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我國公安如何判斷證明文件重大失實案件的立案追訴標準？

來源：法律編輯整理時間： 2023-07-02 19:24:56 428 人看過

承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的；

（二）其他造成嚴重后果的情形。

出具證明文件重大失實罪既遂最少判幾年？

出具證明文件重大失實罪既遂的處罰是：承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責的中介組織的人員，嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，造成嚴重后果的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

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重大失實罪證明文件認定標準的最新規(guī)定

承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的；（二）其他造成嚴重后果的情形。出具證明文件重大失實罪量刑標準細分1、出具證明文件重大失實罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照規(guī)定處罰。3、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百二十九條【提供虛假證明文件罪】承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)、保薦、安全評價、環(huán)境影響評價、環(huán)境監(jiān)測等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；有下列情形之一的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供與證券發(fā)行相關(guān)的虛假的資產(chǎn)評估、會計

2023-07-17

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如何判斷網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立案標準

一、如何判斷網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立案標準網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的立案標準如下：詐騙的數(shù)額達到三千元至一萬元以上的，即可以立案處理。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。二、盜竊罪與詐騙罪的區(qū)別盜竊罪與詐騙罪的區(qū)別：1．盜竊罪和詐騙罪雖然都是以非法占有為目的，占有他人數(shù)額較大的財物，但所采取的犯罪手段不同。2．盜竊罪表現(xiàn)為秘密竊取，犯罪分子采取公私財物所有人、保管人未發(fā)覺的手段、方法，將財物據(jù)為己有，如順手牽羊、深夜撬門扭鎖、公共場所扒竊的手段等。詐騙罪表現(xiàn)為虛構(gòu)事實、隱瞞真相，常見的詐騙方法有編造謊言、假冒身份、偽造文書或者證件、涂改單據(jù)等，使被害人產(chǎn)生錯誤認識后主動處分自己的財產(chǎn)。三、詐騙立案以后可以

2023-10-17

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森林公安失火案件的立案標準

1、森林失火，造成死亡的人數(shù)在一人以上的，或者是造成三人以上重傷的，達到立案的標準。如果森林失火造成公有財產(chǎn)或者是個人私有財產(chǎn)的直接損失在五十萬以上時，也要立案處理；造成家庭房屋損失達到十戶以上的；或者達不到以上標準但是情節(jié)嚴重的同樣立案處理。2、森林失火情節(jié)輕重法律并沒有一個統(tǒng)一的標準；但是在《國家林業(yè)局、公安部關(guān)于森林和陸生野生動物形式案件管轄和立案標準》中有關(guān)于此的明確規(guī)定。當著火面積達到兩公頃以上時，或?qū)е氯酥貍蛩劳鰰r，達到立案的標準。如果失火的森林面積在十公頃以上時森林失火案將被列為重大案件處理；因為森林失火造成人員死亡，或者沒有人員死亡但是造成重傷的人數(shù)在五個人以上的，也要作為重大案件進行處理；如果森林的失火面積在五十公頃以上時將被列為特大案件進行處理；如果因為森林失火造成死亡的人員在兩人以上時也要作為特大案件處理。除此之外，各省的最高法院會根據(jù)本省的實際情況制定相關(guān)的規(guī)定。

2023-02-25

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立案標準：如何判斷一起欺騙案件？

詐騙罪可以稱為欺騙罪。根據(jù)詐騙罪的法律規(guī)定，詐騙公私財物價值在三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的情況，應(yīng)分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標準，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。詐騙罪可以稱為欺騙罪。根據(jù)詐騙罪的法律規(guī)定，詐騙公私財物價值在三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的情況，應(yīng)分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標準，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。詐騙罪立案標準是什么？詐騙罪是一種常見的犯

2023-08-26

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立案標準：如何判斷行賄受賄案件

貪污或者受賄數(shù)額在三萬元以上不滿二十萬元的，應(yīng)當認定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“數(shù)額較大”，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。為謀取不正當利益，向國家工作人員行賄，數(shù)額在三萬元以上的，應(yīng)當依照刑法第三百九十條的規(guī)定以行賄罪追究刑事責任。什么是借貸形式的行賄受賄借貸形式的行賄受賄是指行賄人為了達到某種目的，借民間借貸形式進行賄賂，國家工作人員利用職務(wù)上的便利，以借為名索取、收受他人財物，并為他人謀利益的行為。其特點是，表現(xiàn)為公開性、長效性。公開性，表現(xiàn)為行賄人與受賄人之間不再以秘密形式交付收受財物，往往開門見山，公開交易。長效性，表現(xiàn)為行受賄雙方互相利用，已不再是一己、一時之利行賄受賄，而是謀求彼此之間的長期、穩(wěn)定的權(quán)錢交易關(guān)系。以借貸為名的受賄如何認定認定此類案件時，應(yīng)注意以下問題：（1）從審查雙方主體之間的真實關(guān)系，看行賄受賄的客觀基礎(chǔ)。正常的民間借貸關(guān)系沒有職務(wù)上的內(nèi)在

2023-07-04

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騙取國家公文證件罪立案標準

一、騙取國家公文證件罪立案標準1、該罪的主體是一般主體，即凡是達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的人均可構(gòu)成該罪。2、該罪侵犯的客體是國家機關(guān)的正常管理活動和信譽。國家機關(guān)制作的公文、使用的印章和證件，是其在社會的一定領(lǐng)域、一定方面實行管理活動的重要憑證和手段。任何偽造、變造國家公文、證件、印章的行為，會影響其正常管理活動，損害其名譽。3、該罪在主觀方面只能出于直接故意。間接故意和過失不構(gòu)成該罪。4、該罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人具有偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)的公文、證件、印章的行為。《中華人民共和國刑法》第二百八十條偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政

2024-01-24

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誹謗案件的立案追訴標準如何確定？

1、在出版物中公然侮辱他人或者捏造事實誹謗他人，情節(jié)嚴重的，依照刑法第二百四十六條的規(guī)定，分別以侮辱罪或者誹謗罪定罪處罰。2、具有下列情形之一的，應(yīng)當認定為刑法第二百四十六條第一款規(guī)定的“捏造事實誹謗他人”：（1）捏造損害他人名譽的事實，在信息網(wǎng)絡(luò)上散布，或者組織、指使人員在信息網(wǎng)絡(luò)上散布的；（2）將信息網(wǎng)絡(luò)上涉及他人的原始信息內(nèi)容篡改為損害他人名譽的事實，在信息網(wǎng)絡(luò)上散布，或者組織、指使人員在信息網(wǎng)絡(luò)上散布的；（3）明知是捏造的損害他人名譽的事實，在信息網(wǎng)絡(luò)上散布，情節(jié)惡劣的，以“捏造事實誹謗他人”論。3、利用信息網(wǎng)絡(luò)誹謗他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當認定為刑法第二百四十六條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：（1）同一誹謗信息實際被點擊、瀏覽次數(shù)達到五千次以上，或者被轉(zhuǎn)發(fā)次數(shù)達到五百次以上的；（2）造成被害人或者其近親屬精神失常、自殘、自殺等嚴重后果的；（3）二年內(nèi)曾因誹謗受過行政處罰，又誹謗他

2023-07-02

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如何判斷注冊商標假冒案件的立案標準

一、如何判斷注冊商標假冒案件的立案標準如下判斷注冊商標假冒案件的立案標準：1．未經(jīng)注冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的非法經(jīng)營數(shù)額達5萬元以上或違法獲利3萬元以上的；2．假冒2種以上注冊商標，非法經(jīng)營數(shù)額達3萬元以上或違法所得2萬元以上的；3．具備其他嚴重情節(jié)的。二、假冒商標侵權(quán)怎么舉報舉報侵犯商標權(quán)的方式為：向工商行政管理部門舉報處理。工商行政管理部門處理時，認定侵權(quán)行為成立的，責令立即停止侵權(quán)行為，沒收、銷毀侵權(quán)商品和主要用于制造侵權(quán)商品、偽造注冊商標標識的工具，違法經(jīng)營額五萬元以上的，可以處違法經(jīng)營額五倍以下的罰款，沒有違法經(jīng)營額或者違法經(jīng)營額不足五萬元的，可以處罰款?！渡虡朔ā返诹畻l有本法第五十七條所列侵犯注冊商標專用權(quán)行為之一，引起糾紛的，由當事人協(xié)商解決；不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，商標注冊人或者利害關(guān)系人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處

2023-09-04

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倒賣文物犯罪：我國的立案和追訴標準

根據(jù)《刑法》三百二十六條的規(guī)定，有下列情形的，應(yīng)予立案：（1）倒賣三級文物的，非法獲利數(shù)額較大的，非法經(jīng)營數(shù)額較大的；（2）多次倒賣三級以下文物、倒賣三級以下文物多件的等情節(jié)；（3）倒賣二級文物的、倒賣一級文物的，非法獲利數(shù)額巨大的、非法經(jīng)營數(shù)額巨大的；（4）倒賣稀世國寶的。食品案件立案追訴的標準具有下列行為之一，并且生產(chǎn)、銷售的有毒、有害食品被食用后，造成輕傷、重傷或者其他嚴重后果的，應(yīng)當立案：（一）在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的；（二）銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的?！吨腥A人民共和國刑法》第一百四十四條規(guī)定，在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，處五年以下有期徒刑，并處罰金；對人體健康造成嚴重危害或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；致人死亡或者有其他特別嚴重情節(jié)的，依照本法

2023-07-02

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失實證明文件是否屬于出具證明文件重大范疇？

1、主體為承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)、保薦、安全評價、環(huán)境影響評價、環(huán)境監(jiān)測等職責的中介組織的人員2、客觀方面為嚴重不負責任，實施出具證明文件重大失實行為，造成嚴重后果3、應(yīng)當承擔被判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金的刑事責任。出具證明文件重大失實罪的刑事責任出具證明文件重大失實罪的刑事責任是：犯本罪的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。出具證明文件重大失實罪在客觀方面表現(xiàn)為嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，造成嚴重后果的行為，如果工作認真負責，完全因受蒙蔽無法發(fā)現(xiàn)或確因水平、能力的限制而沒有發(fā)現(xiàn)的，則不能以本罪論處?！缎谭ā返诙俣艞l第三款規(guī)定，第一款規(guī)定的人員，嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，造成嚴重后果的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第二百二十九條承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計

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提供虛假證明文件罪的立案標準是如何的

承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；（二）違法所得數(shù)額在十萬元以上的；（三）虛假證明文件虛構(gòu)數(shù)額在一百萬元且占實際數(shù)額百分之三十以上的；（四）雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的：1．在提供虛假證明文件過程中索取或者非法接受他人財物的；2．兩年內(nèi)因提供虛假證明文件，受過行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的。（五）其他情節(jié)嚴重的情形。提供虛假證明文件罪屬于身份犯，不僅包括中介組織的人員，還包括中介組織。如果中介組織的人員，索取或者非法收受他人財物，為他人提供虛假證明文件的，成立提供虛假證明文件罪，屬于《刑法》第229條的加重情節(jié)?！吨腥A人民共和國刑法》（2020修正）：第二編　分則第三章　破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪第八節(jié)

2024-01-13

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刑事案件立案標準：如何判斷是否為毀財案件？

在毀財案件中,犯罪嫌疑人可能涉及故意破壞財物罪。根據(jù)法律規(guī)定,故意毀壞財物罪的刑事立案標準為:1、行為人的犯罪行為造成了五千元以上的公私財物損失的;2、行為人三次以上毀壞公私財物的;3、行為人糾集三人以上,公然毀壞公私財物的;4、存在著其他嚴重的犯罪情節(jié)的。在毀財案件中，犯罪嫌疑人可能涉及故意破壞財物罪。根據(jù)法律規(guī)定，故意毀壞財物罪的刑事立案標準為：1、行為人的犯罪行為造成了五千元以上的公私財物損失的；2、行為人三次以上毀壞公私財物的；3、行為人糾集三人以上，公然毀壞公私財物的；4、存在著其他嚴重的犯罪情節(jié)的。毀財案件如何判斷是否構(gòu)成故意毀壞財物罪？故意毀壞財物罪是指故意毀滅或者破壞公私財物,數(shù)額較大或者有其他嚴重情節(jié)的行為。判斷是否構(gòu)成該罪需要考慮多個因素,包括案件的事實和證據(jù)、被告人的動機和目的等。首先,對于毀財案件,判斷是否構(gòu)成故意毀壞財物罪需要考慮案件的事實和證據(jù)。例如,如果案件

2023-08-25

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重大刑事案件的判斷標準是什么

重大刑事案件的判斷標準是：危害國家安全、恐怖活動案件；可能判處無期徒刑、死刑的案件。全?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）性的重大刑事案件，由高級人民法院管轄。全國性的重大刑事案件，由最高人民法院管轄。重大刑事案件的判斷標準是什么的法律依據(jù)《刑事訴訟法》第二十一條中級人民法院管轄下列第一審刑事案件：（一）危害國家安全、恐怖活動案件；（二）可能判處無期徒刑、死刑的案件。第二十二條高級人民法院管轄的第一審刑事案件，是全省（自治區(qū)、直轄市）性的重大刑事案件。第二十三條最高人民法院管轄的第一審刑事案件，是全國性的重大刑事案件?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》（2018修正）：第二章　管轄　　第二十三條　最高人民法院管轄的第一審刑事案件，是全國性的重大刑事案件。

2022-07-14

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該如何認定出具證明文件重大失實罪中的過失

出具證明文件重大失實罪的過失認定，主要看行為人是否有義務(wù)、有能力遇見到嚴重的危害后果的發(fā)生?！缎淌聦徟袇⒖肌返?85號董博等提供虛假財會報告案中，公訴機關(guān)指控被告人劉加榮、徐林文犯提供虛假證明文件罪(該罪與出具證明文件重大失實罪的區(qū)別就在于提供虛假證明文件罪的主觀方面要求的是故意，而出具證明文件重大失實罪的主觀方面是過失。)，但是控方未就二被告人對于所出具的嚴重失實的審計報告具有主觀明知提供相應(yīng)證據(jù)，故法院不予支持。同時，對于審計報告的嚴重失實，有充分證據(jù)證明劉加榮、徐林文二被告人有義務(wù)、有能力預見到，之所以未預見到完全系不正確履行職責所致，且由此造成了嚴重的危害后果，故二被告人構(gòu)成出具證明文件重大失實罪。在合理的范圍內(nèi)確保會計報表審計報告的真實、合法性，是劉加榮、徐林文二被告人的法定職責。根據(jù)《注冊會計師法》和《中國注冊會計師獨立審計準則)等規(guī)定，注冊會計師負有維護社會公共利益，保護投資

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