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300多名群眾蜂擁至江蘇省蘇州市公安局留園派出所，反映他們投資蘇州龍億企業(yè)管理服務(wù)有限公司后被騙，且被蒙在鼓里長(zhǎng)達(dá)兩三年。然而，就在當(dāng)天，該公司一名股東倉(cāng)皇出境逃往土耳其。10天前，該公司總經(jīng)理已經(jīng)攜家人到土耳其避難。4天后，另一名還未來(lái)得及逃跑的股東被抓獲歸案。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，龍億公司根本未取得汽車租賃資格，他們虛構(gòu)的汽車租賃項(xiàng)目，3年來(lái)詐騙了317人，涉及金額達(dá)1.04億元。那么，究竟是怎樣隱蔽的行騙方式讓300多人上當(dāng)?又是什么行騙手段，能忽悠到過(guò)億資金?《法制日?qǐng)?bào)》記者近日從蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院了解到此案詳情。

穩(wěn)定收益誘惑大

王靜是徐州人，家里條件一般，她和丈夫前些年打工攢下了近20萬(wàn)元積蓄。2011年，對(duì)投資理財(cái)一竅不通的王靜，聽(tīng)說(shuō)一個(gè)叫邵長(zhǎng)有的朋友在做龍億公司的租車業(yè)務(wù)，每個(gè)月能收到7000多元的租金，利潤(rùn)很可觀。于是，王靜決定到蘇州考察一下這公司到底靠不靠譜。

在邵長(zhǎng)有的介紹下，王靜夫婦走進(jìn)了門面并不起眼的龍億公司。公司里員工并不多，倆人被請(qǐng)進(jìn)會(huì)議室，接待他們的是總經(jīng)理何繼華。何繼華把租車業(yè)務(wù)詳細(xì)介紹了一番，連夸王靜是找對(duì)了投資項(xiàng)目，他們的租車業(yè)務(wù)只賺不賠，收益非常穩(wěn)定。

收益怎么來(lái)?何繼華告訴王靜夫婦，為了合法租車，所有車輛必須登記在公司名下。為此，投資人需要在公司陪同下購(gòu)買一輛汽車，以公司名義上牌。投資者支付汽車全款后即可獲得車輛所有權(quán)，而這種所有權(quán)是由龍億公司和投資人簽訂掛靠協(xié)議實(shí)現(xiàn)的。

何繼華拿出一份蓋著公司印章的掛靠協(xié)議，約定龍億公司為投資人出資購(gòu)買的車輛上公司牌照，使用性質(zhì)為非營(yíng)運(yùn)，龍億公司負(fù)責(zé)車輛的租賃業(yè)務(wù)，合同期3年，每月支付車價(jià)3%左右的租金。何繼華還告訴王靜，3年期滿后車輛會(huì)被公司按照折舊市場(chǎng)價(jià)格回收。

王靜算了一筆賬，假如自己買一輛20萬(wàn)元的車，每月可拿到6000元租金，3年共可收入21.6萬(wàn)元，其后車輛折舊可賣出約12萬(wàn)元，總收入33.6萬(wàn)元，3年利率約有70%。

一心想賺錢的王靜立刻就拍板，決定投資。何繼華帶王靜到公司樓下，告訴她車子已經(jīng)有了，是一輛別克君威，她只需付車價(jià)款25萬(wàn)元即可。王靜并未覺(jué)得蹊蹺，簽完合同就回了徐州。從那以后，她每月都能收到7500元租金，直至2013年3月，租金停了。

發(fā)現(xiàn)租金不再打來(lái)，王靜第一個(gè)想到的是介紹人邵長(zhǎng)有。對(duì)方告訴她，龍億公司是正規(guī)公司，資金周轉(zhuǎn)困難是暫時(shí)的，讓她稍安勿躁。王靜也安慰自己，之前兩年多都沒(méi)問(wèn)題，應(yīng)該不會(huì)有什么大情況。

然而，王靜不知道的是，介紹人邵長(zhǎng)有已經(jīng)坐不住了，他不僅介紹了30多人投資，自己還投資了3輛車，這兩個(gè)月光接被介紹人的催租電話都已經(jīng)手軟了，更別說(shuō)懊惱自己的損失了。此后，邵長(zhǎng)有天天去何繼華的公司蹲守，可依然毫無(wú)所獲。直到今年7月，被介紹人張超看到自己投資的車被賣而報(bào)案時(shí)，投資者們才猛然發(fā)現(xiàn)被坑了。

車子放停車場(chǎng)三年

這究竟是一場(chǎng)怎樣的騙局?

2008年，龍億企業(yè)服務(wù)管理公司成立，何繼華擔(dān)任總經(jīng)理，其朋友繆光韶和同學(xué)陳簡(jiǎn)擔(dān)任大股東，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有汽車租賃業(yè)務(wù)。成立后，龍億公司在主營(yíng)洗車業(yè)務(wù)的同時(shí)，確實(shí)踏踏實(shí)實(shí)地從事過(guò)汽車租賃，最多時(shí)有10余輛由投資人投資的車用于跑業(yè)務(wù)。邵長(zhǎng)有正是其中之一，2011年，汽車租賃3年期滿，他賺了近20萬(wàn)元，所以又追加了3輛車。

但蘇州運(yùn)管處證實(shí)，龍億公司無(wú)汽車租賃業(yè)務(wù)許可證，曾被處罰過(guò)4次。為了撐起汽車租賃賬面，方便開(kāi)發(fā)票和交稅，何繼華找來(lái)自己做汽車租賃生意的表弟作為股東，將其業(yè)務(wù)掛靠在自己公司。

詐騙項(xiàng)目的開(kāi)始，得從一次旅游說(shuō)起。2010年秋，何、繆、陳三人前往新疆烏魯木齊。何繼華認(rèn)為，烏市消費(fèi)模式與5年前的蘇州相似，建議和繆光韶一同投資酒吧，陳簡(jiǎn)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)。頭腦靈活的何繼華毫不猶豫地就把汽車租賃積累的1400萬(wàn)元圈進(jìn)了酒吧投資中。沒(méi)多久，因經(jīng)營(yíng)不善，酒吧以80萬(wàn)元低價(jià)轉(zhuǎn)讓了。

2011年年底，何繼華又投資了一個(gè)沙金礦。其間，何繼華增資了近2000萬(wàn)元，這筆錢也很快打了水漂。增資經(jīng)手人陳簡(jiǎn)這才發(fā)覺(jué)，所有項(xiàng)目的資金源都是汽車租賃。汽車租賃怎么能賺這么多錢?陳簡(jiǎn)向警方交代了其中的黑幕。

由于投資失敗，資金鏈斷裂，何、繆二人想到用汽車租賃圈錢。具體流程是：找一個(gè)新的投資人買一輛新車，以龍億公司的名義上牌照，掛靠在公司，簽訂租車協(xié)議，以車輛落地的基價(jià)為準(zhǔn)，公司每年收取1個(gè)月的租金，3年為期限，投資人每月獲取固定的回報(bào)，另外公司支付介紹人1個(gè)月的租金為報(bào)酬。

為吸引更多的人介紹投資者，龍億公司與投資者每次簽訂合同后會(huì)支付介紹人1萬(wàn)元，同時(shí)還會(huì)以同一輛車再尋找多名投資人簽訂掛靠協(xié)議。為了取信投資人，公司制作假的租車協(xié)議或包車協(xié)議，出示給投資人看，讓投資人相信車輛有正常的租賃業(yè)務(wù)。

而事實(shí)上，在簽訂多份投資合同后，龍億公司便將車抵押他人，以原車價(jià)的60%換取現(xiàn)金，并出具借條，這些車并沒(méi)有租賃業(yè)務(wù)，有很多車一直停放在停車場(chǎng)里。當(dāng)時(shí)去查封車輛時(shí)，停車場(chǎng)里還停著36輛車，不乏寶馬、奧迪等嶄新的名車。前去凍結(jié)車輛的何警官說(shuō)。

2013年春天，陳簡(jiǎn)幫助料理汽車租賃業(yè)務(wù)時(shí)，每天都能接到投資人的電話。那個(gè)時(shí)候公司的資金鏈已經(jīng)徹底斷裂了，公司拖欠了大部分投資人10個(gè)月租金，我每天接的業(yè)務(wù)電話有幾百個(gè)，每個(gè)都是要錢的。

在投資人討債上門的多重壓力下，陳簡(jiǎn)只好按照繆光韶所教的上述辦法，忽悠更多的投資人上鉤。繆光韶告訴陳簡(jiǎn)，拿新投資的錢補(bǔ)前面的缺，每月正常支付大家租金，不要讓同一輛車的不同車主碰頭就沒(méi)事。

但此時(shí)的窟窿已經(jīng)大到填無(wú)可填，新吸收的投資人有限，為臨時(shí)補(bǔ)上租金，龍億公司開(kāi)始大量出售二手車。據(jù)二手車銷售商李中華說(shuō)，僅今年7月，廖某就一次性開(kāi)來(lái)了11輛車，全部現(xiàn)場(chǎng)交易過(guò)戶，獲現(xiàn)金200多萬(wàn)元。

紅色通緝令全球抓捕

2011年，經(jīng)人介紹，蘇州本地人張超在龍億公司投資了一輛用于出租的別克汽車，直至2013年3月，他幾乎每月都能按時(shí)收到租金。雖然今年春天過(guò)后未再收到租金，出于信任，他并未對(duì)龍億產(chǎn)生懷疑。直至7月，他發(fā)現(xiàn)自己投資的那輛車竟在車市等待交易才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙并報(bào)警。由此，這個(gè)集資詐騙團(tuán)伙浮出水面。

而何繼華一方，早料到空手套白狼會(huì)有崩盤的一天，所以提早就做好了出逃準(zhǔn)備。因自己有朋友在當(dāng)?shù)?，何繼華決定逃亡土耳其。今年3月到7月，他多次前往上海一旅游公司，為繆、陳二人及自己、家人辦理簽證。

7月16日，何繼華帶著家人離境。7月26日，也就是群眾報(bào)案的同一天，繆光韶發(fā)覺(jué)事態(tài)暴露，倉(cāng)皇離境。其后，公安部便發(fā)出了紅色通緝令，有了這份被公認(rèn)可進(jìn)行臨時(shí)拘留的國(guó)際證書，兩人的落網(wǎng)指日可待。

據(jù)姑蘇區(qū)檢察院偵查監(jiān)督處承辦檢察官陳璽介紹，龍億公司借用合法經(jīng)營(yíng)的形式，非法吸收不特定對(duì)象資金，并承諾在一定期限內(nèi)支付回報(bào)。但實(shí)際上，他們既不銷售商品，也不提供服務(wù)，很明顯涉嫌非法吸收公眾存款。進(jìn)一步看，其中二人攜部分款項(xiàng)出逃，他們對(duì)非法集資的欠款有非法占有的明確目的。目前，陳簡(jiǎn)等3名犯罪嫌疑人已因涉嫌集資詐騙罪被批準(zhǔn)逮捕。