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銀行卡不見了,被用于非法用途
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-03 09:25:30 347 人看過

這種情況一般不構(gòu)成洗錢罪。本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。銀行卡丟失,被拿去洗錢,明顯不屬于該類情形。

買賣銀行卡取保候?qū)徑Y(jié)果是怎樣的

買賣銀行卡被取保候?qū)徑Y(jié)果的結(jié)果是:

(一)未經(jīng)執(zhí)行機關(guān)批準(zhǔn)不得離開所居住的市、縣;

(二)住址、工作單位和聯(lián)系方式發(fā)生變動的,在二十四小時以內(nèi)向執(zhí)行機關(guān)報告;

(三)在傳訊的時候及時到案;

(四)不得以任何形式干擾證人作證;

(五)不得毀滅、偽造證據(jù)或者串供。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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2025年05月21日 14:27
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    不是的。凍結(jié)只是讓你的卡暫時不可以用,取不了款而已,解凍以后就可以正常用了。這只是應(yīng)司法機關(guān)的要求辦理的,銀行是沒有權(quán)利私自給凍結(jié)的。(一)有的可能只是被止付了,止付就是可以存不可以?。唬ǘ┗蛘呤浅^5年沒有使用過的,銀行給轉(zhuǎn)為睡眠戶了。網(wǎng)賭被銀行卡凍結(jié)了怎么辦參與網(wǎng)賭銀行卡被凍結(jié)的,要積極配合辦案機關(guān)辦理案件。銀行卡被公安要求法院凍結(jié),懷疑跟網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)系,配合公安調(diào)查,調(diào)查完成后,如無其他問題,賬戶會及時解凍。如因辦案或司法需要,公安局需報請法院凍結(jié)涉案相關(guān)銀行賬戶;法院發(fā)函給銀行方面,銀行回復(fù)并簽字,按規(guī)定凍結(jié)該賬戶;一般凍結(jié)期限是六個月,根據(jù)需求可延期一次,一般延期為三到六個月;如涉嫌違法等,可對賬戶進(jìn)行永久凍結(jié)?!蹲罡咴宏P(guān)于法院民事執(zhí)行中查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的規(guī)定》第二十一條查封、扣押、凍結(jié)被執(zhí)行人的財產(chǎn),以其價額足以清償法律文書確定的債權(quán)額及執(zhí)行費用為限,不得明顯超標(biāo)的額查封
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    銀行卡被拿去洗錢本人不知道的可以到公安機關(guān)報案。銀行卡在不知情的情況下被別人拿去洗錢的,應(yīng)該及時到公安機關(guān)報案,洗錢是性質(zhì)極其嚴(yán)重的經(jīng)濟犯罪,如果確認(rèn)是別人冒用自己的銀行卡洗錢的,本人肯定不需要承擔(dān)任何法律責(zé)任,涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人會被判處5~10年不等有期徒刑。銀行卡被凍結(jié)會被抓嗎銀行卡凍結(jié)不會抓人,銀行卡持有者是不會被抓的。通常情況下。銀行卡凍結(jié)是不會抓人的,但是凍結(jié)的原因不一樣,其產(chǎn)生的影響也是不一樣的。如果是涉案銀行卡被凍結(jié),涉案金額也會被扣押甚至是沒收。如果情節(jié)嚴(yán)重則會上門找人,或者是要求持卡人自己到指定的公安局去配合調(diào)查。債權(quán)人起訴前申請財產(chǎn)保全的,需要債權(quán)人提供擔(dān)保,但是不涉及司法拘留。如果是債權(quán)人要求凍結(jié)債務(wù)人財產(chǎn)的,寫好申請書后向法院提出財產(chǎn)保全的申請即可。一般情況下,銀行卡被凍結(jié)后公安局不一定會上門找人的,只是輕微的涉及案件,一般是通過電話通知本人。如果是因為借貸導(dǎo)致的
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  • 如何避免電話號碼被用于非法用途?
    一般進(jìn)行違法犯罪活動的都是黑卡用戶,黑卡是非實名的電話卡,無法查詢到用戶姓名和證件信息的。為了防范和打擊不法分子利用非實名電話卡進(jìn)行違法犯罪活動,維護人民群眾合法權(quán)益,保障國家安全和社會安定,工業(yè)和信息化部、公安部、工商總局決定在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展電話“黑卡”治理專項行動。同時聯(lián)通也嚴(yán)格執(zhí)行三部委發(fā)放的電話實名制文件要求。建議可以先報警處理,號碼的運營商也將積極配合公安部門處理。莒縣防疫辦電話號碼莒縣防疫辦電話號碼是06336881909。莒縣疫情防控最新政策:1、科學(xué)精準(zhǔn)劃分風(fēng)險區(qū)域。按樓棟、單元、樓層、住戶劃定高風(fēng)險區(qū),不得隨意擴大到小區(qū)、社區(qū)和街道等區(qū)域。不得采取各種形式的臨時封控;2、進(jìn)一步優(yōu)化核酸檢測。不按行政區(qū)域開展全員核酸檢測,進(jìn)一步縮小核酸檢測范圍、減少頻次。根據(jù)防疫工作需要,可開展抗原檢測。對高風(fēng)險崗位從業(yè)人員和高風(fēng)險區(qū)人員按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核酸檢測,其他人員愿檢盡檢。除養(yǎng)
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  • 賣銀行卡被不法分子利用
    銀行卡內(nèi)存儲了很多個人信息,若該卡被用來從事非法活動,將給卡主帶來巨大法律風(fēng)險。對于這種買賣個人信息的行為,不論是提供方,還是買賣方都屬于違法行為。非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的,構(gòu)成妨害信用卡管理罪,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。如果在知道對方要利用這些信息去從事犯罪活動的前提下,仍將銀行卡等出售,可能構(gòu)成共同犯罪。法律依據(jù):《刑法》第二十五條【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪,不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的,按照他們所犯的罪分別處罰。第一百七十七條之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金:(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)模蛘呙髦莻?/div>
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    2023-09-14
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  • 卡被盜用用于非法資金往來
    借自己的銀行卡給別人拿去洗錢,持卡人也有連帶責(zé)任,發(fā)卡銀行將依規(guī)責(zé)令持卡人改正,還要處以1000元以下的罰款。公安機關(guān)有理由認(rèn)定你應(yīng)該知道,還繼續(xù)提供犯罪工具,為犯罪提供便利,嚴(yán)重的也將涉嫌犯罪。根據(jù)你講的情況,你比較危險,可能被連累;如果是行政拘留,最長拘留15天;如果是刑事拘留,拘留期最長37天。提供卡給人洗錢20萬判什么罪提供卡給人洗錢20萬,判洗錢罪。洗錢一般是指,將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化,使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關(guān)規(guī)定,實施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。情節(jié)嚴(yán)重的,嫌疑人會被人民法院判處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐
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  • 銀行卡被用于洗錢,法律如何裁決?
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    商業(yè)票據(jù)
    用銀行卡洗錢的,構(gòu)成洗錢罪。觸犯洗錢罪的犯罪嫌疑人,一般不僅會被法院判處五年以下的有期徒刑或者拘役,還會被單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重的,那么犯罪嫌疑人不僅會被法院判處五年以上十年以下的有期徒刑,還會被處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。洗錢的特征1、方式多樣性為了逃避監(jiān)管和追查,洗錢犯罪分子往往通過不同的方式和渠道對犯罪所得進(jìn)行處理。長期的洗錢活動發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具,例如,利用金融機構(gòu)提供的金融服務(wù),利用空殼公司,偽造商業(yè)票據(jù)等。經(jīng)濟方式的創(chuàng)新也使洗錢方式不斷翻新,更為隱蔽,如網(wǎng)上交易。專業(yè)的洗錢組織更是越來越熟練地對各種洗錢手段和方式加以組合運用。2、過程復(fù)雜性要實現(xiàn)洗錢的目的,主要方式之一就是改變犯罪所得的原有形式,消除可能成為證據(jù)的痕跡,為犯罪所得及其收益設(shè)置偽裝,使其與合法收益融為一體。這就迫使洗錢者采取復(fù)雜的手法,經(jīng)過種種中間形
    2023-07-01
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#犯罪
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    毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動,違反國家和國際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少,只要走私、販賣、運輸和制造毒品,都會被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
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      福建在線咨詢 2023-10-28
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      1、銀行卡身份證丟了,不能用戶口本補辦銀行卡2、首先致電銀行緊急掛失銀行卡3、去派出所辦理遺失證明,重新辦理新的身份證或者臨時身份證4、攜帶新的身份證或者臨時身份證去銀行柜臺補卡
    • 用卡被別人綁定了銀行卡算犯法嗎
      海南在線咨詢 2022-05-08
      如果發(fā)現(xiàn)自己的證件,或者銀行卡丟失,應(yīng)該馬上掛失處理,如果在丟失和掛失之間的時間差中,有不法份子利用你的證件,或者銀行卡進(jìn)行不法行為的,公安機關(guān)或相關(guān)部門找到你,你可以拿出你未使用該證件,或者銀行卡從事這些行為,如果是銀行卡丟失被人利用,可以通過存款取款來說明問題,ATM機和柜臺都有錄像可以做為證明依據(jù).只要這些條件可以證明并非是你本人利用這張銀行卡犯罪,就可以免受處罰。不過,還是建議盡早掛失丟失
    • 銀行卡被他人冒用使用屬于走私嗎?
      重慶在線咨詢 2023-07-24
      不會。只是把銀行卡交給他人是不會構(gòu)成走私犯罪的,構(gòu)成走私需要符合以下條件: 1、客體:國家的對外貿(mào)易管制; 2、客觀方面:違反海關(guān)法規(guī),逃避海關(guān)監(jiān)管。走私槍彈等違禁品以外的其他貨物、物品進(jìn)出境,情節(jié)嚴(yán)重的行為; 3、主體:自然人和單位; 4、主觀方面:只能是故意,并且是直接故意。 《中華人民共和國刑法》第一百五十三條走私本法第一百五十一條、第一百五十二條、第三百四十七條規(guī)定以外的貨物、物品的,根據(jù)