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集資詐騙問題引起了廣泛關(guān)注,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)借貸平臺(tái)和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)集資平臺(tái)倒閉后,更多人意識(shí)到這種風(fēng)險(xiǎn)。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》,明確規(guī)定收取代理費(fèi)、利益費(fèi)、返利費(fèi)、傭金、傭金等費(fèi)用的人構(gòu)成非法集資共同犯罪,應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。對(duì)于能及時(shí)退還上述費(fèi)用的人,可以依法從輕處罰;情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)明顯輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。在過去幾年里,許多點(diǎn)對(duì)點(diǎn)借貸平臺(tái)和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)集資平臺(tái)都倒閉了,這導(dǎo)致越來越多的人開始關(guān)注集資詐騙問題。其實(shí)一般來說，集資詐騙會(huì)由很多人來完成，其中業(yè)務(wù)員占比很大。一般來說，相關(guān)人員會(huì)受到處罰，那么非法集資人員應(yīng)該被抓嗎？2014年3月25日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，事案件適用法律若干問題的意見》，幫助他人非法吸收公眾資金，收取代理費(fèi)、利

一、集資詐騙罪報(bào)案材料1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料。2、提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。二、集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十九條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。

一、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。二、個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。三、【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資

集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪與非法集資行為相關(guān)。前者要求具有非法占有目的，而后者不要求具有這種目的。根據(jù)我國刑法相關(guān)規(guī)定，非法集資罪并不存在。關(guān)于非法集資的含義問題，依據(jù)我國刑法相關(guān)規(guī)定，我國刑法中并不存在非法集資罪這一罪名。與非法集資行為相關(guān)的罪名有集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，構(gòu)成集資詐騙罪。而非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。前述兩個(gè)罪名的區(qū)別在于集資詐騙要求主觀上具有非法占有目的，而非法吸收公眾存款罪不具有這種非法占有目的。什么是非法集資罪非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。形形色色的非法集資行為破壞了國

為進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)于滿足受領(lǐng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的，需要向其支付經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)滿足三個(gè)條件1、舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式，有明確的舉報(bào)對(duì)象、對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)；2、舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；3、舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)并已依法作出處理。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)級(jí)別及額度根據(jù)被舉報(bào)行為的違法程度和舉報(bào)人對(duì)查處工作的幫助程度，分等級(jí)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，被舉報(bào)行為違法程度嚴(yán)重，涉案金額超過1億元的，可視情增加獎(jiǎng)金，最高獎(jiǎng)勵(lì)3萬元。集資詐騙刑罰處罰對(duì)使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個(gè)檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對(duì)詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對(duì)數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。非法集資的主要特征1、未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管

非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資一般以非法吸收公眾存款、集資詐騙罪論處。如果發(fā)現(xiàn)非法集資可以打110報(bào)案，也可以直接到公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)報(bào)案。非法集資業(yè)務(wù)員退了提成可以依法從輕處罰，其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》：關(guān)于共同犯罪的處理問題為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時(shí)退繳上述費(fèi)用的,可依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理

非法集資一般以非法吸收公眾存款、集資詐騙罪論處。如果發(fā)現(xiàn)非法集資可以打110報(bào)案，也可以直接到公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)報(bào)案。一、非法集資投資人違法嗎非法集資就是非法吸收公眾存款罪，這是幾年比較受到關(guān)注的一種違法行為，指的是以非法途徑來募集基金的一種犯罪行為。那么參與了非法投資的的人都會(huì)被怎樣量刑呢，非法集資的投資人會(huì)受到怎樣的處罰呢?非法集資的犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。犯罪主觀方面是故意。犯罪客體是國家金融管理秩序。犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在?？偟膩碚f，非法集資處罰的是進(jìn)行非法集資

一、非法集資從報(bào)案到立案需要多少時(shí)間完成非法集資從報(bào)案到立案，一般公安機(jī)構(gòu)認(rèn)為需要立案的，最快會(huì)在當(dāng)天立案，最遲在七日內(nèi)。人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)構(gòu)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百一十二條人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)構(gòu)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案；認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人?？馗嫒巳绻环?，可以申請(qǐng)復(fù)議。二、非法集資罪的報(bào)案材料有哪些1．提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料。2．提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3

一、非法集資上訪材料范文格式是什么?1、開頭：頂格寫上收信機(jī)關(guān)的名稱，應(yīng)了解掌握收信機(jī)關(guān)的行政職能，應(yīng)當(dāng)向依法有權(quán)處理的本級(jí)或上一級(jí)行政機(jī)關(guān)提出。信訪人即使向最高層級(jí)的機(jī)關(guān)提出，有關(guān)機(jī)關(guān)也要按照《信訪條例》的規(guī)定，轉(zhuǎn)送或交辦給依法有權(quán)處理的機(jī)關(guān)。2、正文：按照《信訪條例》第十九條規(guī)定：“信訪人提出信訪事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)客觀真實(shí)，對(duì)所提供材料內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得捏造、歪曲事實(shí)，不得誣告，陷害他人?！毙旁L人提出信訪事項(xiàng)，就是為了證明其合法利益受到侵害，或者是信訪人生產(chǎn)生活中存在困難和問題，從而獲得信訪救助。為了便于行政機(jī)關(guān)證實(shí)信訪人提出的事項(xiàng)應(yīng)該獲得信訪救助，信訪人要如實(shí)提供材料、反映真實(shí)情況。因此，信訪人對(duì)信訪事項(xiàng)的陳述必須客觀的表達(dá)其本來面目，是怎么回事就怎么寫，原原本本，不加任何藝術(shù)處理或修辭，更不能根據(jù)自己的想法“隨意推測”、著意描繪;是什么程度就講什么程度，不能添油加醋，故弄玄虛，更不能隨

一、集資詐騙報(bào)案材料包括哪些?1)、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料;22)、提供嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報(bào)”，如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”等材料;33)、提供嫌疑人集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。二、集資詐騙罪的概念集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數(shù)額犯、結(jié)果犯。本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪主體。在通常情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。三、非法集資罪的數(shù)額怎么確定？根據(jù)司法解釋，個(gè)人進(jìn)行集資

一、法院訴訟材料需要什么資料法院訴訟材料需要以下材料：1．民事起訴書。（1個(gè)被告2份，2個(gè)被告3份，類推，都須原告簽字或蓋章）2．主要證據(jù)材料復(fù)印件。（1個(gè)被告2份，2個(gè)被告3份，類推）3．原告身份證復(fù)印件并同時(shí)提供原件供查驗(yàn)。二、法院訴訟狀怎么寫法院訴訟狀應(yīng)當(dāng)寫明：1．文件名稱。一般寫“民事起訴書”或“民事起訴狀”；2．訴訟主體。即原告和被告，可能還有第三方，訴訟主體為自然人要寫姓名、性別、出生年月日、住址、聯(lián)系方式5項(xiàng)是必須信息，訴訟主體為單位的，要寫明單位名稱、法定代表人、住址、聯(lián)系方式；3．訴訟請(qǐng)求。按照“請(qǐng)求依法判令xxxxx”；4．事實(shí)與理由。說明事實(shí)（比如受到侵害），再說明要求賠償?shù)睦碛桑▽?shí)體法的規(guī)定）和提起訴訟（程序法的規(guī)定）的理由。實(shí)踐中為了簡便，有些簡單的案件也可以不詳細(xì)列明理由，只寫“依法應(yīng)承擔(dān)責(zé)任”、“依法起訴至貴院”即可；5．受訴法院、簽字蓋章。文尾要寫清遞交訴狀

非法吸收公眾存款罪經(jīng)偵報(bào)案提交的證據(jù)材料如下：1、本人的有效身份證明文件，單位報(bào)案的同時(shí)帶齊營業(yè)執(zhí)照原件及其復(fù)印件1份，并應(yīng)在復(fù)印件上注明提供時(shí)間及寫上由本單位復(fù)印提供，與原件相同，加蓋單位印章，經(jīng)辦人簽字（或：捺指紋），非法人代表報(bào)案應(yīng)攜法人代表授權(quán)書、本人工作證件。2、書面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過。3、存款憑證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說明書等書證。4、存款人已取得的資金憑證、尚未取得應(yīng)得資金的相關(guān)憑證。5、犯罪嫌疑人吸收公眾存款后的資金去向。一、非法吸收公眾存款罪怎么處理（一）三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金量刑：1、個(gè)人吸收存款額不滿20萬元或變相吸收存款不滿30戶，但給存款人造成10萬元損失的，基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月；損失每增加3．5萬元或每增加2戶，刑期增加一個(gè)月；宣判前全部退還存款人存款的，適用罰金刑；2、個(gè)人吸收存款造成存款人損失20萬元，或吸收公眾存款30戶，基準(zhǔn)刑為有期徒

一、現(xiàn)貨投資報(bào)案所需材料（一）個(gè)人基本情況姓名，性別，出生日期，身份證號(hào)碼，戶籍所在地（身份證上的地址），現(xiàn)住址，聯(lián)系電話，ＱＱ號(hào)碼或微信號(hào)碼。（二）投資的情況首先概括說明自己如何知道的投資項(xiàng)目，業(yè)務(wù)員如何介紹投資的項(xiàng)目。公司其他人員如何宣傳的。第一份合同什么時(shí)候簽訂的？總共簽訂了多少份合同。其他需要說明的情況和訴求。（三）逐一說明簽訂的多份合同情況，每份合同均要求說明簽訂合同的時(shí)間、地點(diǎn)、期限、利率、投入的本金金額，轉(zhuǎn)賬方式，轉(zhuǎn)賬使用的賬號(hào)及銀行名稱，對(duì)方收款使用的賬號(hào)及銀行名稱，對(duì)方收款后有無開具收據(jù)，每筆投資收到返款金額，收取返款的賬號(hào)及銀行名稱，對(duì)方給自己返款使用的賬號(hào)及銀行名稱，如果存在復(fù)投的情況則要詳細(xì)說明第一份合同到期有無取走本金或利息，或者有無增加和減少投資金額，最后計(jì)算出自己的純本金損失金額多少錢。（四）說明自己每筆投資簽訂合同對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)員的詳細(xì)情況，包括業(yè)務(wù)員的姓名、性別

一、企業(yè)申報(bào)稅務(wù)需要什么資料和材料1．納稅申報(bào)表；2．財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其說明材料；3．與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書；4．稅控裝置的電子報(bào)稅資料；5．自核自繳稅款的《稅收通用繳款書》（PZ012）的報(bào)查聯(lián)和收據(jù)聯(lián)；6．外出經(jīng)營活動(dòng)稅收管理證明和異地完稅證明；7．境內(nèi)或者境外公證機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)證明文件；8．稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)送的其他有關(guān)資料、證件。二、公司稅務(wù)申報(bào)流程是什么公司稅務(wù)申報(bào)分為小規(guī)模納稅人和一般納稅人。通常，小規(guī)模納稅人和一般納稅人的稅務(wù)申報(bào)流程基本差不多，只是稅率和計(jì)稅方式有所差別。一般納稅申報(bào)流程包括：納稅登記、稅務(wù)認(rèn)定、發(fā)票辦理、納稅申報(bào)和完稅證明這五個(gè)方面。納稅登記通俗來講，就是納稅人去稅務(wù)局登記報(bào)道。稅務(wù)認(rèn)定就是確認(rèn)納稅人是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，已經(jīng)核稅的企業(yè)可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)購買稅控機(jī)領(lǐng)購發(fā)票，依據(jù)公司業(yè)務(wù)開具發(fā)票了。報(bào)稅方式一般分為上門申報(bào)和網(wǎng)上申報(bào)兩種