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頻繁銀行卡轉(zhuǎn)賬網(wǎng)賭
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-16 03:30:35 293 人看過

銀行卡被公安要求法院凍結(jié),懷疑跟網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)系,配合公安調(diào)查,調(diào)查完成后,如無(wú)其他問題,賬戶會(huì)及時(shí)解凍。1、公安局不可以直接凍結(jié)個(gè)人銀行賬戶;2、如因辦案或司法需要,公安局需報(bào)請(qǐng)法院凍結(jié)涉案相關(guān)銀行賬戶;3、法院發(fā)函給銀行方面,銀行回復(fù)并簽字,按規(guī)定凍結(jié)該賬戶;4、一般凍結(jié)期限是六個(gè)月,根據(jù)需求可延期一次,一般延期為三到六個(gè)月;5、如涉嫌違法等,可對(duì)賬戶進(jìn)行永久凍結(jié)。

農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬到農(nóng)商銀行卡多久到賬

跨行轉(zhuǎn)賬時(shí)間根據(jù)銀行結(jié)算時(shí)間分為兩種情況。非工作日跨行轉(zhuǎn)賬的時(shí)間相對(duì)來說會(huì)長(zhǎng)一些,資金不超過5萬(wàn)的,一般半個(gè)小時(shí)內(nèi)就會(huì)轉(zhuǎn)入收款行;資金在5—50萬(wàn)之間的,一般是在三天內(nèi)到賬。工作日跨行轉(zhuǎn)賬的,資金不超過5萬(wàn)元,一般半小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)入收款行;資金超過5萬(wàn)的,一般會(huì)在24小時(shí)內(nèi)到賬。

跨行轉(zhuǎn)賬要是遲遲不到賬的話,很可能是以下幾點(diǎn)原因?qū)е碌模?/p>

1、客戶操作轉(zhuǎn)賬的時(shí)候?qū)⑹湛罘劫~號(hào)、戶名等信息填錯(cuò)了,導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗或者誤轉(zhuǎn)進(jìn)他人賬戶里去了。而因賬號(hào)信息錯(cuò)誤導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬失敗的情況,款項(xiàng)一般會(huì)退回到付款人的賬戶中去,之后客戶可以重新操作轉(zhuǎn)賬;

2、交易賬戶狀態(tài)異常,比如被銀行凍結(jié),或者掛失鎖定、過期等等,所以轉(zhuǎn)賬失敗了。建議客戶聯(lián)系收款方另外再換一個(gè)狀態(tài)正常的賬號(hào);

3、銀行業(yè)務(wù)繁忙或者遇上了節(jié)假日,所以轉(zhuǎn)賬延遲了;

4、本身就不是實(shí)時(shí)到賬,如果距操作轉(zhuǎn)賬的時(shí)間尚未滿24個(gè)小時(shí),那客戶可以繼續(xù)耐心等待,可能24小時(shí)后就能順利到賬了。其實(shí)跨行轉(zhuǎn)賬一般都會(huì)有實(shí)時(shí)到賬、普通到賬和次日到賬三種模式,尤其是轉(zhuǎn)賬金額大的情況,往往都得等下一個(gè)工作日才能到賬。

跨行轉(zhuǎn)賬的方式如下:

1、銀行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬是最傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬方式,通常很多大額轉(zhuǎn)賬的客戶都是去銀行柜臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,銀行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬到賬時(shí)間一般在24小時(shí)之內(nèi),最晚也不會(huì)超過三個(gè)工作日;

2、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的優(yōu)點(diǎn)是沒有手續(xù)費(fèi),目前大部分銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬無(wú)需收手續(xù)費(fèi),手機(jī)銀行可以選擇實(shí)時(shí)到賬或者普通到賬,實(shí)時(shí)到賬一般2小時(shí)內(nèi)到賬,普通到賬則1-3個(gè)工作日到賬;

3、網(wǎng)上銀行銀跨行轉(zhuǎn)賬到賬時(shí)間也比較快,通常會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)到賬,時(shí)間較快的會(huì)在2個(gè)小時(shí)之內(nèi)到賬,某些銀行可能時(shí)間會(huì)較久,不過正常轉(zhuǎn)賬的情況下不會(huì)超過三個(gè)工作日到賬;

4、ATM機(jī)之前跨行轉(zhuǎn)賬到賬時(shí)間是24小時(shí)之內(nèi),不過之后為了防止電信詐騙,又改成了24小時(shí)之后,所以客戶用ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬最早也需要24小時(shí)之后才能到賬。

《最高人民法院關(guān)于人民法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的規(guī)定》第二十九條人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個(gè)月,查封、扣押動(dòng)產(chǎn)的期限不得超過一年,查封不動(dòng)產(chǎn)、凍結(jié)其他財(cái)產(chǎn)權(quán)的期限不得超過二年。法律、司法解釋另有規(guī)定的除外。申請(qǐng)執(zhí)行人申請(qǐng)延長(zhǎng)期限的,人民法院應(yīng)當(dāng)在查封、扣押、凍結(jié)期限屆滿前辦理續(xù)行查封、扣押、凍結(jié)手續(xù),續(xù)行期限不得超過前款規(guī)定期限的二分之一。

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      在我國(guó)賭博是違法的,對(duì)于賭資也是不予以保護(hù)的,所以對(duì)于賭資一般無(wú)法追回。賭博違法。一、什么叫做賭資(一)現(xiàn)場(chǎng)查獲的用作賭注的款物,應(yīng)當(dāng)視為賭資,其中的籌碼應(yīng)當(dāng)折合為當(dāng)量的款物;(二)有證據(jù)證明參賭人員曾用隨身攜帶的款物作為賭注、換取籌碼,或者將贏取的款物隨身攜帶,但無(wú)法查明具體數(shù)額的,可以將其攜帶的款物全部視為賭資,但其攜帶的款物與其他參賭人員攜帶的款物相差懸殊,或者與賭注明顯不成比例,且能夠證明該款物確有正當(dāng)用途的除外;(三)在利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的賭博活動(dòng)中,分賭場(chǎng)、下級(jí)莊家或者賭博參與者在組織或者參與賭博前向賭博組織者、上級(jí)莊家或者賭博公司交付的押金,應(yīng)當(dāng)視為賭資;(四)賭博現(xiàn)場(chǎng)沒有賭資,而是以籌碼或者事先約定事后交割等方式代替的,賭資數(shù)額經(jīng)調(diào)查屬實(shí)后予以認(rèn)定個(gè)人投注的財(cái)物數(shù)額無(wú)法確定的,按照參賭財(cái)物的價(jià)值總額除以參賭人數(shù)的平均值計(jì)算;(五)通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施賭博活動(dòng)的賭資數(shù)額,可以按
      2023-03-30
      182人看過
    • 網(wǎng)賭轉(zhuǎn)給銀行卡的錢怎么退
      一、網(wǎng)賭轉(zhuǎn)給銀行卡的錢怎么退面對(duì)網(wǎng)賭轉(zhuǎn)給銀行卡的錢款,通過報(bào)警的方式是主要的追回途徑,但需要注意的是,這些錢款在法律上被視為賭資,依法應(yīng)當(dāng)被追繳,并不會(huì)直接退還給當(dāng)事人。參與網(wǎng)絡(luò)賭博是違法行為,任何轉(zhuǎn)賬至非法賭博平臺(tái)的錢款,其性質(zhì)已轉(zhuǎn)變?yōu)橘€資,不受法律保護(hù)。二、網(wǎng)賭的賭資是否能退還?關(guān)于網(wǎng)賭的賭資是否能退還的問題,明確回答是:不能。依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條:賭博犯罪中涉及的款物,包括用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過賭博贏取的款物,均屬于賭資,應(yīng)當(dāng)依法予以追繳。這意味著,無(wú)論是投入還是贏得的賭資,都不具備退還的可能性。三、網(wǎng)賭退錢法律規(guī)定是什么?關(guān)于網(wǎng)賭退錢的法律規(guī)定,主要體現(xiàn)在對(duì)賭資的處理上。根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律,網(wǎng)絡(luò)賭博行為不僅違法,而且所涉賭資必須依法追繳?!吨腥A人民共和國(guó)治安管理處罰法》第十一條明確指出:1.對(duì)于賭博違法
      2024-07-20
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    • 賭博轉(zhuǎn)賬到銀行卡的錢怎么追回
      無(wú)法追回。賭資會(huì)沒收。賭博違法的。一、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賭博獲利40萬(wàn)賭博是違法的,是會(huì)被處罰的。賭資,不受法律保護(hù),不會(huì)追回。《刑法》第三百零三條賭博罪以營(yíng)利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。開設(shè)賭場(chǎng)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。二、網(wǎng)絡(luò)賭錢可以報(bào)案后追回嗎網(wǎng)絡(luò)賭錢遭遇詐騙的可以依法報(bào)案,但不可以追回,追回的錢屬于賭資,會(huì)被國(guó)家予以追繳。法律規(guī)定,賭資應(yīng)當(dāng)依法予以追繳;賭博用具、賭博違法所得以及賭博犯罪分子所有的專門用于賭博的資金、交通工具、通訊工具等,應(yīng)當(dāng)依法予以沒收。三、網(wǎng)絡(luò)賭博怎么被警察帶走了網(wǎng)絡(luò)賭博屬于一種違法行為,所以當(dāng)事人被警察帶走。網(wǎng)絡(luò)賭博是違法犯罪行為,具欺騙性和危害性。對(duì)于當(dāng)事人以營(yíng)利為目的,以為賭博提供條件或者參與賭博賭資較大的,處五日以下拘留或者五百元以下罰款;
      2023-03-13
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    • 賭博賬戶接到銀行卡轉(zhuǎn)賬,這樣是否安全?
      沒有。隨意出借銀行卡轉(zhuǎn)帳違反與銀行的約定,辦理銀行卡,就與銀行雙方形成了合同關(guān)系,這種合同關(guān)系是不具有轉(zhuǎn)移性的,所以在沒有取得銀行同意的情況下,私自轉(zhuǎn)讓銀行卡,意味著將自己所應(yīng)承擔(dān)的合同權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓變更,既是違約行為也是無(wú)效行為。連帶責(zé)任是指依照法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定,兩個(gè)或者兩個(gè)以上當(dāng)事人對(duì)其共同債務(wù)全部承擔(dān)或部分承擔(dān),并能因此引起其內(nèi)部債務(wù)關(guān)系的一種民事責(zé)任。當(dāng)責(zé)任人為多人時(shí),每個(gè)人都負(fù)有清償全部債務(wù)的責(zé)任,各責(zé)任人之間有連帶關(guān)系。上網(wǎng)賭博導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)怎么解凍絡(luò)上賭博導(dǎo)致銀行卡被警方凍結(jié)后,要積極配合辦案機(jī)關(guān)辦理案件。銀行卡被公安要求法院凍結(jié),懷疑跟網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)系,配合公安調(diào)查,調(diào)查完成后,如無(wú)其他問題,賬戶會(huì)及時(shí)解凍,一般凍結(jié)期限是六個(gè)月,根據(jù)需求可延期一次,一般延期為三到六個(gè)月;如涉嫌違法等,可對(duì)賬戶進(jìn)行永久凍結(jié)。《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條共同犯罪是指二人以上共同
      2023-07-11
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    #執(zhí)行
    北京
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      民事執(zhí)行也稱民事強(qiáng)制執(zhí)行或者強(qiáng)制執(zhí)行,是指國(guó)家機(jī)關(guān)依債權(quán)人的申請(qǐng),依據(jù)執(zhí)行根據(jù),運(yùn)用國(guó)家強(qiáng)制力,強(qiáng)制債務(wù)人履行義務(wù),以實(shí)現(xiàn)債權(quán)人的民事權(quán)利的活動(dòng)。 民事執(zhí)行是指當(dāng)債務(wù)人拒不履行生效執(zhí)行名義確定的民事義務(wù),人民法院運(yùn)用國(guó)家公權(quán)力,依法采取民事... 更多>

      #民事執(zhí)行
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      • 銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬被判定為網(wǎng)賭怎么辦?
        四川在線咨詢 2024-03-29
        銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬被判定為網(wǎng)賭,要及時(shí)向司法部門了解情況,申請(qǐng)解封。銀行卡被公安要求法院凍結(jié),懷疑跟網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)系,配合公安調(diào)查,調(diào)查完成后,如無(wú)其他問題,賬戶會(huì)及時(shí)解凍。一般公安局不可以直接凍結(jié)個(gè)人銀行賬戶。如因辦案或司法需要,公安局需報(bào)請(qǐng)法院凍結(jié)涉案相關(guān)銀行賬戶,法院發(fā)函給銀行方面,銀行回復(fù)并簽字,按規(guī)定凍結(jié)該賬戶。
      • 網(wǎng)賭轉(zhuǎn)賬頻繁被止付,如何應(yīng)對(duì)?
        黑龍江在線咨詢 2024-11-08
        如果您因參與網(wǎng)上賭博導(dǎo)致賬戶被凍結(jié),請(qǐng)務(wù)必積極配合警方的調(diào)查。如果您并非賭博相關(guān)人員,您可以聘請(qǐng)律師向公安局或檢察院提交法律意見書,以協(xié)助您解凍銀行卡,只需等待六個(gè)月。但如果您涉及賭博問題,則需依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處置。 根據(jù)規(guī)定,人民法院對(duì)被告的銀行存款及其他資金凍結(jié)期限不得超過六個(gè)月,動(dòng)產(chǎn)查扣極限為一年,不動(dòng)產(chǎn)查封以及其它資產(chǎn)凍結(jié)期限不能超過兩年。賭博罪的構(gòu)成要素包括:主體條件(年滿十六歲)
      • 網(wǎng)賭轉(zhuǎn)賬頻繁被止付了該怎么辦
        安徽在線咨詢 2024-03-31
        網(wǎng)賭轉(zhuǎn)賬頻繁被止付了,應(yīng)該協(xié)助公安調(diào)查。如果與網(wǎng)絡(luò)賭博沒關(guān)系,可以聘請(qǐng)律師向公安、檢察院出具法律意見書幫助,盡早解除銀行卡的凍結(jié),六個(gè)月內(nèi)即可解除;如果與網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)系,則應(yīng)依法處理。人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款及其他資金的期限不得超過六個(gè)月,查封、扣押動(dòng)產(chǎn)的期限不得超過一年,查封不動(dòng)產(chǎn)、凍結(jié)其他財(cái)產(chǎn)權(quán)的期限不得超過二年。
      • 銀行轉(zhuǎn)賬頻繁,會(huì)被抓,會(huì)不會(huì)被抓到
        青海在線咨詢 2022-07-10
        取保候?qū)彽娜巳绻槌銎渌讣?,是否還會(huì)被抓回去,視實(shí)際情況確定。 取保候?qū)彽娜巳绻槌銎渌讣鶕?jù)查出案件情況是否影響原來的取保候?qū)彈l件,如果沒有影響,就不會(huì)被抓回去,否則就可能收監(jiān)。 對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí),可能判處十年有期徒刑以上刑罰的,或者有證據(jù)證明有犯罪事實(shí),可能判處徒刑以上刑罰,曾經(jīng)故意犯罪或者身份不明的,應(yīng)當(dāng)予以逮捕。 取保候?qū)彛恰吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》規(guī)定的一種刑事強(qiáng)制措施
      • 銀行卡給網(wǎng)賭轉(zhuǎn)賬賭資犯法嗎
        福建在線咨詢 2021-12-27
        算違法的,一般是會(huì)被行政處罰的,嚴(yán)重的話,會(huì)構(gòu)成賭博罪的,會(huì)負(fù)刑事責(zé)任的。賭債不受法律保護(hù),一般難以追回。你本人也屬于聚眾賭博的犯罪嫌疑人,可以收集證據(jù)向警察舉報(bào),如果你能積極舉報(bào)他人的賭博,公安機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)具體情節(jié)予以從輕減輕處罰。