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吉州特大傳銷(xiāo)案破獲涉案上千萬(wàn)
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-04-25 14:51:14 480 人看過(guò)

11月13日，吉州公安分局通報(bào)稱(chēng)，該局歷時(shí)半年多偵辦的一起公安部督辦特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案成功收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人14名，涉案金額近千萬(wàn)元。

據(jù)介紹，去年下半年以來(lái)，吉州公安分局民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)在吉州區(qū)活躍著一個(gè)打著香港某國(guó)際貿(mào)易公司旗號(hào)的非法傳銷(xiāo)組織，該組織采取五級(jí)三階制的模式，以連鎖銷(xiāo)售、獎(jiǎng)金倍增等極具誘惑性的謊言煽動(dòng)不明真相的群眾加入，大肆發(fā)展下線。

通過(guò)偵查，公安機(jī)關(guān)很快掌握了該傳銷(xiāo)組織的大致網(wǎng)絡(luò)和主要頭目信息。由于該組織中的傳銷(xiāo)人員多以甘肅、四川、云南等西部省份為主，主要資金賬戶(hù)也多在外地開(kāi)戶(hù)，為調(diào)查取證增添了不小的困難。

就在開(kāi)展外圍調(diào)查時(shí)，今年3月13日，辦案民警得到消息，留在吉州區(qū)的該傳銷(xiāo)組織兩名B級(jí)頭目有外逃傾向，民警立即著手實(shí)施抓捕。在吉安火車(chē)站派出所的配合下，犯罪嫌疑人馬某琳、馬某成被抓獲歸案。通過(guò)審訊，辦案民警掌握了該傳銷(xiāo)組織的內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)和主要頭目的隱匿地點(diǎn)。為了完善證據(jù)，辦案民警輾轉(zhuǎn)湖南、甘肅等地，詢(xún)問(wèn)人員50余人次，制作筆錄80余份，查詢(xún)銀行賬戶(hù)40余個(gè)。

在固定證據(jù)后，今年6月，辦案民警將A級(jí)頭目劉玉某、劉永某等人上網(wǎng)追逃，并派民警遠(yuǎn)赴甘肅、西藏、內(nèi)蒙古等地實(shí)施追捕。截至目前，辦案人員已將14名犯罪嫌疑人陸續(xù)緝拿歸案。

（原標(biāo)題：吉安破獲特大傳銷(xiāo)案抓獲犯罪嫌疑人14名涉案金額近千萬(wàn)元）

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    廣西南寧市公安局昨天(8日)通報(bào)，該局最近偵破了廣西一號(hào)傳銷(xiāo)大案，涉及人員幾千人，涉案資金累計(jì)高達(dá)數(shù)億元，乃全國(guó)罕見(jiàn)。截止目前，公安機(jī)關(guān)共抓獲高層組織領(lǐng)導(dǎo)者和骨干成員291人，查獲涉案賬戶(hù)400多個(gè)，凍結(jié)資金約6700萬(wàn)。2011年11月，南寧市公安局經(jīng)偵支隊(duì)掌握了一伙外地傳銷(xiāo)人員在南寧從事違法犯罪活動(dòng)的情況。2012年1月18日，又接到公安部經(jīng)偵局轉(zhuǎn)來(lái)的線索，經(jīng)過(guò)信息碰撞比對(duì)和研判，發(fā)現(xiàn)該線索與南寧正在偵辦的案件相互關(guān)聯(lián)，南寧市公安局決定并案?jìng)刹?，并將代?hào)定為1.18專(zhuān)案。經(jīng)過(guò)調(diào)查，公安機(jī)關(guān)掌握了以常某某為首的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)情況和活動(dòng)規(guī)律，并鎖定了主要涉案人員。經(jīng)查：該傳銷(xiāo)組織以純資本運(yùn)作為幌子，自2009年以來(lái)通過(guò)拉人頭、收取入門(mén)費(fèi)發(fā)展下線形式從事傳銷(xiāo)非法活動(dòng)，形成了涉案人員達(dá)數(shù)千人的超大型傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，涉案資金累計(jì)高達(dá)數(shù)億元。4月6日、7日，南寧市公安局組織3500多警力實(shí)施抓捕，共抓獲涉案的
    2023-06-11
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  • 浙江破獲特大網(wǎng)絡(luò)賭博案
    浙江省公安廳今天透露說(shuō)，浙江省臺(tái)州警方近日破獲了一起命名為一·二六的特大網(wǎng)絡(luò)賭博案。據(jù)介紹，該案件涉及浙江、山東等五個(gè)省市，涉案人員達(dá)四百多人，涉及的賭資也已經(jīng)高達(dá)十億多元人民幣。目前，到案已有五十六人，其中采取強(qiáng)制措施二十三人，已批準(zhǔn)逮捕七人，移送起訴五人。該案于今年二月六日被浙江省公安廳列為督辦案件。四月二十日，被中國(guó)公安部列為全國(guó)集中打擊賭博違法犯罪活動(dòng)第二批督辦案件。據(jù)浙江省臺(tái)州市公安局副局長(zhǎng)周星耀向記者介紹，二00四年十一月，犯罪嫌疑人夏某因?yàn)樯嫦泳W(wǎng)絡(luò)賭球被溫嶺市公安局抓獲。他交代說(shuō)，自己曾用AD五五三一九帳號(hào)參與臺(tái)灣新寶盈博彩公司的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行賭球，參賭的帳號(hào)則來(lái)自與自己的上線張A，而且溫嶺市內(nèi)有很多賭徒參與了該網(wǎng)站賭博，都輸?shù)梅浅K。獲得這一線索后，浙江省臺(tái)州市公安局開(kāi)始抽調(diào)治安支隊(duì)等相關(guān)警種力量秘密調(diào)查。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的緊張工作，發(fā)現(xiàn)了以張A、張某芬等人為骨干成員，通過(guò)自己的上線
    2023-04-24
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  • 首起特大殺人埋尸案破獲
    法律綜合知識(shí)
    一月六日下午六點(diǎn)四十五分左右，金華市三江派出所接到施某報(bào)案，聲稱(chēng)其下午接到家住金東區(qū)赤松鎮(zhèn)的朋友倪某、姜某夫婦電話，讓施某給他們送錢(qián)過(guò)去，但從下午五時(shí)開(kāi)始施某便聯(lián)系不上二人，懷疑事有蹊蹺，便立即報(bào)案。隨即，金華市公安局江南分局刑偵大隊(duì)重案中隊(duì)展開(kāi)初步調(diào)查，調(diào)查過(guò)程中辦案人員發(fā)現(xiàn)諸多疑點(diǎn)，這并非一起普通的人口失蹤案件，刑偵大隊(duì)在向上級(jí)報(bào)告案情后，引起了市局、分局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并聯(lián)合各派出所發(fā)起聯(lián)動(dòng)偵查。經(jīng)過(guò)大量細(xì)致的排查工作，一月九日，警方鎖定桑海、柳明、王亮清三名犯罪嫌疑人，經(jīng)調(diào)查，三人已逃竄至廣西南寧，金華警方隨即向南寧警方請(qǐng)求支援，在南寧警方的大力協(xié)助下將三名犯罪嫌疑人擒獲。經(jīng)初步審訊，三人均對(duì)一月六日搶劫殺人事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代了殺人埋尸的地點(diǎn)。11日上午十時(shí)，金華公安局江南分局在某小區(qū)內(nèi)起獲兩具被害人尸體。至此，這起性質(zhì)惡劣的一六特大搶劫殺人案僅在事發(fā)五天內(nèi)就已成功告破。目前該案
    2023-06-11
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    傳銷(xiāo)是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以及其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量，或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。... 更多>

    #傳銷(xiāo)
    相關(guān)咨詢(xún)
    • 福州破獲特大信用卡詐騙案
      江蘇在線咨詢(xún) 2023-05-24
      第一百九十六條有下列情形之 一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)： （一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的； （二
    • 太原市警方突然破獲涉千萬(wàn)詐騙案
      山西在線咨詢(xún) 2023-02-23
      遇到網(wǎng)絡(luò)詐騙的處理辦法如下： 第一時(shí)間去公安局報(bào)案，提供被騙過(guò)程，并要求警察陪同去銀行辦理凍結(jié)被害人銀行卡的手續(xù)，以防詐騙犯對(duì)銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。 如果是被騙轉(zhuǎn)賬，向警方提供詐騙犯的銀行卡號(hào)，可以查詢(xún)到改卡開(kāi)戶(hù)點(diǎn)，并可以查詢(xún)到資金流向。警方可以查到詐騙犯的個(gè)人信息。 如果銀行卡的密碼被詐騙犯獲取，立即登錄銀行官網(wǎng)輸入3次錯(cuò)誤的密碼，然后去ATM機(jī)進(jìn)行相同的操作，這樣銀行賬號(hào)就會(huì)被凍結(jié)，詐騙犯就無(wú)法
    • 涉嫌特大傳銷(xiāo)15億元
      廣東在線咨詢(xún) 2022-08-11
      不得將房子租給傳銷(xiāo)人員：從法律條文上講，2005年11月施行的《禁止傳銷(xiāo)條例》第26條規(guī)定，為傳銷(xiāo)行為提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、培訓(xùn)場(chǎng)所、貨源、保管、倉(cāng)儲(chǔ)等條件的，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收違法所得，處5至50萬(wàn)元的罰款。有些房東也許一開(kāi)始并不知道租客是傳銷(xiāo)者，但缺失監(jiān)管，客觀上對(duì)傳銷(xiāo)是一種助長(zhǎng)行為。不管是故意還是過(guò)失，從立法精神上說(shuō)，都需要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，只不過(guò)根據(jù)具體情節(jié)處罰力度會(huì)有所不同。如
    • 傳銷(xiāo)案涉案人員判刑多久
      陜西在線咨詢(xún) 2022-02-06
      根據(jù)《刑法》第二百二十四條之一：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。 你的親戚涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，應(yīng)當(dāng)
    • 2022年傳銷(xiāo)涉案金額1000萬(wàn)判幾年
      廣西在線咨詢(xún) 2023-01-12
      《刑法》第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。