非法集資總監(jiān)7000萬的法律后果是什么
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-22 17:05:53
116 人看過
如果是非法吸收公眾存款，可處三年以上十年以下有期徒刑；如果是集資詐騙，可處十年以上有期徒刑或無期徒刑。
一、非法集資的特征主要是什么？
(一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金；
(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；
(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；
(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
二、非法集資的主要表現形式
非法集資活動涉及內容廣，表現形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類。主要表現有以下幾種形式：
(一)借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。
(二)以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。
(三)通過認領股份、入股分紅進行非法集資。
(四)通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
(五)以商品銷售與返租、回購與轉讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。
(六)利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。
(七)利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。
(八)對物業(yè)、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資。
(九)以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資。
(十)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。
(十一)利用互聯(lián)網設立投資基金的形式進行非法集資。
(十二)利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
聲明：該文章是網站編輯根據互聯(lián)網公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
7000萬非法集資案的審判結果
168人看過
-
如何懲治非法集資7000萬
135人看過
-
非法集資7000萬如何處罰？
372人看過
-
非法集資對擔保人有什么法律后果
112人看過
-
非法集資7000萬錢會判多少年
364人看過
-
非法集資的行為有哪些法律后果？
345人看過
律師服務
熱門律師推薦
更多有期徒刑相關文章
-
有期徒刑非法集資人跑了可以報警處理。如果涉嫌非法集資犯罪的，是要追究其刑事責任的。我國法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處以五年以下的有期徒刑或者是拘役，并處以二萬元以上二十萬元以下的罰款。非法集資人，非法集資協(xié)助人是什么意思非法集資人實際上就是參與非法集資行為的人，非法集資協(xié)助人是在非法集資案件中起次要或者輔助作用的人。非法集資是指實施使用詐騙方法非法集資，數額較大，從而構成的犯罪。非法集資并不是一個獨立的罪名，在實踐中從事非法集資活動的行為人一般根據具體情形以非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪論處?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，2023-07-06335人看過 -
-
有期徒刑根據我國法律規(guī)定，涉嫌非法集資罪，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。一、融資公司非法集資股東怎么判刑使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。二、非法集資人跑了怎么辦非法集資人跑了可以報警處理。如果涉嫌非法集資犯罪的，是要追究其刑事責任的。我國法律規(guī)定，以非法占2023-02-19370人看過 -
市紀委、市監(jiān)察局印發(fā)《關于嚴明紀律確保防范和打擊非法集資工作順利進行的通知》（以下簡稱《通知》），再次重申黨員干部嚴禁參與非法集資，凡黨員干部參與非法集資活動的，一律依法依紀從重處理。對黨員干部家人參與非法集資活動，且黨員干部對其不教育、不引導、不制止、不報告的，一并倒查該黨員干部的責任。《通知》明確了黨員干部嚴禁參與非法集資活動的七種情形：從事、參與非法集資活動；利用職權和職務上的影響在非法集資活動中謀取利益；為從事、參與非法集資活動提供保護；從事、參與民間高利貸活動；為民間高利貸人員提供擔保；從事高利轉貸行為；其他參與非法集資活動?！锻ㄖ分赋觯鞯馗鞑块T黨委（黨組）對所屬黨員干部的教育、管理負主體責任，主要領導為第一責任人，分管領導承擔一崗雙責。凡對本地本部門黨員干部參與非法集資活動不制止、不處理，或者對引起的違法違紀問題隱瞞不報、壓制不查的，一律追究主要領導、分管領導的責任。各級紀2023-04-28100人看過
-
最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律若干問題的解釋》中對“非法集資”作了定義：非法集資是指法人、其他組織或個人，未經有權機關批準，向社會募集資金的行為。對非法集資行為的處理，在法律適用上首先應根據《最高人民法院如何確認全民與企業(yè)這間借貸行為效力問題的批復》的規(guī)定，但在對出借者的賠償上存在爭議，大體有三種意見：一是集資者退還出借者本金，不予支付利息。二是除返還本金外，按雙方約定的利率付息，只要利率不超過銀行同期貸款的四倍。三是返還本金錢財參照銀行同類貸款利率人利息。非法集資的定義及特征非法集資是未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資；有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格，承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數人；以2023-08-17495人看過 -
債權憑證目前，非法集資罪沒有獨特的準法律概念，刑法也沒有規(guī)定非法集資罪。根據刑法規(guī)定，非法集資罪包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等根據《關于取締非法金融機構及非法金融經營活動有關問題的通知》（銀發(fā)[1999]41號），“非法集資”是指單位或者個人未經有關部門按照法定程序批準，通過發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證，向社會募集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物等方式向投資者償還本息或給予回報其特點如下：1.未經有關部門依法批準的集資，包括未經批準的；有審批權限的部門越權審批籌款，即籌款人不具備籌款主體資格。承諾在一定期限內向投資者償還本金和利息。除了貨幣形式外，還有實物形式和其他形式III.從社會上未指定的對象籌集資金。這里的“未指定對象”指的是公眾，不針對特定少數民族IV.以合法形式掩蓋非法集資的實質根據《關于進一步打擊非法集資和其他活動的通知》（銀發(fā)（1999）289號）的相2023-05-07386人看過 -
法律綜合知識一、如何認定非法集資的非法性非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當的渠道，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構成本罪的行為實質所在。（一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位（既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施）實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。（二）犯罪主觀方面是故意。當事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結果，并且希望這種結果的發(fā)生。在單位進行非法集資的情況下，這種故意體現為單位的主管人員、直接責任人員和其他責任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認識和意志，嚴格區(qū)別于單位成員個人的認識和意志。2024-01-28259人看過 -
刑事責任年齡非法集資的特征是，1、行為人實施非法集資行為，觸犯《刑法》上非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪；2、行為人主觀目的具有故意性，行為具有非法性；3、主體上既可以是自然人，也可以是單位；4、是對國家金融秩序的破壞、擾亂；5、行為人實施非法集資行為，判處的刑罰包括刑期與罰金。前述主觀目的之故意，對于單位犯罪來說，應當是單位的整體意志具有故意性，應區(qū)別于單位內部個別人之故意。一、非法吸收公共存款罪量刑是怎樣的非法吸收公共存款罪量刑標準有以下幾點：1、對自然人處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；2、單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照規(guī)定處罰。非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)實施非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，從而構2023-03-12485人看過
-
非法集資總監(jiān)有罪嗎？要判定P2P平臺涉嫌非法集資總監(jiān)是否有罪，要看該總監(jiān)的實際參與經營情況等其他方面來判定。在近期多起P2P平臺涉嫌非法集資的案件中，除了作為主要犯罪嫌疑人的平臺主管人員，和直接責任人外，作為高管之一的風控總監(jiān)也往往會被指控涉嫌參與非法集資犯罪?！缎淌聦徟袇⒖肌返?51號《北京匡達制藥廠偷稅案--如何認定單位犯罪直接負責的主管人員》提到對“直接負責的主管人員”應從兩個方面加以把握：一是直接負責的主管人員是在單位中實際行使管理職權的負責人員；二是對單位具體犯罪行為負有主管責任。該兩個條件缺一不可。作為風控總監(jiān)，其職責主要是負責借款項目的風險控制，搜集平臺貸款項目的資料，并對項目進行評估，審核，批準貸款后負責監(jiān)督貸款是否專款專用，以及款項貸后的落實情況等。在P2P公司涉嫌非法集資類案件中，犯罪嫌疑人往往會以虛構貸款項目，偽造商戶貸款需求來誘騙被害人投資，央行在2013年11月22023-04-28192人看過 -
承諾一、集資20萬是非法集資嗎？非法吸收或者變相吸收公眾存款數額個人在20萬以上，單位在100萬以上的；或非法吸收或者變相吸收公眾存款的對象個人在30人以上，單位在150人以上的；或者給存款人造成直接經濟損失數額個人在10萬元以上，單位在50萬元以上的，應依法追究刑事責任。二、非法集資犯罪的具體手段（1）承諾高額回報，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息，然后是拆東墻補西墻，用后集資人的錢兌現先前的本息，等達到一定規(guī)模后，便秘密轉移資金，攜款潛逃。（2）編造虛假項目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。不法分子以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草，養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義2023-04-2858人看過 -
非法集資在實踐中可能涉及兩種犯罪，一種是非法吸收公眾存款，另一種是集資詐騙。犯有非法集資罪的主要負責人應當承擔主要法律責任，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款。犯集資詐騙罪，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰款或者沒收財產?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特2023-08-05355人看過 -
有期徒刑參與非法集資的后果和刑事責任有：1、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；2、數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產；3、單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。法律規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金，數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。公司參與非法集資牽扯人員員工會被判刑嗎非法集資，是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。對進行非法集資活動的，除2023-07-02117人看過
-
債權憑證非法集資是指個人或單位實施了使用詐騙方法非法集資，數額較大，從而構成犯罪的行為。而合法集資指的是公司、企業(yè)或者團體、個人依照有關法律法規(guī)所規(guī)定的條件和程序，通過向社會公眾發(fā)行有價證券，或者利用融資租賃、聯(lián)營、合資、企業(yè)集資等方式，在資金市場上籌集所需資金。一、非法集資是受害人的責任嗎如果沒有讓其他人加入或者不是集資詐騙集團的主觀人員，受害人是不違法的。非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。二、工廠周邊集資合法嗎？看具體情況定。如果集資是通過正規(guī)渠道就合法。非法集資是指：單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其2023-03-25337人看過 -
法律綜合知識一、非法集資后開發(fā)商跑路有什么后果？非法集資后開發(fā)商跑路的，涉嫌刑事犯罪，需要承擔刑事責任?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并2024-01-05186人看過
#刑罰種類
北京
律師推薦
展開
#有期徒刑
詞條
有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內剝奪犯罪人的自由，實行強制勞動改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個月。... 更多>
#有期徒刑
最新文章
-
2024-09-18 -
2024-01-26 -
2024-01-26 -
2024-01-26 -
2024-01-26
#有期徒刑
相關咨詢
-
什么是非法集資, 非法集資的特點是什么, 非法集資的法律規(guī)定有哪些湖北在線咨詢 2022-02-23根據《關于取締非法金融機構和非法金融業(yè)務活動中有關問題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。非法集資的特點一、未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資；有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集 -
參與非法集資網絡經營，他人非法集資會面臨什么樣的法律后果是什么上海在線咨詢 2022-03-27涉嫌非法集資罪，根據《刑法》刑法第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。 第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、 -
非法集資1000萬怎么量刑有什么后果?廣東在線咨詢 2022-08-25以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下或者，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者。非法集資1000萬，無論對于個人犯罪還是單位犯罪，都是屬于數額特別巨大的期限，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并 -
如果非法集資，是集團老總親信會怎么判廣東在線咨詢 2022-10-18展開全部老總親信以團伙名義搞非法集資詐騙，團伙法人是跑不掉集資詐騙罪的。親信只是老總的副手。根據集資詐騙的多少，在集資詐騙的作用等具體情況，對集資詐騙者處以刑法。
-
非法集資股東在法律上有什么后果貴州在線咨詢 2022-11-22依據我國相關法律的規(guī)定，單位非法集資構成犯罪的，股東如果是非法集資的主要責任人或者負責人，是有刑事責任的，如果股東不知情的，則不承擔刑事責任。 《中華人民共和國刑法》第三十一條 《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 《中華人民共和國刑法》第二百條
