這種情況一般不構(gòu)成洗錢罪。本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。銀行卡丟失,被拿去洗錢,明顯不屬于該類情形。
買賣銀行卡取保候?qū)徑Y(jié)果是怎樣的
買賣銀行卡被取保候?qū)徑Y(jié)果的結(jié)果是:
(一)未經(jīng)執(zhí)行機關(guān)批準(zhǔn)不得離開所居住的市、縣;
(二)住址、工作單位和聯(lián)系方式發(fā)生變動的,在二十四小時以內(nèi)向執(zhí)行機關(guān)報告;
(三)在傳訊的時候及時到案;
(四)不得以任何形式干擾證人作證;
(五)不得毀滅、偽造證據(jù)或者串供。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
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醫(yī)保卡是否可以被用于非法用途?
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銀行卡被他人用于不當(dāng)用途,應(yīng)該如何防范風(fēng)險?
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毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動,違反國家和國際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少,只要走私、販賣、運輸和制造毒品,都會被追究刑事... 更多>
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銀行卡是不是被法院凍結(jié)了就無法再用了?福建在線咨詢 2023-10-28如果是被人起訴,同時原告申請了財產(chǎn)保全,銀行存款因此被凍結(jié)的,可以和原告和解或者向法院提供等額擔(dān)保解除保全。僅僅被財產(chǎn)保全不會影響個人信用。如果是敗訴了,判決生效不履行判決義務(wù),被申請了強制執(zhí)行,強制執(zhí)行的時候也會凍結(jié)銀行卡,強制執(zhí)行的案件都可以公開查詢,影響信用貸款。
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銀行卡被凍結(jié)屬于非法集資嗎海南在線咨詢 2022-01-07怎么可能不屬于,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部和中國證券監(jiān)督管理委員聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃證券和證券交易結(jié)算資金問題通知》(法發(fā)【2008】4號),請仔細(xì)讀一下。 以下是一般的實務(wù)操作步驟。 第一,依法送達(dá)各種法律手續(xù),限期當(dāng)事人履行義務(wù)。在凍結(jié)被執(zhí)行人的基金結(jié)算賬戶后,在送達(dá)凍結(jié)裁定書的同時,應(yīng)及時給被執(zhí)行人送達(dá)限期履行義務(wù)通知書,告知被執(zhí)行人在限期內(nèi)履行法律義務(wù)。 第二,采取強
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銀行卡丟了能用銀行卡嗎海南在線咨詢 2022-10-291、銀行卡身份證丟了,不能用戶口本補辦銀行卡2、首先致電銀行緊急掛失銀行卡3、去派出所辦理遺失證明,重新辦理新的身份證或者臨時身份證4、攜帶新的身份證或者臨時身份證去銀行柜臺補卡
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用卡被別人綁定了銀行卡算犯法嗎海南在線咨詢 2022-05-08如果發(fā)現(xiàn)自己的證件,或者銀行卡丟失,應(yīng)該馬上掛失處理,如果在丟失和掛失之間的時間差中,有不法份子利用你的證件,或者銀行卡進(jìn)行不法行為的,公安機關(guān)或相關(guān)部門找到你,你可以拿出你未使用該證件,或者銀行卡從事這些行為,如果是銀行卡丟失被人利用,可以通過存款取款來說明問題,ATM機和柜臺都有錄像可以做為證明依據(jù).只要這些條件可以證明并非是你本人利用這張銀行卡犯罪,就可以免受處罰。不過,還是建議盡早掛失丟失
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銀行卡被他人冒用使用屬于走私嗎?重慶在線咨詢 2023-07-24不會。只是把銀行卡交給他人是不會構(gòu)成走私犯罪的,構(gòu)成走私需要符合以下條件: 1、客體:國家的對外貿(mào)易管制; 2、客觀方面:違反海關(guān)法規(guī),逃避海關(guān)監(jiān)管。走私槍彈等違禁品以外的其他貨物、物品進(jìn)出境,情節(jié)嚴(yán)重的行為; 3、主體:自然人和單位; 4、主觀方面:只能是故意,并且是直接故意。 《中華人民共和國刑法》第一百五十三條走私本法第一百五十一條、第一百五十二條、第三百四十七條規(guī)定以外的貨物、物品的,根據(jù)