金融案件多少錢可以立案
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2022-12-14 04:25:14
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一、金融案件多少錢可以立案
金融案件立案金額在各省市的標(biāo)準(zhǔn)并不一致。目前大部分省市的立案標(biāo)準(zhǔn)在三千元至一萬元以上，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省市自然是高一些。如果達(dá)不到詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的，可以按治安案件處理，只要有詐騙的行為，受害人遭受實(shí)際損失了，就可以給與相應(yīng)的處罰。
二、金融詐騙數(shù)額較大是多少
金融詐騙數(shù)額較大是三千元至一萬元以上。相關(guān)法律規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
三、金融詐騙數(shù)額較大怎么處罰
金融詐騙數(shù)額較大的處罰標(biāo)準(zhǔn)是處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
《中華人民共和國刑法》
第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
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管制實(shí)施金融詐騙，數(shù)額達(dá)到三千元至一萬元以上的，可以立案。行為人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，一般是處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。金融詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)從刑法的規(guī)定上來看，金融詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是數(shù)額較大。按照出臺(tái)的司法解釋，數(shù)額較大具體的數(shù)額指的是三千元至一萬元。下一個(gè)量刑等級(jí)數(shù)額巨大是三萬元至十萬元，而數(shù)額特別巨大指的是詐騙金額在五十萬元以上。但是因?yàn)椴煌貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)條件不一樣，所以不同地區(qū)的立案標(biāo)準(zhǔn)不同。一般的立案標(biāo)準(zhǔn)在五千元至七千元浮動(dòng)，但是數(shù)額巨大及數(shù)額特別巨大，不同地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)比較統(tǒng)一?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒2023-07-3186人看過 -
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法律綜合知識(shí)涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案：1、個(gè)人盜竊公私財(cái)物價(jià)值人民幣500元至2000元以上的。2、一年內(nèi)入戶盜竊或者在公共場所扒竊3次以上的。3、盜竊增值稅專用發(fā)票或者可用于騙取出口退稅的其他發(fā)票數(shù)量在25份以上的。4、以破壞性手段盜竊造成公私財(cái)產(chǎn)損失的。5、盜竊殘疾人、孤寡老人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的。6、造成嚴(yán)重后果或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。7、盜竊金融機(jī)構(gòu)的。8、盜竊導(dǎo)致被害人死亡、精神失?；蛘咂渌麌?yán)重后果的。9、盜竊救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的。10、盜竊生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)的。11、撬門破窗入室盜竊的，扒竊的，使用刀刃等工具或攜帶兇器盜竊的，不論盜竊財(cái)物數(shù)額多少，均立為刑事案件；明顯是慣犯作案或一人多次作案的，以及其他雖未達(dá)到規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)但情節(jié)或者后果比較嚴(yán)重的，也立為刑事案件。實(shí)踐中，對(duì)于一般的盜竊行為做出了數(shù)額要求，但如果是多次盜竊、入室盜2024-01-29384人看過 -
管制1、被騙3000元以上才會(huì)被立案。如果被詐騙3000元以下的適用《治安管理處罰法》，達(dá)到3000及以上，適用《刑法》警察就要立案偵查。只要被騙都可以報(bào)警，公安機(jī)關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，予以立案，反之，不予立案。2、犯罪事實(shí)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任，或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。對(duì)有控告人的案件，決定不予立案的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達(dá)控告人。一、盜竊罪立案的標(biāo)準(zhǔn)是什么盜竊公私財(cái)物數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）個(gè)人盜竊公私財(cái)物價(jià)值人民幣500元至2000元以上的，為數(shù)額較大。（2）個(gè)人盜竊公私財(cái)物價(jià)值人民幣5000元至2萬元以上的，為數(shù)額巨大。（3）個(gè)人盜竊公私財(cái)物價(jià)值人民幣3萬元至10萬元以上的，為數(shù)額特別巨大。各省、自2023-02-25383人看過 -
法律綜合知識(shí)一、詐騙案件立案金額標(biāo)準(zhǔn)是多少錢詐騙犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是3千元。1、詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是“數(shù)額較大”，即詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。2、詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為《刑法》規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。3、各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。二、詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。三、詐騙罪立案后處理流程是怎樣的1、受騙之后，到2024-02-04455人看過 -
罪數(shù)1、盜竊罪的最低立案標(biāo)準(zhǔn)是一千元，各省根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)最低立案標(biāo)準(zhǔn)不一樣。2、法律依據(jù)：《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條盜竊公私財(cái)物價(jià)值一千元至三千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會(huì)治安狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院批準(zhǔn)。在跨地區(qū)運(yùn)行的公共交通工具上盜竊，盜竊地點(diǎn)無法查證的，盜竊數(shù)額是否達(dá)到“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)受理案件所在地省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院確定的有關(guān)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。盜竊毒品等違禁品，應(yīng)當(dāng)按照盜竊罪處理的，根據(jù)情節(jié)輕重量刑。一、偷東西多少錢立2023-02-11308人看過
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一、2022盜竊罪達(dá)到多少錢才能立案(一)立案標(biāo)準(zhǔn)1、個(gè)人盜竊公私財(cái)物“數(shù)額較大”，以五百元至二千元為起點(diǎn)。2、個(gè)人盜竊公私財(cái)物“數(shù)額巨大”，以五千元至二萬元為起點(diǎn)。3、個(gè)人盜竊公私財(cái)物“數(shù)額特別巨大”，以三萬元至十萬元為起點(diǎn)。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院、公安廳(局)，可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會(huì)治安狀況，在上述數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的盜竊罪“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并分別報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部。鐵路運(yùn)輸過程中盜竊罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：1、個(gè)人盜竊公私財(cái)物“數(shù)額較大”，以一千元為起點(diǎn);2、個(gè)人盜竊公私財(cái)物“數(shù)額巨大”，以一萬元為起點(diǎn);3、個(gè)人盜竊公私財(cái)物“數(shù)額特別巨大”，以六萬元為起點(diǎn)。(二)相關(guān)規(guī)定1、《刑法》第264條關(guān)于盜竊罪的規(guī)定：盜竊公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次盜竊的，處三年以下有期徒刑、拘2023-03-20494人看過 -
報(bào)警一、丟錢多少可以報(bào)警立案1、一般丟錢5000元以上可以報(bào)警立案，具體情況應(yīng)當(dāng)結(jié)合當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)規(guī)定來進(jìn)行界定，具體如下：（1）盜竊財(cái)物，其中達(dá)到當(dāng)?shù)匾?guī)定的盜竊犯罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，立為刑事案件；（2）撬門破窗人室盜竊的，扒竊的，使用刀刃等工具或者攜帶兇器盜竊的，無論盜竊財(cái)物數(shù)額多少，均立為刑事案件。2、《中華人民共和國刑法》第二百七十條將代為保管的他人財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處二年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。將他人的遺忘物或者埋藏物非法占為己有，數(shù)額較大，拒不交出的，依照前款的規(guī)定處罰。本條罪，告訴的才處理。二、人口失蹤多久可以報(bào)警并被立案失蹤24小時(shí)警方才能進(jìn)入調(diào)查或者立案。但是報(bào)案人如果有證據(jù)證明對(duì)方可能會(huì)出現(xiàn)人身安全危險(xiǎn)或者對(duì)方可能會(huì)受到不法侵害，報(bào)案人可以任何時(shí)候去公安機(jī)關(guān)報(bào)案，這個(gè)是不受時(shí)間限制的。但是立案2023-08-09101人看過
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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報(bào)警立案可以立多少金額的案？最低多少錢可以立案？河北在線咨詢 2022-05-03一、治安案件立案，最低標(biāo)準(zhǔn)是300元就可以了; 《治安管理處罰法》第四十九條盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款;情節(jié)較重的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款。 二、刑事案件立案，最低標(biāo)準(zhǔn)是2000元。在江蘇，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是6000元。 這個(gè)立案標(biāo)準(zhǔn)，跟各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)，由各地自己定，然后報(bào)最高法院備案。 -
詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)的金額一般多少可以立案廣西在線咨詢 2023-08-18一般個(gè)人詐騙數(shù)額要達(dá)到2000元以上才能立案。詐騙金額達(dá)到2千元即構(gòu)成立案追訴的標(biāo)準(zhǔn)，如果不構(gòu)成犯罪標(biāo)準(zhǔn)，而有詐騙行為的，可以給予治安管理處罰。 詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。 各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度 -
詐騙多少金額可以立案立案的最低的金額可以立案黑龍江在線咨詢 2022-05-05一、治安案件立案，最低標(biāo)準(zhǔn)是300元就可以了; 《治安管理處罰法》第四十九條盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款;情節(jié)較重的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款。 二、刑事案件立案，最低標(biāo)準(zhǔn)是2000元。在江蘇，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是6000元。 這個(gè)立案標(biāo)準(zhǔn)，跟各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)，由各地自己定，然后報(bào)最高法院備案。 -
被騙多少錢以上可以立案被騙多少錢也是可以立案?上海在線咨詢 2024-09-01報(bào)警并不受金錢數(shù)額的限制。無論當(dāng)事人被騙多少錢，都是可以報(bào)警的。3000元以上才會(huì)被立案。如果被詐騙3000以下的適用《治安管理處罰法》，達(dá)到3000及以上，適用《刑法》警察就要立案偵查。關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋： 第一條詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法 第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大” -
一個(gè)案件可以立案多少次黑龍江在線咨詢 2022-03-09會(huì)出現(xiàn)立案兩次的情況。發(fā)現(xiàn)此種情況后，偵查機(jī)關(guān)內(nèi)部會(huì)解決此種問題。最終案件還是只能立案一次。1、我國刑法的管轄是沾邊即管，不論是案發(fā)、還是結(jié)果發(fā)生地都可以管。2、一個(gè)刑事案件可能出現(xiàn)案發(fā)地和結(jié)果發(fā)生地偵查機(jī)關(guān)均立案情況。3、出現(xiàn)重復(fù)立案的情況，一般由最先立案的偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查，另一方將案件移送最先立案的偵查機(jī)關(guān)；如雙方對(duì)管轄有異議，不愿意采用前述方式，那么由雙方的共同主管機(jī)關(guān)決定。主管機(jī)關(guān)可以決定
