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根據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)規(guī)定，對(duì)于明知是非法收益，卻依舊為掩蓋其真實(shí)來源及性質(zhì)而采取各種手段進(jìn)行掩藏或轉(zhuǎn)讓的行為，將面臨刑事處罰。

如，相關(guān)人士個(gè)人的銀行賬戶出現(xiàn)頻繁且金額巨大的轉(zhuǎn)賬行為，導(dǎo)致銀行基于反洗錢監(jiān)控機(jī)制將該賬戶鎖定為異常狀態(tài)。

具體來說，可能受到法律制裁的行為包括但不限于以下幾點(diǎn)：

未提供資金賬戶的協(xié)助當(dāng)事人進(jìn)行財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)處理的在轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式上提供協(xié)助以完成資金轉(zhuǎn)移的協(xié)助將資金匯往國(guó)外的參與以任何形式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

在此基礎(chǔ)之上，如果涉及到單位組織的犯罪行為，則應(yīng)另當(dāng)別論。

根據(jù)法規(guī)，單位犯此條例者，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行罰款等嚴(yán)厲懲罰，同時(shí)對(duì)其直接責(zé)任人主掌以及其他的重要參與人追究刑事責(zé)任。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)產(chǎn)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；

（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。