集資詐騙罪贓款追繳如何強化
來源：法律編輯整理
時間： 2023-05-31 21:50:49
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某法院審理的一起非法集資案，涉案金額近2億元，180多人牽涉其中，雖經(jīng)多方努力，最后只追繳了不到3000萬元的贓款，大多投資者只拿回不到10%的投入款，使得他們集中上訪沖擊相關(guān)部門，給社會帶來不穩(wěn)定因素。為讓受害者降低損失，嚴力打擊非法集資類活動，要用好三個對策來強化非法集資款的追繳。
一是界定贓款范圍。此類犯罪中，行為人會將部分籌集資金用于支付中介費、手續(xù)費、提成等，或用于行賄有關(guān)國家工作人員，或用后期集資款項支付前期向被集資人承諾的高額利息，因此，以上諸項應(yīng)當計入贓款總數(shù)。但是案發(fā)前已歸還受害人的數(shù)額應(yīng)當予以扣除。
二是確定追繳主體。處置非法集資部際聯(lián)席會議發(fā)布的《處置非法集資工作操作流程(試行)》規(guī)定，公安機關(guān)在處理非法集資工作中的職責包括：“受理單位或個人舉報、報案，移送的涉嫌非法集資案件，及時依法立案偵查;對非法集資活動單位或個人依法采取強制措施;依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)，最大限度挽回經(jīng)濟損失;協(xié)助省級人民政府做好維護社會穩(wěn)定等工作?！碑斎?，贓款的追繳必須在查清犯罪事實的基礎(chǔ)上，在偵查、審查起訴、審判和判決生效后的各個階段進行，直至全部贓款追繳完畢。
三是厘清法律關(guān)系。非法集資犯罪中贓款的追繳是一個刑民交叉問題，即行為人所實施的非法集資行為既觸犯了刑事法律，又涉及到被害人的贓款返還請求權(quán)民事法律關(guān)系。對于此類案件的處理，應(yīng)當遵循“刑事優(yōu)先原則”，即在非法集資產(chǎn)生的民事訴訟活動中，如果發(fā)現(xiàn)被告人的行為構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當中止民事訴訟，轉(zhuǎn)入刑事訴訟程序，公安機關(guān)查清涉嫌犯罪的事實并經(jīng)公訴機關(guān)審查起訴后，交由法院對非法集資犯罪行為進行刑事審判，再針對涉及的民事糾紛進行審理，或者在審理非法集資刑事犯罪的同時，附帶審理民事糾紛。
集資詐騙罪贓款收繳
1、被告人非法占有、處置被害人財產(chǎn)的，應(yīng)當依法予以追繳或者責令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。
2、如是經(jīng)過追繳或者退賠仍不能彌補損失，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。
最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋
第一百三十九條被告人非法占有、處置被害人財產(chǎn)的，應(yīng)當依法予以追繳或者責令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。追繳、退賠的情況，可以作為量刑情節(jié)考慮。
《最高人民法院關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》
第五條規(guī)定：“犯罪分子非法占有、處置被害人財產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的，人民法院應(yīng)當依法予以追繳或者退賠。被追繳、退賠的情況，人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。經(jīng)過追繳或者退賠仍不能彌補損失，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理。”
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集資詐騙罪追贓追回來的可能性河南在線咨詢 2022-06-20關(guān)于集資詐騙罪追贓，由于此類案件欺騙性和隱蔽性強，犯罪分子承諾的返還本金期限較其得款時間有一個時間差，騙子正是利用這個時間差迅速將贓款轉(zhuǎn)移或揮霍，待案發(fā)時為時已晚，犯罪分子逃之夭夭，能夠追繳的財物也是杯水車薪，難以補償受害者的損失，個別案件甚至無贓可追。
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集資詐騙罪追贓的問題有哪些北京在線咨詢 2021-09-30司法實踐中，我國刑事追贓制度存在以下幾個比較突出的問題： 1、刑事追贓缺少制度制約。刑事追贓在我國刑事訴訟過程中沒有得到應(yīng)有的重視，這是“重刑輕民”思想的反映，刑事訴訟仍然側(cè)重于打擊犯罪，司法機關(guān)并沒有足夠的追贓動力，亦沒有完整的追贓制度予以保障。 2、司法資源配備不能適應(yīng)追贓需要。刑事追贓的過程不可避免地要適用大量民事方面的法律規(guī)范對贓款贓物的權(quán)屬、性質(zhì)、范圍等內(nèi)容進行界定，刑事司法人員相關(guān)專業(yè)
