洗錢行為的具體方式
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-24 10:31:13
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在一般人眼里，洗錢一直與黃賭毒、走私、販賣軍火等行徑聯(lián)系在一起，而時下我國的洗錢犯罪活動主要是把自產(chǎn)的黑錢洗白和資金外逃。每年我國國際收支統(tǒng)計(jì)中都有一、二百億美元的誤差和遺漏，表明我國已有大量的資金外流。有關(guān)專家也曾對中國洗錢數(shù)量作過評估，認(rèn)為每年的洗錢規(guī)模不小于2,000億元人民幣。另外，國內(nèi)每年通過地下錢莊洗出去的2,000億元人民幣中，走私收入約為700億元，官員腐敗收入超過300億元，剩下最大一塊竟然是一些洗白為黑的合法收入，即外資企業(yè)出于避稅的目的通過地下錢莊轉(zhuǎn)移境外。
(一)貪官的隱性收入或灰色收入洗黑為白
1、存入銀行。其特征：親屬代為出面。自從儲蓄實(shí)名制實(shí)行后，把黑錢存入銀行這種洗錢方式表面上看似乎有些困難，但貪官仍可用二種方法完成洗錢過程。一種是要其親屬出面去銀行存黑錢，給親屬一點(diǎn)好處費(fèi)就可以了。另一種方法就是用假身份證或真的假身份證，真的假身份證上的名字、號碼、地址為其親屬或其他人，可照片卻是自己的。腐敗分子拿著這樣的身份證去存錢，銀行工作人員難以辨別真?zhèn)巍?/p>
2、先撈后洗。一些貪官在位時拼命撈錢，撈了就辦企業(yè)、開公司。這種洗錢的方式有一個特點(diǎn)，就是他們下海后，一般都沒有嗆水。他們與有些唯恐露富的私人老板不同，無論是辦企業(yè)還是炒股、期貨，不管實(shí)際上是賺了還是賠了，一般都會宣傳自己大發(fā)特發(fā)，惟恐別人不知道自己賺了錢，因?yàn)樗麄円o自己到手的黑錢找個說法。
3、邊撈邊洗。自己撈錢親屬經(jīng)商，這種方式比較普遍，貪官自己利用手中的權(quán)力拼命撈錢，親屬則下海開娛樂場所、餐廳，辦企業(yè)。假如不是與貪官本人非常熟悉，對貪官與其親屬的關(guān)系是不可能知道的，因而洗錢就顯得更輕易，案發(fā)的可能性就更小些。
4、連撈帶洗。別人公司自己掌權(quán)。政府官員或國企老總創(chuàng)辦私人企業(yè)，但由別人代理，企業(yè)表面上是別人的，但大權(quán)由自己把握。這樣既可以通過經(jīng)濟(jì)往來把黑錢轉(zhuǎn)移到自己企業(yè)的賬戶上，又可通過正常的納稅經(jīng)營再賺一筆。
5、轉(zhuǎn)移境外。目前最普遍的洗錢方式是將黑錢轉(zhuǎn)移出去，或在境外收取贓款并洗白。一種是非貿(mào)易方式，一些領(lǐng)導(dǎo)干部把子女送到國外，用支付教育費(fèi)、保險費(fèi)、傭金等方式套購?fù)鈪R，再匯到境外。另一種是貿(mào)易方式，高報進(jìn)口，低報出口。一些腐敗分子勾結(jié)國外公司，在進(jìn)口設(shè)備和原材料時，高報進(jìn)口價格，以高比例傭金、折扣等形式支付給境外進(jìn)口商，再從其手中拿回扣，然后將非法所得留存國外。再一種是設(shè)空殼公司境外投資，即先在國外設(shè)空殼公司，然后利用手中職權(quán)將非法所得以對外投資的形式匯到境外。
(二)其他洗錢
1、通過地下錢莊轉(zhuǎn)移境外。如遠(yuǎn)華走私收入中的120億元人民幣，就是由其財(cái)務(wù)主管與晉江、石獅的地下錢莊聯(lián)系后，派人開車押運(yùn)到晉江化名東石麗家中的地下錢莊，再由東石麗通知香港合伙人支付外匯給香港的遠(yuǎn)華公司。
2、賄賂金融高官將黑錢匯往境外。一般為走私、販毒犯罪集團(tuán)賄賂金融高官放松對資金結(jié)算的審查和治理，將黑錢轉(zhuǎn)移出境。如2001年香港廉政公署搗毀了香港最大的跨境洗錢集團(tuán)，洗錢金額高達(dá)500億港元。罪犯在香港中銀集團(tuán)下屬的寶生銀行尖沙咀分行開設(shè)帳戶，為了逃避香港法律監(jiān)管，他們賄賂了該行一名高級經(jīng)理，把黑錢以一般轉(zhuǎn)賬而非匯兌的形式轉(zhuǎn)移到不同的銀行賬戶，再分別匯往香港和海外的有關(guān)銀行賬戶。
3、設(shè)空殼公司境內(nèi)假投資。先在國內(nèi)設(shè)空殼公司，然后將非法所得通過該公司的賬戶進(jìn)行資金匯劃，以假合法的交易將黑錢洗白。如浙江溫嶺最大的黑社會頭目李某，在溫嶺獨(dú)霸所有錫廠，利用這些并沒有生產(chǎn)的工廠進(jìn)行金融詐騙5億元，并通過這些賬戶進(jìn)行資金清算，洗黑為白。
4、洗白為黑的合法收入通過地下錢莊轉(zhuǎn)移境外。一般為外資企業(yè)出于避稅目的將合法收入通過地下錢莊轉(zhuǎn)移境外。中國每年因此流失的財(cái)稅收入高達(dá)上千億元。
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一、洗錢罪法定的行為方式洗錢罪法定的行為方式有：1.提供資金帳戶。這是贓款在金融領(lǐng)域內(nèi)流轉(zhuǎn)的第一個環(huán)節(jié)，贓款持有人首先在金融機(jī)構(gòu)開立一個帳戶，然后才將該贓款匯出境外或開出票據(jù)以供使用等。2.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券。行為人只要明知該財(cái)產(chǎn)是上述犯罪所得的，無論采取質(zhì)押、抵押還是買賣的方式同財(cái)產(chǎn)持有人交易，將該財(cái)產(chǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，即可構(gòu)成本罪。3.通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。也就是將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中，憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn)，以便用來開辦公司、企業(yè)，從而使得非法資金具有流動性并獲得利潤。4.協(xié)助將資金匯往境外。5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。二、洗錢罪的構(gòu)成要件是什么洗錢罪的構(gòu)成要件是：1.侵犯的是復(fù)雜客體，即包括金融秩序、社會經(jīng)濟(jì)管理秩序、國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。2.客觀方面表現(xiàn)為為毒品2023-04-24344人看過
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法律綜合知識一、單位受賄罪的行為方式具體有什么單位受賄罪的行為方式具體是：一是索賄。即行為人在公務(wù)活動中主動向他人索取財(cái)物。二是收受賄賂。即行為人非法收受他人財(cái)物，并為他人謀取利益。謀取的利益可以是不正當(dāng)利益，也可以是正當(dāng)利益。單位主動索取他人財(cái)物的行為，比被動受賄具有更大的社會危害性?！缎谭ā返谌侔耸邨l國家機(jī)關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體，索取、非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列單位，在經(jīng)濟(jì)往來中，在帳外暗中收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的，以受賄論，依照前款的規(guī)定處罰。二、單位行賄罪判緩刑的條件有什么單位行賄罪中被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：（一）犯罪情節(jié)較輕；（二）有悔2024-02-06102人看過 -
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法律綜合知識洗錢罪中常見的洗錢的方式如下：1、提供資金帳戶的；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的4、協(xié)助將資金匯往境外等其他情形。洗錢罪洗錢方式怎么構(gòu)成的法律依據(jù)《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。《中華人民共和國刑法》（2020修正）：第2022-07-08443人看過 -
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洗錢行為是指通過各種手段掩蓋和隱瞞非法資金來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。 非法來源是指販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅、恐怖活動犯罪的資金，除了洗白黑錢，還有一種相反的情況，那就是洗黑白錢，目的是隱藏資金流向，將合法資金用于非法目... 更多>
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洗錢罪的行為方式有哪些，洗錢罪應(yīng)該如何處罰四川在線咨詢 2023-03-05洗錢罪的行為方式如下： （1）提供資金賬戶。 （2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)。 （3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。 （4）協(xié)助將資金匯往境外。 （5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性。 構(gòu)成此罪的，沒收犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之 -
洗錢罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么洗錢罪的行為方式有哪些甘肅在線咨詢 2023-10-24涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：提供資金賬戶的;協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;協(xié)助將資金匯往境外的;以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。行為方式：提供資金帳戶；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券；協(xié)助將資金匯往境外。 -
有哪些主觀方式表現(xiàn)洗錢罪行為的甘肅在線咨詢 2022-06-08洗錢罪的行為方式主要有： 1、提供資金帳戶的； 2、將犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的； 3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； 4、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
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依法懲治洗錢犯罪行為的具體刑罰山東在線咨詢 2025-02-01根據(jù)現(xiàn)有法律法規(guī)，沒有明確規(guī)定沒收實(shí)施犯罪違法所得及其產(chǎn)生的收益的刑罰以及罰金數(shù)額。然而，根據(jù)相關(guān)司法解釋，實(shí)施犯罪所獲得的違法所得及其產(chǎn)生的收益應(yīng)當(dāng)沒收，并處以相應(yīng)的刑罰。對于洗錢罪，若情節(jié)較輕，則可被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處以洗錢數(shù)額5%以上20%以下的罰金；若情節(jié)嚴(yán)重，則可被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處以洗錢數(shù)額5%以上20%以下的罰金。而根據(jù)相關(guān)案例，洗錢罪的最高刑罰為三年 -
具有哪些洗錢行為黑龍江在線咨詢 2023-11-10洗錢罪洗錢方式構(gòu)成有以下幾種： （一）提供資金帳戶的； （二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的； （三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的； （四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
