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1、企業(yè)設(shè)立、清算和融資環(huán)節(jié)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)的設(shè)立和清算，應(yīng)做到符合法律法規(guī)，消除任何可能存在的隱患。避免因?yàn)槠髽I(yè)在進(jìn)行融資時(shí)而觸犯法律。

2、企業(yè)如何避免生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)家對(duì)不同行業(yè)的企業(yè)都有安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保、衛(wèi)生等方面的要求。如果企業(yè)的生產(chǎn)或者銷售未達(dá)標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)重或者造成嚴(yán)重后果的，企業(yè)和負(fù)責(zé)人可能要承擔(dān)刑事責(zé)任。

3、企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)違反國(guó)家關(guān)于稅務(wù)征收和管理的法律法規(guī)，具有逃稅、逃避追繳欠稅、偷稅、抗拒繳稅或騙取出口退稅行為，給國(guó)家造成嚴(yán)重稅款流失的，可能構(gòu)成抗稅罪、逃稅罪、逃避追繳欠稅罪等。為防止稅款流失，國(guó)家對(duì)發(fā)票的制造、銷售、適用和購(gòu)買等一系列行為制定了嚴(yán)格的法律規(guī)定。在票制造和出售發(fā)票環(huán)節(jié)，法律禁止非法制造、出售非法制造的各類發(fā)票，禁止非法出售各類發(fā)票，否則要承擔(dān)刑事責(zé)任。

4、企業(yè)如何避免因管理內(nèi)部人員而帶來(lái)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)家單位工作人員利用職務(wù)上的便利，向索取他人財(cái)物或非法收受他人的財(cái)物，為他人謀取利益的行為是受賄罪，國(guó)家工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)等歸個(gè)人所有的構(gòu)成受賄罪。謀取不正當(dāng)利益，給國(guó)家工作人員以財(cái)物的是構(gòu)成行賄罪。國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，是挪用公款罪。挪用公款罪和挪用資金罪在客觀行為上很類似，區(qū)別在于主體，挪用資金罪的主體為企業(yè)或其他單位的工作人員，對(duì)于原國(guó)家工作人員辭職后到企業(yè)工作時(shí)進(jìn)行的挪用行為，應(yīng)按挪用資金罪處理。

我國(guó)刑法對(duì)非國(guó)有公司和企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的合法財(cái)產(chǎn)采取了強(qiáng)有力的保護(hù)措施。對(duì)公司、企業(yè)人員使用竊取、騙取、侵吞等手段實(shí)施侵害國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)和其他性質(zhì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)的行為構(gòu)成侵占類犯罪。在貪污數(shù)額達(dá)到5千元以上的情況下，行為人的行為是否造成客觀的危害結(jié)果，是否構(gòu)成既遂，成為應(yīng)當(dāng)努力把握的情節(jié)。某些企業(yè)家認(rèn)為企業(yè)的財(cái)產(chǎn)就是個(gè)人的財(cái)產(chǎn)，這是錯(cuò)誤的想法。企業(yè)的財(cái)產(chǎn)應(yīng)該與個(gè)人的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分離，不分離可能會(huì)引發(fā)法律問(wèn)題。某些國(guó)企高管私自設(shè)立小金庫(kù)或者以單位名義將國(guó)有資產(chǎn)私分給個(gè)人的行為是會(huì)構(gòu)成犯罪的。

一、《刑法》規(guī)定

第一百六十三條【非國(guó)家工作人員受賄罪】公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，利用職務(wù)上的便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，依照前款的規(guī)定處罰。

國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位中從事公務(wù)的人員和國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位委派到非國(guó)有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前兩款行為的，依照本法第三百八十五條、第三百八十六條的規(guī)定定罪處罰。

第三百八十五條【受賄罪】國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

國(guó)家工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，以受賄論處。