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參與非法吸收公眾存款罪集資人可以拿到退款嗎

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-11 11:48:50 483 人看過

非法吸收公眾存款罪認(rèn)定后，非法吸收公眾存款罪退款是否能退回，還要看是否被犯罪嫌疑人揮霍、警方是否能追回。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。

涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。

《刑法》第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；

對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；

違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。

沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。

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一、什么是非法吸收公眾存款罪？所謂非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂國家金融秩序的行為。具體而言，要成立非法吸收公眾存款罪，需同時滿足以下幾個構(gòu)成要件：（一）犯罪客體要件非法吸收公眾存款罪侵犯的的客體是國家的存款管理制度，國家對公眾存款的管理秩序。（二）犯罪客觀方面非法吸收公眾存款罪的客觀方面，犯罪人客觀上須存在非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為。非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，向社會不特定對象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動；變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會不特定對象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動。（三）犯罪主體要件根據(jù)刑法第一百七十六條的規(guī)定，非法吸收公眾存款罪的主體為一般主體，即年滿16周歲且具有刑事責(zé)任能力的人。單位也可以構(gòu)成本罪的犯罪主體。（四）

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法釋〔2010〕18號(2010年11月22日最高人民法院審判委員會第1502次會議通過)為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下：第一條違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。第二條實施下列行為之一，符合本解釋第一條第一款規(guī)定的條件的，應(yīng)

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淺析非法集資與非法吸收公眾存款的本質(zhì)差異

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個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150人以上的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。參照《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條，非法吸收或者變相吸收公眾存款，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150人以上的；（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失50萬元以上的；（四）造成不良社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。什么是

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非法吸收公眾存款非法集資罪應(yīng)該怎么認(rèn)定

非法吸收公眾存款個人犯罪的，法院一般判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。非法吸收公眾存款與非法集資的區(qū)別非法吸收公眾存款，在一定意義上講，也是一種非法集資的形式，二者的主要區(qū)別有：l、侵犯的對象不同。本罪的對象是他人用于集資獲利所交付的集資款，既可以表現(xiàn)為資金，又可以表現(xiàn)為財物；后罪的對象則是公眾的存款，它只能表現(xiàn)為金錢的形式，并且只能以存款人用于存款而獲取一定利息的形式出現(xiàn)。2、犯罪客觀行為的表現(xiàn)方式不同。本罪是以詐騙的方法高利放貸等生產(chǎn)或服務(wù)的經(jīng)營活動。3、侵犯的客體不同。本罪侵犯的客體為雙重客體，其既侵犯了國家有關(guān)集資的金融管理制度、而且亦會侵犯公私財物所有權(quán)；可后罪侵犯的客體卻是單一的，即為國家有關(guān)集資主要是吸收公眾存款的金融信貸管理制

2023-07-29

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非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪都是屬于經(jīng)濟犯罪，不存在哪一個比較另一個重的說明，主要依據(jù)犯罪的情節(jié)而定的。相關(guān)法律規(guī)定《中華人民共和國刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五

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【案例介紹】2007年至2013年，被告人楊某以承建工程、經(jīng)營石場等需要資金周轉(zhuǎn)為由，采取支付高息為手段，以承諾還本付息為方法，通過口口相傳的方式，以借款的形式向176名集資參與人吸收資金共計人民幣5388.3萬元。2013年5月25日，楊某主動到當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)投案，如實供述了向社會公眾吸收資金的全部事實。江西省興國縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人楊某違反國家金融管理法律規(guī)定，以承諾還本付息的方式，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。楊某有自首情節(jié)，依法對其從輕處罰。判決：被告人楊某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣20萬元。一審宣判后，被告人楊彩案不服，以其向21名親友所吸收的資金共859萬元不屬非法集資款項，應(yīng)當(dāng)從一審法院認(rèn)定的5388.3萬元中剔除為由，向江西省贛州市中級人民法院提出上訴。贛州中院經(jīng)審理認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)不能證明楊彩安向

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吸收公眾存款非法集資和詐騙哪個罪大？

一、吸收公眾存款非法集資和詐騙哪個罪大吸收公眾存款非法集資和詐騙如果從量刑上來看的話，詐騙罪比較重，詐騙罪的最高刑為無期徒刑，而非法吸收公眾存款罪的最高刑為十年以上有期徒刑。詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處

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吸收公眾存款數(shù)額達(dá)到多少才構(gòu)成非法集資罪

吸收公共存款數(shù)額在二十萬以上的到達(dá)非法集資標(biāo)準(zhǔn)。非法吸收公眾存款罪非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。吸收公眾存款罪與非法集資罪有什么區(qū)別1．定義不同：非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為。2．主觀故意不同：非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時占用投資人的資金，行為人承諾而且也意圖還本付息。非法集資罪是行為人采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金，具有非法占有的主觀故意。3．造成的后果不同：非法籌集的資金在

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個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150人以上的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。非法集資和非法吸收公眾存款判刑行為人構(gòu)成非法集資吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。若是單位犯此罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條，非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸

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一、集資詐騙罪非法吸收公眾存款罪公訴意見書怎么寫集資詐騙罪公訴意見書某某法院：為進一步證實被告人集資詐騙的犯罪行為，使合議庭對案件的事實、證據(jù)和定性有進一步客觀、全面的了解，依法作出公正的判決，公訴人現(xiàn)就本案的證據(jù)和事實情況，結(jié)合與辯護人有分歧的焦點問題發(fā)表如下公訴意見，供合議庭評議時參考。（一）本案的事實、定性及證據(jù)評析非法吸收公眾存款與集資詐騙這兩個罪名確有相似之處，比如一般都具有承諾高額回報的行為方式，但是，區(qū)別也是顯而易見的。簡單的說：首先，從主觀目的上，是否具有非法占有的主觀故意；其次，從行為構(gòu)成上看，是否使用了詐騙的方法（虛構(gòu)事實、隱瞞真相）；第三，從客觀后果上，是否造成了募集資金無法返還的嚴(yán)重后果，是二罪之間的重要區(qū)別。集資詐騙罪具有三個顯著特征：手法欺騙性、被害人涉眾性、損失嚴(yán)重性，行為體現(xiàn)了“非法占有的主觀故意”，本案具備了這些屬性。我們不妨回顧一下本案。本案中，陳某采用

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