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公司涉嫌集資詐騙總經理有責任嗎
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-27 11:02:36 263 人看過

一、公司涉嫌集資詐騙總經理有責任嗎?

總經理知情并且參與的有責任,公司構成集資詐騙罪的,對公司判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處相應刑罰。

《刑法》

第一百九十二條

【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、公司涉嫌集資詐騙罪公安機關應查明哪些事實?

(一)犯罪行為是否存在;

(二)實施犯罪行為的時間、地點、手段、后果以及其他情節(jié);

(三)犯罪行為是否為犯罪嫌疑人實施;

(四)犯罪嫌疑人的身份;

(五)犯罪嫌疑人實施犯罪行為的動機、目的;

(六)犯罪嫌疑人的責任以及與其他同案人的關系;

(七)犯罪嫌疑人有無法定從重、從輕、減輕處罰以及免除處罰的情節(jié);

(八)其他與案件有關的事實。

三、集資詐騙的行為有哪些?

(一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

(三)攜帶集資款逃匿的;

(四)將集資款用于違法犯罪活動的;

(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產,逃避返還資金的;

(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產、假倒閉,逃避返還資金的;

(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

(八)其他可以認定非法占有目的的情形。

四、公司涉嫌集資詐騙罪批捕條件有哪些?

(一)有證據證明有犯罪事實;

(二)可能判處徒刑以上刑罰;

(三)采取取保候審、監(jiān)視居住等方法,尚不足以防止發(fā)生社會危險性,而有逮捕必要。

五、公司涉嫌集資詐騙罪庭審前法院的準備工作有哪些?

(一)確定審判長及合議庭組成人員;

(二)開庭十日以前將起訴書副本送達被告人、辯護人;

(三)通知當事人、法定代理人、辯護人、訴訟代理人在開庭五日以前提供證人、鑒定人名單,以及擬當庭出示的證據;申請證人、鑒定人、有專門知識的人出庭的,應當列明有關人員的姓名、性別、年齡、職業(yè)、住址、聯(lián)系方式;

(四)開庭三日以前將開庭的時間、地點通知人民檢察院;

(五)開庭三日以前將傳喚當事人的傳票和通知辯護人、訴訟代理人、法定代理人、證人、鑒定人等出庭的通知書送達;通知有關人員出庭,也可以采取電話、短信、傳真、電子郵件、即時通訊等能夠確認對方收悉的方式;對被害人人數眾多的涉眾型犯罪案件,可以通過互聯(lián)網公布相關文書,通知有關人員出庭;

(六)公開審理的案件,在開庭三日以前公布案由、被告人姓名、開庭時間和地點。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會主義市場經濟秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪    第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。\n單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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