洗錢(qián)意思是什么，洗錢(qián)罪構(gòu)成要件
來(lái)源：法律編輯整理
時(shí)間： 2022-06-15 06:13:55
105 人看過(guò)
洗錢(qián)意思是通過(guò)犯罪手段、違法手段將贓款通過(guò)各種渠道將金額能夠合法化使用。洗錢(qián)罪構(gòu)成要件是有犯罪的目的、具有刑事責(zé)任能力的自然人、存在故意行為等。
一、洗錢(qián)意思是什么
洗錢(qián)的意思是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢(qián)罪是指行為人違反我國(guó)刑法的相關(guān)規(guī)定，實(shí)施上述有關(guān)洗錢(qián)行為從而構(gòu)成的犯罪。
二、洗錢(qián)罪構(gòu)成要件
洗錢(qián)罪構(gòu)成要件如下：
1．客體要件
本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
2．客觀要件
本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
3．主體要件
本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
4．主觀要件
本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。
三、洗錢(qián)罪立案標(biāo)準(zhǔn)
洗錢(qián)罪立案標(biāo)準(zhǔn)是沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
1．提供資金賬戶的；
2．協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
3．通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
4．協(xié)助將資金匯往境外的；
5．以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
洗錢(qián)是什么意思為什么要洗錢(qián)
202人看過(guò)
-
洗黑錢(qián)什么意思洗黑錢(qián)是什么罪
263人看過(guò)
-
哪些屬于洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件有什么
246人看過(guò)
-
洗錢(qián)是什么意思?洗錢(qián)的手法有哪些?
321人看過(guò)
-
銀行卡洗錢(qián)是什么意思，洗錢(qián)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)
451人看過(guò)
-
請(qǐng)人洗錢(qián)構(gòu)成洗錢(qián)罪嗎
326人看過(guò)
律師服務(wù)
熱門(mén)律師推薦
更多法律綜合知識(shí)相關(guān)文章
-
洗錢(qián)罪的上游犯罪主要有七類(lèi)，即毒品犯罪、金融詐騙犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、破壞金融管理秩序罪。洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件有三個(gè)方面的要求，首先行為人明知款項(xiàng)是上述犯罪的贓款，其次行為人有洗錢(qián)的故意，最后行為人實(shí)施了洗錢(qián)的實(shí)際行為。一、洗錢(qián)罪的上游犯罪有哪些洗錢(qián)罪的上游犯罪包括如下幾種犯罪：1.貪污賄賂犯罪;2.恐怖活動(dòng)犯罪;3.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪;4.走私犯罪;5.破壞金融管理秩序罪;6.金融詐騙犯罪;7.毒品犯罪。二、洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件包括三個(gè)方面的內(nèi)容：1.行為人明知是上述七類(lèi)上游犯罪的的贓款、贓物或其收益；2.行為人有洗錢(qián)的主觀故意；3.行為人實(shí)施了洗錢(qián)行為。1.構(gòu)成洗錢(qián)罪應(yīng)以上游犯罪的事實(shí)成立為前提。至于該犯罪事實(shí)是否被追究刑事責(zé)任，或者是否被依法判處其他罪名，均不影響洗錢(qián)罪的構(gòu)成；但如果上游的犯罪事實(shí)依法不構(gòu)成法嘴，則洗錢(qián)罪也不成立。2023-04-26158人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、我國(guó)洗錢(qián)幫信罪是什么意思1、幫信罪是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，是明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。二、幫信罪判刑后銀行卡是不是全部停用？1、幫信罪判刑后銀行卡不是全部停用。只會(huì)對(duì)涉案銀行卡進(jìn)行凍結(jié)。2024-02-03351人看過(guò) -
經(jīng)濟(jì)犯罪毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等7種上游犯罪。1、“上游犯罪”是洗錢(qián)犯罪行為人明知的“對(duì)象性犯罪”，與洗錢(qián)罪有著極為密切的聯(lián)系，沒(méi)有“上游犯罪”這一基礎(chǔ)犯罪就不存在洗錢(qián)罪。2、由于我國(guó)刑法對(duì)洗錢(qián)罪的上游犯罪的范圍有著明確的界定，大大縮小了洗錢(qián)罪上游犯罪的外延。因此在其他犯罪尤其是經(jīng)濟(jì)犯罪中，即使存在著完全相同的洗錢(qián)手段，也不能以洗錢(qián)罪定罪量刑，對(duì)現(xiàn)實(shí)打擊洗錢(qián)行為相當(dāng)不利?，F(xiàn)行刑法將洗錢(qián)的對(duì)象限定為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，這在立法當(dāng)初固然有其顧慮之處，但在洗錢(qián)行為已直指各種財(cái)利性犯罪的當(dāng)前，對(duì)貪污受賄、綁架勒索等大量的犯罪所得及其收益的洗錢(qián)行為卻無(wú)法予以打擊，執(zhí)法者的尷尬處境由此可以想見(jiàn)，而大量的洗錢(qián)活動(dòng)的成功，又促進(jìn)了上述各種犯罪活動(dòng)的屢禁不止，從而形成惡性循環(huán)2023-06-02406人看過(guò) -
一、銀行卡洗錢(qián)是什么意思銀行卡洗錢(qián)的意思是指利用銀行卡消費(fèi)，隱瞞或掩飾犯罪收益所得，并使之成為表面上看來(lái)源合法的所有犯罪活動(dòng)和過(guò)程。洗錢(qián)是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。二、銀行卡洗錢(qián)判幾年利用銀行卡洗錢(qián)，如果構(gòu)成洗錢(qián)罪的判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，可以處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯此罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法予以處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處2023-06-28438人看過(guò)
-
刑事責(zé)任能力一、被騙幫他人洗黑錢(qián)了怎么辦被騙幫他人洗黑錢(qián)了應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警，并舉證洗錢(qián)的違法犯罪事實(shí)，根據(jù)《刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：(一)提供資金帳戶的；(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)2023-06-27356人看過(guò) -
刑事責(zé)任能力1、網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)構(gòu)成洗錢(qián)罪。洗錢(qián)罪指明知是毒品犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益，而為其掩飾，隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：(1)提供資金帳戶的；(2)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；(3)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；(4)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。(6)位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款2023-03-17212人看過(guò) -
套現(xiàn)洗錢(qián)立案標(biāo)準(zhǔn)如下：行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入。為了掩蓋和隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴：（一）提供資金賬戶；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往海外；（五）以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來(lái)源和性質(zhì)?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】為隱瞞、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入及其收入的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施上述犯罪的收入及其收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬2023-08-0697人看過(guò) -
1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。2、行為本罪在行為方面表現(xiàn)為：(1)提供資金賬戶：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金，如人民幣轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金，如美元，將此種金融票據(jù)，如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)，如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù);(3)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;(4)協(xié)助將資金匯往境外;(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)等等。3、行為對(duì)象本罪的行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)2023-04-18226人看過(guò)
-
洗錢(qián)行為洗錢(qián)，是指將犯罪所得及其收益通過(guò)交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化、以逃避法律制裁的行為。通俗的說(shuō)，就是將黑錢(qián)清洗為白錢(qián)的犯罪行為。另外，國(guó)際上被納入洗錢(qián)的還有：把合法資金變成黑錢(qián)用于非法用途；把一種合法資金變成另一種表面也合法的資金以侵占；把合法收入通過(guò)洗錢(qián)以逃避監(jiān)管和稅收。我國(guó)刑法第一百九十一條也規(guī)定了洗錢(qián)罪。根據(jù)該規(guī)定，洗錢(qián)行為的構(gòu)成條件有以下幾個(gè)方面：1.行為人在主觀上出于故意，即有掩飾、隱瞞明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的目的。本條所稱(chēng)毒品犯罪是指走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品等犯罪。犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，是指犯罪分子犯罪所獲取的非法利益以及利用犯罪所得的非法利益所生產(chǎn)的孳息或者進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)收益。根據(jù)刑法的規(guī)定，洗錢(qián)罪的行為對(duì)象只限于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益。2.行為人實(shí)2023-04-24438人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡(一)客體要件本罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源行為又稱(chēng)洗錢(qián)，其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為，將贓款通過(guò)金融活動(dòng)將“黑錢(qián)變白”，從而達(dá)到可以公開(kāi)使用的目的。換言之，即犯罪分子將犯罪所得的贓款，通過(guò)另一種犯罪行為，使其合法化。(二)客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而實(shí)施了洗錢(qián)行為。具體說(shuō)，有以下五種表現(xiàn)形式：1、提供資金帳戶。這是贓款在金融領(lǐng)域內(nèi)流轉(zhuǎn)的第一個(gè)環(huán)節(jié)，贓款持有人應(yīng)首先開(kāi)立一個(gè)銀行帳戶，然后才能將該贓款匯出境外或開(kāi)出票據(jù)以供使用等。該帳戶往往掩蓋了贓款持有人的真實(shí)身份，具體手法是為贓款持有人提供幫助，為其在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立合法帳戶或開(kāi)立假帳戶。通過(guò)上述行為，使贓款與贓款持有人在形式上分離，使司法機(jī)關(guān)難以追查贓款的去向。2、協(xié)助2023-03-12274人看過(guò) -
刑事責(zé)任能力洗錢(qián)是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。一、洗錢(qián)罪是什么意思我國(guó)《刑法》中所規(guī)定的洗錢(qián)罪指行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。二、洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件內(nèi)容是什么1、客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法2023-04-0685人看過(guò) -
刑事責(zé)任能力參與洗錢(qián)是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的行為。一、洗錢(qián)罪犯罪構(gòu)成四要件是怎樣的洗錢(qián)罪的構(gòu)成四要件具體如下：1、主體要件：本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。2、客體要件：本罪侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。3、客觀要件：本罪在行為方面表現(xiàn)為：（1）提供資金賬戶：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用；（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括2023-04-02244人看過(guò)
-
刑事責(zé)任能力地下洗錢(qián)是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。未經(jīng)國(guó)家金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，以盈利為目的非法從事金融活動(dòng)的組織?！暗叵隆保?jiàn)不得光，非法的，主要從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯、非法借貸拆借、非法吸收公眾存款、非法資金支付結(jié)算、非法高利轉(zhuǎn)貸以及非法典當(dāng)?shù)确欠ń鹑跇I(yè)務(wù)。目前，地下已成為我國(guó)洗錢(qián)的主要場(chǎng)所，對(duì)國(guó)家金融管理秩序帶來(lái)很大的傷害。一、洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。2、行為本罪在行為方面表現(xiàn)為：（1）提供資金賬戶：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用；（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼2023-06-27209人看過(guò) -
洗黑錢(qián)罪主要包括毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪收入及其產(chǎn)生的收入。有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施上述犯罪的收入及其產(chǎn)生的收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)金額百分之五以上百分之二十以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處五以上十以下有期徒刑，洗錢(qián)金額百分之五以上百分之二十以下罰款：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券；3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4、協(xié)助將資金匯入境外；5、以其方式隱瞞犯罪收入和收入的來(lái)源和性質(zhì)。單位犯罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。被騙洗黑錢(qián)罪怎么判1、情節(jié)較輕的，處五年以下有期徒刑或拘役并處洗錢(qián)數(shù)額的5％以上20％以下罰金。2、明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性2023-07-0252人看過(guò)
#法律綜合知識(shí)
北京
律師推薦
#法律綜合知識(shí)
知識(shí)導(dǎo)航
法律綜合知識(shí)頻道
展開(kāi)
#法律綜合知識(shí)
詞條
法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
#法律綜合知識(shí)
最新文章
-
2025-03-11 -
2025-02-10 -
2024-12-26 -
2024-08-27 -
2024-08-27
#法律綜合知識(shí)
相關(guān)咨詢(xún)
-
哪些屬于洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件是什么西藏在線咨詢(xún) 2023-01-16洗錢(qián)罪的犯罪構(gòu)成要件包括： 1、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪； 金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的 -
洗錢(qián)罪4次構(gòu)成緩刑什么意思浙江在線咨詢(xún) 2023-10-07符合條件的洗錢(qián)罪可以判緩刑。被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，符合下列條件的，可以宣告緩刑，18歲以下、孕婦、75歲以上的，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑： （一）犯罪情節(jié)較輕； （二）有悔罪表現(xiàn)； （三）沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)； （四）宣布緩刑對(duì)居住社區(qū)無(wú)重大不良影響。 宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。 被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附 -
洗錢(qián)罪構(gòu)成要件有哪些洗錢(qián)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么福建在線咨詢(xún) 2023-02-09我國(guó)《刑法》中所規(guī)定的洗錢(qián)罪的犯罪構(gòu)成要件包括：主體是一般主體；主觀方面表現(xiàn)為故意；侵犯的客體為金融管理秩序和司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)；客觀方面則表現(xiàn)為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。 -
洗錢(qián)罪的犯罪構(gòu)成要件指的是什么? 洗錢(qián)罪的犯罪構(gòu)成要件是怎樣的?湖南在線咨詢(xún) 2022-03-07客體要件 本罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源行為又稱(chēng)洗錢(qián)，其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為，將贓款通過(guò)金融活動(dòng)將“黑錢(qián)變白”，從而達(dá)到可以公開(kāi)使用的目的。換言之，即犯罪分子將犯罪所得的贓款，通過(guò)另一種犯罪行為，使其合法化。據(jù)世界銀行1994年報(bào)告，國(guó)際犯罪集團(tuán)的黑錢(qián)達(dá)到驚人的7500億美元，而同年中國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值才5000億美元左右 -
什么是洗錢(qián)罪，洗錢(qián)罪如何認(rèn)定？洗錢(qián)罪？洗錢(qián)罪的犯罪構(gòu)成是怎樣的山西在線咨詢(xún) 2022-03-06洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為，洗錢(qián)罪如何認(rèn)定呢？ (一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 (二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為： 1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
