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第一次洗錢被拘留多久會判刑
來源:法律編輯整理 時間: 2023-03-27 19:21:29 496 人看過

一、第一次洗錢被拘留多久會判刑?

般洗錢最長拘留37天就會被判刑。

二、洗黑錢一般要被拘留多長時間

1、會被判處五年以下有期徒刑或者拘役,在被判徒刑的同時,還會被判處沒收因洗錢所得的收益,并處或單處洗錢金額的5%到20%的罰金。

2、洗黑錢,也叫洗錢,是指犯罪人將其非法取得的收入,即通常叫的黑錢,通過金融機構(gòu)或者其他的機構(gòu)轉(zhuǎn)化為合法的收入的過程。

3、法律依據(jù):《刑法

第一百九十一條

洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

三、洗錢罪的客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而實施了洗錢行為。具體說,有以下五種表現(xiàn)形式:

1、提供資金帳戶。這是贓款在金融領(lǐng)域內(nèi)流轉(zhuǎn)的第一個環(huán)節(jié),贓款持有人應(yīng)首先開立一個銀行帳戶,然后才能將該贓款匯出境外或開出票據(jù)以供使用等。該帳戶往往掩蓋了贓款持有人的真實身份,具體手法是為贓款持有人提供幫助,為其在金融機構(gòu)開立合法帳戶或開立假帳戶。通過上述行為,使贓款與贓款持有人在形式上分離,使司法機關(guān)難以追查贓款的去向。

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)。毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪在犯罪過程中,除可以獲得現(xiàn)金、收益外,還往往會得到大量不便于攜帶、難以轉(zhuǎn)移的財產(chǎn),諸如股票、債券、貴重金屬、名人字畫乃至汽車、船舶和其他一些不動產(chǎn)。行為人只要明知該財產(chǎn)是上述三種犯罪所得的,無論采取質(zhì)押、抵押還是買賣的方式同財產(chǎn)持有人交易,將該財產(chǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),即可構(gòu)成本罪。

3、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,也就是將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中,憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn),以便用來開辦公司、企業(yè),從而使得非法資金具有流動性并獲得利潤。

4、協(xié)助將資金匯往境外。將國內(nèi)的贓款迅速轉(zhuǎn)移至境外的一些“保密銀行”是贓款持有人經(jīng)常采用的方式。而在我國,資金的境內(nèi)、外之間流動是在國家的監(jiān)控之下,尤其是資金調(diào)往境外更不是一般的公民或企業(yè)所能辦到的。所以一些特殊的享有將資金調(diào)往境外權(quán)利的公民、企業(yè),只要其為贓款調(diào)往境外提供幫助,即可構(gòu)成本罪。

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。這主要是指:將犯罪收入藏匿于汽車或其他交通工具中,帶出國境,然后兌換成外幣或購買財產(chǎn),或以國外親屬的名字存入國外銀行,然后再返回本國;開設(shè)酒吧、飯店、旅館、超市,夜總會、舞廳等服務(wù)行業(yè)及日常大量使用現(xiàn)金的行業(yè),把非法獲取的收入混人合法收入之中;用現(xiàn)金購買不動產(chǎn)等然后變賣出去;用“高昂”的價格購買某種劣質(zhì)的產(chǎn)品甚至廢料等將錢寄往異地或異國的同伙,以此將錢轉(zhuǎn)移出去,使贓錢合法化等。

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      重慶在線咨詢 2022-05-09
      刑事拘留是指在刑事案件中,對現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子,是即將被追究刑事責(zé)任的對象;刑事拘留的目的是保證刑事訴訟活動順利進行;羈押期限:對于一般現(xiàn)行犯、重大嫌疑分子,刑事拘留的最長期限是14天,對于流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的重大嫌疑分子的最長拘留期限為37天;刑事拘留是刑事訴訟活動中的一種保證性措施,其本身不具有懲罰性。刑事拘留結(jié)束后,將轉(zhuǎn)入逮捕程序,并受到法院的審理和判刑。 搶劫罪一般被處三年以
    • 我因賭錢被拘留過一次第二次一共要拘留多久
      湖北在線咨詢 2022-11-02
      看是行政拘留還是刑事拘留,行政拘留最多15天就會放人,刑事拘留問題就比較嚴(yán)重了,建議其家屬及時委托律師處理為宜
    • 越南洗錢被抓拘留能判多久
      天津在線咨詢 2023-07-22
      一、沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金 二、情節(jié)嚴(yán)重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金; 三、單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。
    • 洗錢中間人被拘留一般多久
      香港在線咨詢 2022-06-09
      明知對方實施犯罪行為而提供幫助,有共同的犯罪故意,是要對其刑事處罰,沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金等。
    • 前兩次打架被拘留第三次打架會判刑多久
      臺灣在線咨詢 2022-10-09
      受害人作傷害程度法醫(yī)學(xué)鑒定:◆結(jié)論為重傷,以故意傷害罪追究刑事責(zé)任,法定刑為三年以上十年以下有期徒刑;◆結(jié)論為輕傷,以故意傷害罪追究刑事責(zé)任,法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制;◆結(jié)論為輕微傷的,屬于違反治安管理處罰法行為,還是接受行政處罰,不會因為次數(shù)判刑;中華人民共和國刑法第二百三十四條故意傷害他人身體的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重傷的,處三年以上十年以下有期徒刑;