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)提交登記機(jī)關(guān)出具的變更證明。二是證明建設(shè)工程合同關(guān)系成立的證據(jù)；二是增加或者減少建設(shè)工程量的補(bǔ)充合同或者備忘錄；三是證明建設(shè)工程合同履行情況的證據(jù)；三是工程預(yù)決算報(bào)告；2。工程款支付（收款）憑證。雙方共同確認(rèn)工程數(shù)量和質(zhì)量的證據(jù)，如工程驗(yàn)收、結(jié)算憑證、質(zhì)檢報(bào)告等；四是索賠的計(jì)算依據(jù)。1本金、利息、違約金、賠償金等輔助債權(quán)的計(jì)算方法和計(jì)算清單。2當(dāng)事人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交法院的其他證據(jù)

2023-05-07

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“洗錢”罪行所需定罪之證據(jù)，乃用于證實(shí)洗錢罪案件真實(shí)情況的各類素材，具體包括：實(shí)物證據(jù)；書面證據(jù)；證人證詞；被害人陳述；罪犯嫌疑人和被告方的供述與辯解；專家鑒定結(jié)論意見；現(xiàn)場勘察、檢查、辯認(rèn)、偵查試驗(yàn)等過程中形成的文字記錄；以及視聽資料與電子數(shù)據(jù)。然而，所有上述證據(jù)皆需經(jīng)調(diào)查核實(shí)確認(rèn)屬實(shí)后方能作為定罪依據(jù)?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第六十六條證據(jù)包括：（一）當(dāng)事人的陳述；（二）書證；（三）物證；（四）視聽資料；（五）電子數(shù)據(jù)；（六）證人證言；（七）鑒定意見；（八）勘驗(yàn)筆錄。證據(jù)必須查證屬實(shí)，才能作為認(rèn)定事實(shí)的根據(jù)。

2024-05-03

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拖欠工資需要哪些證據(jù)證明

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