票據(jù)詐騙有什么立案標(biāo)準(zhǔn)
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時間： 2023-07-25 15:04:01
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票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)：個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據(jù)而使用，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。
票據(jù)詐騙罪的認(rèn)定
符合下列要件認(rèn)定構(gòu)成票據(jù)詐騙罪：
1．在客觀方面表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。
2．主體是一般主體、凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。
3．在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五十一條
進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
（一）個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；
（二）單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。
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票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是什么,法律是如何規(guī)定的河南在線咨詢 2023-10-29法律分析 立案追訴票據(jù)詐騙的標(biāo)準(zhǔn)是：個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在5000元以上的，應(yīng)予追訴；單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)予追訴。票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。 -
中國對票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有哪些?青海在線咨詢 2023-08-20中國對票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有：個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的；單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。涉嫌以上情形之一，即應(yīng)立案懲處。 -
票據(jù)詐騙罪立案需要什么條件湖北在線咨詢 2022-09-04根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在5000元以上的； 2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在10萬元以上的。第194條的規(guī)定：“有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者，并處2萬元以上20萬元以下；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處 -
達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)股票詐騙罪才能立案?山西在線咨詢 2023-06-14達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一股票詐騙罪才能立案： 1、行為人進(jìn)行股票詐騙活動，所發(fā)行股票的數(shù)額在五百萬元以上的； 2、偽造、變造國家機(jī)關(guān)公文、有效證明文件或相關(guān)憑證、單據(jù)以實施股票詐騙的； 3、以募集的資金開展違法活動的； 4、存在轉(zhuǎn)移或隱瞞所募集資金行為等。
