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金融犯罪法律適用問題

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-04-22 10:41:42 249 人看過

金融犯罪是指自然人或者單位，破壞金融秩序，侵犯金融財(cái)產(chǎn)利益，依照的規(guī)定應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的行為。金融犯罪通常指《刑法》分則第三章第四節(jié)的和第五節(jié)的以及《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R，逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》中的騙購(gòu)?fù)鈪R罪，共涉及34個(gè)罪名。由于金融犯罪專業(yè)性強(qiáng)，涉及范圍廣，因此在法律適用上存在著一些問題。

一、金融犯罪特別法立法的必要性

為什么要制定金融犯罪特別法呢?這是由當(dāng)前及未來一定時(shí)間內(nèi)的金融犯罪的社會(huì)現(xiàn)實(shí)所決定的。我國(guó)進(jìn)入社會(huì)轉(zhuǎn)型的快速時(shí)期后，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，由于種種原因，金融領(lǐng)域的犯罪呈現(xiàn)激增和蔓延之勢(shì)。

從目前全國(guó)金融違法犯罪的實(shí)際狀況和基本走勢(shì)來看，如今的金融違反犯罪，具有以下幾個(gè)鮮明的特點(diǎn)：一是犯罪點(diǎn)位普遍化;二是犯罪手段智能化;三是犯罪種類多樣化;四是犯罪主體多元化;五是犯罪金額大額化;六是犯罪形式隱蔽化;七是犯罪方式團(tuán)伙化。

金融犯罪猖獗與現(xiàn)代高新技術(shù)密不可分。建立在信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)之上的金融業(yè)務(wù)，具有無窮的魅力，同時(shí)也產(chǎn)生了難以預(yù)見、難以控制的風(fēng)險(xiǎn)。法律是嚴(yán)懲金融犯罪銳利武器。國(guó)內(nèi)和國(guó)際的金融犯罪實(shí)踐充分說明，僅依靠金融犯罪的一般法是不夠的。加強(qiáng)金融刑事犯罪方面的立法，制定完善、有效的金融犯罪特別法是不可或缺的重要一環(huán)。

二、懲治金融犯罪在司法實(shí)踐中遇到的問題

1、使用假票據(jù)詐騙的有關(guān)情形如何定罪處罰的問題

目前，我們?cè)趯?shí)踐中經(jīng)常遇到行為人利用假票據(jù)進(jìn)行詐騙，因被銀行及時(shí)識(shí)破未能得逞的情況。這類行為人通常利用某些單位急于融資的心理，把假票據(jù)(謊稱真票，票面金額少則幾十萬元，多則上千萬元)提供給融資單位，雙方商定如通過銀行查詢并辦成質(zhì)押貸款后，融資單位即付出相應(yīng)報(bào)酬(此前有的則先付少量定金或中介費(fèi))。對(duì)這類行為，如何定罪處罰，各地做法不一。一種是以票面金額作為數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，按照票據(jù)詐騙(未遂)處理;另一種是以預(yù)先取得定金、中介費(fèi)等費(fèi)用作為數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，按照票據(jù)詐騙或詐騙罪處理。

筆者認(rèn)為：

(1)票據(jù)詐騙中的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該理解為完成形態(tài)(即遂)的犯罪數(shù)額，即行為人實(shí)際騙取的數(shù)額，而不應(yīng)是票面金額或預(yù)期得到的金額。這一點(diǎn)雖無司法解釋，但最高人民法院《關(guān)于審理盜竊案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[1998]4號(hào))中關(guān)于盜竊數(shù)額的規(guī)定可作參照。該《解釋》第1條第1款規(guī)定：盜竊數(shù)額，是指行為人竊取的公私財(cái)物的數(shù)額。盜竊和詐騙同為侵財(cái)型案件，其本質(zhì)有相通之處，因此，行為人所持假票的票面金額和約定后而未實(shí)際到手的定金、中介費(fèi)金額不宜作為定罪依據(jù)。

(2)根據(jù)《刑法》23條規(guī)定，未遂犯也應(yīng)追究刑事責(zé)任。但票據(jù)詐騙(未遂)在目前情況下，何種情節(jié)可定罪處罰尚無明文規(guī)定，而前面述及的，對(duì)未遂犯罪的追訴定罪情節(jié)，司法解釋則專門作了規(guī)定。因此，筆者建議有關(guān)部門盡快制定相應(yīng)的司法解釋，對(duì)整個(gè)金融詐騙(未遂)的追訴情節(jié)作出規(guī)定，以限制自由裁量權(quán)。

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一、關(guān)于單位犯罪的問題（一）關(guān)于單位的內(nèi)部組織能否構(gòu)成單位犯罪主體的問題。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，單位的內(nèi)部組織，由于其不具有相對(duì)獨(dú)立的民事行為能力和財(cái)產(chǎn)責(zé)任能力，不能構(gòu)成單位犯罪的主體。多數(shù)同志認(rèn)為，在一般情況下，單位的內(nèi)部組織不是獨(dú)立地進(jìn)行活動(dòng)，而是以其所在單位的名義進(jìn)行活動(dòng)，因而其行為應(yīng)當(dāng)視為其所在單位的行為。但有些單位的內(nèi)部組織享有相對(duì)獨(dú)立的人、財(cái)、物的管理權(quán)，可以獨(dú)立對(duì)外活動(dòng)，如機(jī)關(guān)里的服務(wù)中心、某些企業(yè)里實(shí)行承包制的部門等。在這種情況下，如果不將其當(dāng)作單位犯罪的主體，而是當(dāng)作個(gè)人犯罪處理，是不妥的。因此，單位的內(nèi)部組織，只要具有相對(duì)獨(dú)立的民事行為能力和財(cái)產(chǎn)責(zé)任能力，就可以構(gòu)成單位犯罪的主體。（二）關(guān)于承包企業(yè)能否成為單位犯罪的主體問題。當(dāng)前對(duì)于承包、租賃性質(zhì)的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定單位犯罪不夠明確。關(guān)于這個(gè)問題，比較一致的意見認(rèn)為，行為人通過簽訂承包合同，取得對(duì)某一企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，并以該企

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有期徒刑
違規(guī)出具金融票證罪的法律適用

構(gòu)成違規(guī)出具金融票證罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是：情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；如果情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。違規(guī)出具金融票證罪是指銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作人員違反規(guī)定為他人出具信用證或其他保函、票據(jù)、資信證明，造成較大損失的行為。違規(guī)出具金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)通常違規(guī)出具金融票證罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反規(guī)定，為他人開立信用證或者其他保證書、存款單、信用證的。個(gè)人涉嫌違規(guī)為他人開具金融票據(jù)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的，或者單位違規(guī)為他人開具金融票據(jù)，造成直接經(jīng)濟(jì)損失30萬元以上的，要立案起訴。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百八十八條規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役?！缎谭ā返谝话侔耸藯l銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、

2023-07-31

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票據(jù)關(guān)系
票據(jù)法律適用法的一般問題

(一)票據(jù)法律適用法的特點(diǎn)1.硬性沖突規(guī)范的普遍采用及對(duì)“軟化處理”的排斥。票據(jù)具有流通性和無因性，可以依背書或交付方式自由轉(zhuǎn)讓和流通，票據(jù)關(guān)系與發(fā)行、轉(zhuǎn)讓票據(jù)的原因關(guān)系相互分離和獨(dú)立。票據(jù)的上述特征決定了這樣一個(gè)基本事實(shí)：幾乎所有國(guó)家的票據(jù)立法和有關(guān)票據(jù)的國(guó)際公約都立足于保護(hù)正當(dāng)持票人的權(quán)利，以保護(hù)票據(jù)的流通性和交易的安全性。而要實(shí)現(xiàn)上述目的，就必須保證票據(jù)的受讓人在受讓票據(jù)時(shí)能夠預(yù)見自己享有的票據(jù)權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的票據(jù)義務(wù)，否則，他就不會(huì)輕易接受票據(jù)，從而導(dǎo)致票據(jù)流通的阻滯。硬性的沖突規(guī)則可以充分保障法律適用的確定性，正好能夠適應(yīng)保證票據(jù)流通性和安全性的需要。正基于此，在解決票據(jù)法律適用問題時(shí)，無論是大陸法系國(guó)家還是英美法系國(guó)家，都支持運(yùn)用硬性的沖突規(guī)則來選擇票據(jù)法律沖突所適用的法律，即使在對(duì)傳統(tǒng)的硬性的沖突規(guī)則進(jìn)行軟化處理已成為國(guó)際私法發(fā)展趨勢(shì)的今天也依然如此。一個(gè)直接的例證就是各國(guó)設(shè)計(jì)

2023-02-17

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緩刑
拘役緩刑的法律適用問題

法院判決拘役三個(gè)月，如果符合緩刑條件，是可以申請(qǐng)緩刑的，具體適用條件如下所述：對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：（一）犯罪情節(jié)較輕；（二）有悔罪表現(xiàn)；（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)，等等。拘役處罰能判緩刑嗎被判處拘役的可以申判緩刑。緩刑是對(duì)觸犯刑律，經(jīng)法定程序確認(rèn)已構(gòu)成犯罪、應(yīng)受刑罰處罰的行為人，先行宣告定罪，暫不執(zhí)行所判處的刑罰。由特定的考察機(jī)構(gòu)在一定的考驗(yàn)期限內(nèi)對(duì)罪犯進(jìn)行考察，并根據(jù)罪犯在考驗(yàn)期間內(nèi)的表現(xiàn)，依法決定是否適用具體刑罰的一種制度?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：（一）犯罪情節(jié)較輕；（二）有悔罪表現(xiàn)；（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；（

2023-07-05

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