久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

非法集資的罪名包含集資詐騙罪和什么
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-04-17 17:29:25 257 人看過

非法集資主要涉及非法吸收公眾存款罪,擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪,集資詐騙罪。

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條

非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
律師服務(wù)
2025年05月11日 06:14
你好,請(qǐng)問你遇到了什么法律問題?
加密服務(wù)已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多法律綜合知識(shí)相關(guān)文章
  • 非法集資包括哪些罪名?
    一、非法吸收公眾存款罪指違反國家金融管理法律、法規(guī)的規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。非法吸收公眾存款罪的行為人沒有非法占有他人財(cái)物的目的,而是意圖通過非法吸收公眾存款來營(yíng)利?!吨腥A人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰?!薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2010〕18號(hào))規(guī)定,實(shí)施下列行為之一,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百七十六條的規(guī)定,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰:1.不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本
    2023-05-22
    246人看過
  • 非法集資罪和詐騙罪有哪些分別?
    非法集資罪與詐騙罪區(qū)別如下:1、犯罪對(duì)象不同,集資詐騙罪的對(duì)象不是大多數(shù)人用來集資獲利的資金,包括金錢和財(cái)產(chǎn),但后罪是詐騙罪的對(duì)象是特定的,即行為人是針對(duì)特定的人或者單位進(jìn)行詐騙的;2、不同形式的客觀行為。詐騙罪客觀上表現(xiàn)為利用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相直接使被騙人交付財(cái)產(chǎn)的行為,被騙人交付財(cái)產(chǎn)既可以是為了投資利潤(rùn),也可以是為了購買某物;3、對(duì)于集資詐騙罪和詐騙罪,集資詐騙罪是一種特殊的法律,具有包容性,以詐騙方式騙取集資的,以集資詐騙罪定罪量刑。合同詐騙罪與民事欺詐有什么不同合同詐騙罪和民事欺詐的差異有:主觀目的不同,民事欺詐不具有非法占有公私財(cái)物的目的,合同詐騙罪是以簽訂經(jīng)濟(jì)合同為名,達(dá)到非法占有公私財(cái)物的目的;欺詐的內(nèi)容與手段不同,民事欺詐有民事內(nèi)容的存在,合同詐騙罪根本不準(zhǔn)備履行合同;欺詐侵犯的客體不同?!吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役
    2023-07-03
    437人看過
  • 什么叫集資詐騙罪,非法集資行為如何認(rèn)定
    什么叫集資詐騙罪集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數(shù)額犯、結(jié)果犯。本罪在1979年刑法中沒有規(guī)定,1995年6月30日全國人大常委會(huì)通過了《關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》,其中第八條規(guī)定了集資詐騙罪,1997年新刑法予以采納,學(xué)理上,有人將本罪罪名定為集資欺詐罪或非法集資詐騙罪,最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行確定罪名的規(guī)定》中,將本罪定為集資詐騙罪。非法集資行為如何認(rèn)定凡未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),任何企業(yè)擅自從事下列活動(dòng)一律認(rèn)定為無效:1、非法吸收公眾存款,是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)。2、變相吸收公眾存款,是指不以吸收公眾存款的名義,向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,但承諾履行的義務(wù)與吸收公
    2024-04-15
    495人看過
  • 非法集資罪包括什么?
    非法集資罪包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照規(guī)定處罰。一、非法集資八十萬要判多久1、需要判斷是否有非法占有的目的,若其有非法占有的目的,其構(gòu)成集資詐騙罪,根據(jù)相關(guān)司法解釋,金額80萬,屬于數(shù)額較大,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。2、若是沒有非法占有的目的,其非法吸收公眾存款金額雖沒有達(dá)到100萬元,但是其吸收資金的人數(shù)超過了150人,或者給集資參與人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十五萬元以上,并因非法集資受過刑事追究的或者兩年內(nèi)因非法集資受過行政處罰的,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,處三年以下有期徒刑或者拘役,
    2023-06-28
    450人看過
  •  集資詐騙罪是什么?如何認(rèn)定非法集資行為?
    非法集資是指?jìng)€(gè)人、法人和其他組織未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會(huì)公眾非法募集資金的行為。最高人民法院在《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》中規(guī)定了非法集資的定義。而根據(jù)《行政許可法》和部委規(guī)章的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)或取得行政許可的集資行為包括金融機(jī)構(gòu)吸收公眾存款業(yè)務(wù)、企業(yè)公開發(fā)行股票、債券、從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、證券投資基金管理機(jī)構(gòu)公開發(fā)行基金等。在現(xiàn)行成文的法律和法規(guī)中,并沒有對(duì)非法集資行為做出明確的規(guī)定。但是,最高人民法院在《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》中規(guī)定,非法集資是指?jìng)€(gè)人、法人和其他組織未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),向社會(huì)公眾非法募集資金的行為。根據(jù)《行政許可法》的規(guī)定,法律和行政法規(guī)可以設(shè)定行政許可。部委規(guī)章不得設(shè)定行政許可。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)或者取得行政許可的集資行為包括:金融機(jī)構(gòu)吸收公眾存款業(yè)務(wù);企業(yè)公開發(fā)行股票、債券;從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù);證券投資基金管理機(jī)構(gòu)公開發(fā)行基金
    2024-03-13
    251人看過
  • 法律規(guī)定非法集資詐騙什么罪
    非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。一、構(gòu)成要件分析犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù),是對(duì)犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此,在我國現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪,必須進(jìn)一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。(一)犯罪主體是一般主體,包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位,否則,我們將無法對(duì)司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施,也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果,并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下
    2023-03-16
    192人看過
  • 非法集資詐騙罪是如何量刑的,集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)
    一、非法集資詐騙罪是如何量刑的非法集資構(gòu)成犯罪的,按集資詐騙罪追究刑事責(zé)任,怎樣量刑要依據(jù)犯罪情節(jié)而定,詐騙數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的;這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬元以上的。所謂“以非
    2023-04-19
    93人看過
  • 集資詐騙案中集資詐騙罪的概念是什么?
    集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。一、特征第一,詐騙手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《關(guān)于詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》以下簡(jiǎn)稱《解釋》曾規(guī)定,集資詐騙罪的詐騙方法是指“行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌,騙取集資款的手段”?!疤摌?gòu)集資用途”一般表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)客觀上并不存在的企業(yè)或者企業(yè)發(fā)展計(jì)劃,而且是對(duì)投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂項(xiàng)目?!耙蕴摷俚淖C明文件”一般表現(xiàn)為行為人往往以所謂政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件、資信證明等欺騙投資者,“以高回報(bào)率為誘餌”,往往表現(xiàn)為行為人許諾的利益往往遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國家限定的利息標(biāo)準(zhǔn)。第二,行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以“非法集資”的形式出現(xiàn)。根據(jù)《解釋》的規(guī)定,非法集
    2023-04-13
    474人看過
  • 詐騙罪非法集資判多久
    法律綜合知識(shí)
    非法集資詐騙罪判刑標(biāo)準(zhǔn)如下:1、非法集資數(shù)額較大的,即個(gè)人數(shù)額十萬以上,單位數(shù)額五十萬元以上的,會(huì)處三年以上七年以下有期徒刑。2、數(shù)額巨大,即個(gè)人數(shù)額二十萬以上,單位數(shù)額五十萬元以上的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    2024-04-24
    412人看過
  • 集資詐騙中的非法集資行為
    (一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;(二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的;(三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;(四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;(五)不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的;(六)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容,以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的;(七)不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容,以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的;(八)以投資入股的方式非法吸收資金的;(九)以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的;(十)利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的;(十一)其他非法吸收資金的行為。一、集資詐騙不會(huì)扣除
    2023-03-25
    497人看過
  • 非法集資、集資欺詐和非法吸收公眾存款的含義和區(qū)別是什么
    我國刑法不存在非法集資罪。非法集資只是一種行為(或一種犯罪)。非法集資+不同目的+不同后果=相應(yīng)費(fèi)用。比如上面引用的百度百科全書,,應(yīng)該是這樣的:集資詐騙罪是指以非法占有為目的,以欺詐手段非法集資對(duì)非法集資和非法吸收公眾存款的相關(guān)規(guī)定的解釋基本相同(略),因此,從字面上解釋它沒有什么意義。一目了然的區(qū)別在于這兩種行為的對(duì)象:“資本”和“存款”,一種吸納資金,另一種吸納銀行存款法律意義根據(jù)最高法院的司法解釋,集資詐騙和非法吸收公眾存款屬于非法集資,兩者兼而有之。重點(diǎn)是什么刑法規(guī)定了“非法吸收公眾存款罪”,即吸收存款行為達(dá)到一定數(shù)額且有害的,可以將其定為犯罪。如上所述,刑法中不存在“非法集資罪”。也就是說,在各種非法集資犯罪中,只有“非法吸收公眾存款罪”是數(shù)額犯罪,這是該類犯罪的最底層條款(如果存在非法集資,數(shù)額較大,但不能認(rèn)定為其他犯罪,則應(yīng)認(rèn)定該罪)。如果該行為具有非法占有(即不想歸還)、
    2023-05-07
    324人看過
  • 合同詐騙罪和非法集資罪的量刑規(guī)定
    合同詐騙罪非法集資罪量刑標(biāo)準(zhǔn)為個(gè)人的集資詐騙金額在10萬元以上不滿30萬元,單位的集資詐騙金額在50萬元以上不滿150萬元的,應(yīng)當(dāng)立案追訴。判處5年以下徒刑或拘役,并處2萬元以上20萬元以下的罰款。詐騙對(duì)象為老人,殘疾人等沒有勞動(dòng)能力的人或有救災(zāi)、醫(yī)療等資金屬于“金額巨大或有其他重大情況”,處5年以上10年以下有期徒刑,處5萬元以上50萬元以下的罰款。非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么刑法第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪,數(shù)額特別巨
    2023-07-01
    206人看過
  •  集資詐騙罪是否為法定罪名?
    集資詐騙罪是一種專門針對(duì)非法集資行為的罪名,其目的是為了維護(hù)社會(huì)金融秩序。該罪行的主要特征是以非法占有為目的,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,并擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大。集資詐騙罪并非自然具有破壞社會(huì)秩序的性質(zhì),而是為了適應(yīng)社會(huì)需求或執(zhí)行行政措施而特別制定的。集資詐騙罪是一種經(jīng)過法律明確規(guī)定的罪名。這類罪名并非自然具有破壞社會(huì)秩序的性質(zhì),而是為了適應(yīng)社會(huì)需求或執(zhí)行行政措施而特別制定的。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。 集 資 詐 騙 罪 是 否 為 法 定 罪 ?集資詐騙罪是指以非法集資為目的,使用詐騙手段非法集資,數(shù)額較大的行為。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定,集資詐騙罪屬于非法集資犯罪的一種,是非法集資的加重情節(jié)。然而,從法律的角度
    2023-09-02
    112人看過
  • 集資詐騙罪掛名法人有罪嗎
    法律綜合知識(shí)
    律師解答:看情況。要看情況。如果參與其中則構(gòu)成從犯。從犯是主犯的對(duì)稱,共犯種類之一。指共同犯罪中起次要或輔助作用的分子。起輔助作用,指為犯罪的實(shí)施創(chuàng)造有利條件,如提出建議、提供工具、排除障礙等。起次要作用,指在主犯的指揮下進(jìn)行一種具體犯罪活動(dòng),或在一般共同犯罪中實(shí)施一種情節(jié)輕微的犯罪行為?!缎谭ā返诙邨l【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    2024-04-12
    108人看過
換一批
#法律綜合知識(shí)
北京
律師推薦
    #法律綜合知識(shí) 知識(shí)導(dǎo)航
    展開

    法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>

    #法律綜合知識(shí)
    相關(guān)咨詢
    • 集資詐騙的名詞解釋對(duì)集資詐騙罪什么罪量刑
      河南在線咨詢 2023-07-04
      集資詐騙罪是指,以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為根據(jù)《刑法》第一百九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他
    • 集資詐騙罪答辯材料包含什么
      廣西在線咨詢 2023-06-01
      1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料。 2、提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。
    • 非法集資類犯罪的刑事責(zé)任是什么,集資詐騙和非法集資的區(qū)別是什么
      貴州在線咨詢 2022-03-02
      根據(jù)我國刑法的規(guī)定,非法集資類犯罪主要涉及到三個(gè)罪名,即刑法第192條規(guī)定的集資詐騙罪、刑法第176條規(guī)定的非法吸收公眾存款罪、刑法第179條規(guī)定的擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。其中擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪發(fā)案較少。集資詐騙罪的主要特征是“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大”。此種犯罪與非法吸收公眾存款犯罪有著明顯的區(qū)別。根據(jù)刑法第176條的規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收
    • 集資詐騙罪適用非法集資的條件是什么?
      河南在線咨詢 2022-07-13
      構(gòu)成集資詐騙罪的條件在主觀上由故意構(gòu)成,且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。所謂據(jù)為己有,既包括將非法募集的資金置于非法集資的個(gè)人控制之下,也包括將非法募集的資金置于本單位的控制之下。在通常情況下,這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍,或占有資金后攜款潛逃等。
    • 什么叫非法集資罪和非法組織性詐騙罪
      江西在線咨詢 2022-11-30
      非法集資罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。 所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。 詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。 非法集資罪即是集資詐騙罪,非法集資罪實(shí)際上是一種特殊的詐騙罪,因此它既有一般詐騙罪所具有