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銀行卡代刷流水定罪多少年
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-14 02:20:13 347 人看過

銀行卡幫別人走賬判多少年依據(jù)實際情況來看。如果知道對方涉及詐騙,故意提供銀行卡,按共犯處罰,最低可處三年以下有期徒刑、拘役或管制,并處或單處罰金。如果行為人知道他人有洗錢行為,仍將自己的銀行卡交給對方洗錢的,構(gòu)成洗錢罪的共同犯罪。構(gòu)成洗錢罪,處五年以下有期徒刑或者拘役;并處或者單處洗錢金額5%以上20%以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢金額5%以上20%以下罰金。

別人用自己的銀行卡走賬違法嗎

1、把銀行卡借給別人走賬可能會涉嫌犯法。銀行規(guī)定,所有的信用卡和借記卡只限本人使用,如果將自己的卡借給他人使用,由此產(chǎn)生的任何后果均由本人負責。如果那人有犯罪行為,例如:販毒、洗錢、走私、詐騙等,或與他人產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛的話,公安人員肯定會通過身份證和銀行卡追究到身上來。

2、《銀行卡業(yè)務管理辦法》第二十八條個人申領銀行卡(儲值卡除外),應當向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證件,經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后,為其開立記名賬戶;凡在中國境內(nèi)金融機構(gòu)開立基本存款賬戶的單位,應當憑中國人民銀行核發(fā)的開戶許可證申領單位卡。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    • 倒刷銀行卡銀行扣多少
      澳門在線咨詢 2022-07-16
      銀行卡盜刷的行為涉嫌信用卡詐騙罪。 信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進行詐騙活動,騙取財物數(shù)額較大的行為。 刑法第一百九十六條有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年