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洗錢(qián)罪有什么牽連
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-05-16 13:33:23 118 人看過(guò)

洗錢(qián)罪所涉及的關(guān)聯(lián)行為,其范圍頗為廣泛,可以涵蓋諸如掩飾、隱瞞犯罪所得及收益罪、走私罪以及逃匯罪等多項(xiàng)罪名。換言之,若有人透過(guò)走私毒品活動(dòng)獲取非法利益,再利用洗錢(qián)手法將這些不義之財(cái)進(jìn)行合法化處理,便構(gòu)成了走私毒品行徑與洗錢(qián)行為之間的緊密聯(lián)系性。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶(hù)的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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2025年05月15日 19:57
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    詐騙罪受牽連在處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金的基礎(chǔ)上從輕、減輕處罰或者免除處罰;情節(jié)嚴(yán)重的在處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金的基礎(chǔ)上從輕、減輕處罰;情節(jié)特別嚴(yán)重的在處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)的基礎(chǔ)上從輕、減輕處罰。詐騙罪老婆不知情會(huì)牽連嗎刑事犯罪由犯罪分子承擔(dān)刑事責(zé)任,所以老公進(jìn)行詐騙活動(dòng)的,如果配偶并不知情,沒(méi)有參與詐騙活動(dòng)的,是不需要承擔(dān)責(zé)任的。并且犯罪是個(gè)人行為,不會(huì)連累親屬。《中華人民共和國(guó)刑法》第266條:詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定?!缎谭ā返诙邨l在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。對(duì)于從
    2023-07-27
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