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什么是洗黑錢?常用的黑錢清洗手段有哪些?
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-11 07:20:06 314 人看過

洗黑錢概念及手段如下:

1、概念:洗錢是指犯罪分子通過銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買金融票據(jù)或者直接投資非法資產(chǎn)的行為;

2、洗錢通常分為三個(gè)步驟:

(1)存款,即將非法所得現(xiàn)金存入銀行;

(2)通過銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金與證券交易、跨國(guó)資金轉(zhuǎn)移等一系列復(fù)雜繁瑣的交易,掩蓋資金的真實(shí)來源,使其合法化;

(3)以合法形式將資金返還給罪犯。

洗黑錢含義是什么要判幾年

洗黑錢通常指將一種違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾,通過中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式,在理解上有兩種不同的含義,一種將其局限于清洗行為,即掩蓋犯罪所得黑錢的來源,將其換上合法的外衣,這是嚴(yán)格意義上的洗錢;另一種是把經(jīng)過清洗的錢重新投入到合法或基本合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中,這被稱為“再投資”。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:?jiǎn)挝环盖翱钭锏?,?duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    洗錢是我國(guó)刑法中明令禁止的行為,其行為嚴(yán)重危害社會(huì),明知行為會(huì)危害社會(huì)還放任這種結(jié)果發(fā)生的屬于故意犯罪,應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。洗錢屬于刑事犯罪,是會(huì)被追究刑事責(zé)任的,構(gòu)成洗錢罪的沒收實(shí)施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。一、別人用我卡洗錢犯法嗎1、為洗黑錢提供資金賬戶屬于犯法的,涉嫌構(gòu)成洗錢罪。2、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或
    2023-06-21
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#犯罪
北京
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    毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動(dòng),違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少,只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品,都會(huì)被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
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      洗錢為犯罪分子將非法所得的錢款的非法來源和性質(zhì)進(jìn)行隱藏,從而使非法資產(chǎn)合法化的行為。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役。
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      北京在線咨詢 2022-01-04
      《刑法第一百九十一條【洗錢犯罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入及其收入。有下列行為之一的,沒收上述犯罪所得及其收入,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢金額5%以上20%以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,洗錢金額5%以上20%以下罰款:(一)提供資金賬戶;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有
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      湖北在線咨詢 2021-11-26
      洗黑錢是通過銀行等金融機(jī)構(gòu)中轉(zhuǎn)從事犯罪所得或非法交易的贓款,掩蓋其非法性質(zhì)和來源,使其以合法身份進(jìn)入流通市場(chǎng)。這里的犯罪活動(dòng)包括販毒、綁票、勒索、恐怖活動(dòng)、走私、逃稅等。根據(jù)《刑法》的規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收
    • 什么是洗錢罪洗錢的手段
      山西在線咨詢 2023-10-14
      洗錢罪洗錢方式構(gòu)成有以下幾種: 1、提供資金帳戶的; 2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的; 3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的 4、協(xié)助將資金匯往境外等其他情形。
    • 洗錢犯罪常見有哪些手段
      寧夏在線咨詢 2022-07-19
      根據(jù)司法實(shí)踐及國(guó)外偵查洗錢犯罪的成功經(jīng)驗(yàn)歸納之,洗錢主要有以下幾種具體方式方法: (一)利用儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu),將犯罪收入以現(xiàn)金方式直接存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。一般用來清洗數(shù)額不是很大的贓錢。 (二)通過開設(shè)日常需大量使用現(xiàn)金的飯店、歌舞廳等娛樂場(chǎng)所,將非法收入混入合法收入之中。 (三)用非法獲取的現(xiàn)金購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn),以不動(dòng)產(chǎn)訂購(gòu)業(yè)務(wù)為名,制造表面看來有合法收入來源的假象。 (四)利用證券業(yè)務(wù)。犯罪組織通過證券