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北京市公安局8日宣布，北京中正創(chuàng)為汽車貿(mào)易有限公司(以下簡(jiǎn)稱中正創(chuàng)為公司)負(fù)責(zé)人陳某采用冒用他人名義、虛構(gòu)購(gòu)車事實(shí)，向銀行提供虛假貸款人資料的手段，騙取汽車消費(fèi)貸款8000萬元的特大貸款詐騙案已告破，犯罪嫌疑人陳某等4人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

據(jù)北京警方介紹，2002年9月，陳某經(jīng)人介紹與某銀行合作開展汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)，由中正創(chuàng)為公司負(fù)責(zé)提供客戶并為貸款提供擔(dān)保。2003年3月，中正創(chuàng)為公司與該行簽訂了貸款售車協(xié)議。

中正創(chuàng)為公司陳某與銀行簽訂協(xié)議后,在北京幾個(gè)主要汽車交易市場(chǎng)散布該公司可以辦理分期業(yè)務(wù)并可以代為融資的信息。通過在汽車交易市場(chǎng)內(nèi)拼縫的無業(yè)人員介紹，中正創(chuàng)為公司陳某自2003年3月至2004年1月間以400余人的名義，采用虛構(gòu)購(gòu)車事實(shí)的非法手段，向該行提供虛假材料，詐騙汽車貸款8000余萬元。另外，陳某冒用他人名義，向銀行提供虛假汽車登記證、房產(chǎn)證明等材料，通過中正創(chuàng)為公司騙取銀行汽車消費(fèi)貸款1000余萬元，用于個(gè)人揮霍。

在本案中，某銀行原汽車金融服務(wù)中心主任李某收受陳某賄賂，在與中正創(chuàng)為公司合作中，為陳某犯罪提供方便。李某甚至辭去銀行職務(wù)，到中正創(chuàng)為公司任副總經(jīng)理，并成為中正創(chuàng)為公司的股東。因大量貸款沒有用于購(gòu)車，以致中正創(chuàng)為公司自2003年3月至12月間，共計(jì)辦理貸款557筆，貸款金額共計(jì)人民幣1.8億元。經(jīng)查實(shí)：其中客戶真實(shí)購(gòu)車的貸款僅有200余筆，目前造成銀行損失8000余萬元。

2003年4月，北京財(cái)雄工貿(mào)有限公司施某、郭某某在得知陳某經(jīng)營(yíng)的中正創(chuàng)為公司能夠從銀行以辦理汽車貸款后，讓陳某幫助其公司融資。施某、郭某某將其公司的8個(gè)股東及7個(gè)業(yè)務(wù)員的身份證、戶口簿及虛假的收入證明、房產(chǎn)證明提供給陳某，由陳某向銀行貸款2000萬余元人民幣。陳某扣除好處費(fèi)后，將1800余萬元人民幣轉(zhuǎn)入北京財(cái)雄工貿(mào)有限公司的賬戶內(nèi)。

2004年11月23日，北京市公安局在將陳、李兩名犯罪嫌疑人抓獲后，施某、郭某某聞?dòng)嵑鬁?zhǔn)備出逃時(shí)被抓獲，并隨身起獲偽造的香港居民身份證。經(jīng)審查，兩名犯罪嫌疑人供認(rèn)除通過中正創(chuàng)為公司騙取銀行汽車消費(fèi)貸款1800萬元外，還使用同樣方法在本市其他銀行騙取汽車消費(fèi)貸款。施某、郭某某為騙取汽車消費(fèi)貸款，在本市租用了十余套高檔住宅并偽造所租用房屋的產(chǎn)權(quán)證，謊稱公司分給股東及職工的住房，安排股東及職工居住應(yīng)付銀行家訪人員。施某、郭某某將所騙贓款大部分用于揮霍及賭博，其中400萬元人民幣用于購(gòu)買了一間商鋪、300萬元人民幣收購(gòu)某汽車有限公司50%的股份、300萬元人民幣購(gòu)買了別克君威轎車6輛、別克公務(wù)艙轎車1輛。