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探究非法集資案件的取保候審流程

來源：法律編輯整理時間： 2023-07-01 16:12:12 209 人看過

申請取保候審，按照下列兩種方式和程序辦理。

1、是在拘留期間向公安機關申請取保候審；

2、是在作出逮捕決定前向檢察院提交不批準逮捕的法律意見書，并附具相應的證據(jù)材料。第二種情況不是嚴格意義上的取保候審，但一旦檢察院不批準逮捕，公安機關必須釋放嫌疑人，辦理取保候審。在司法實踐中，取保候審大多來源于這種方式。

非法集資的處理

個人進行集資詐騙

一、數(shù)額在10萬元以上的，應當認定為“數(shù)額較大”，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

二、數(shù)額在30萬元以上的，應當認定為“數(shù)額巨大”，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

三、數(shù)額在100萬元以上的，應當認定為“數(shù)額特別巨大”，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

決定對犯罪嫌疑人、被告人取保候審的，應當報縣級以上公安機關負責人、檢察院檢察長或者人民法院院長批準，并簽發(fā)《取保候審決定書》和《執(zhí)行取保候審通知書》，并責令犯罪嫌疑人、被告人提出保證人或交納保證金。

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一、探究刑事案件開庭后的審判流程探究刑事案件開庭后的審判流程為：1．審判長宣布開庭，傳被告人到庭；2．公訴人宣讀起訴書；3．被告人、被害人進行陳述，公訴訊問被告人；4．進行質證，申請證人出庭，出示鑒定意見5．法官宣布辯論終結，被告人陳述；6．法官評議和宣判。法律依據(jù)《刑事訴訟法》第一百八十七條人民法院決定開庭審判后，應當確定合議庭的組成人員，將人民檢察院的起訴書副本至遲在開庭十日以前送達被告人及其辯護人。在開庭以前，審判人員可以召集公訴人、當事人和辯護人、訴訟代理人，對回避、出庭證人名單、非法證據(jù)排除等與審判相關的問題，了解情況，聽取意見。人民法院確定開庭日期后，應當將開庭的時間、地點通知人民檢察院，傳喚當事人，通知辯護人、訴訟代理人、證人、鑒定人和翻譯人員，傳票和通知書至遲在開庭三日以前送達。公開審判的案件，應當在開庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、開庭時間和地點。上述活動情形應當寫入

2023-08-19

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以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。非法集資一般特征的是怎樣的（一）未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；（三）承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；（四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審：（一）可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；（二）可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的

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集資非法案件的法律責任追究

根據(jù)我國相關法律規(guī)定，對于當事人非法集資的情形，是構成集資詐騙罪，是需要根據(jù)其涉案金額進行刑事處罰的，其具體處罰標準為：數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。其具體刑期請以實際為準。涉嫌非法集資如何處理涉嫌非法集資應及時報警處理。非法集資屬于刑事犯罪，建議及時向所在地公安機關報案。被害人對侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。公安機關、人民檢察院或者人民法院對于報案、控告、舉報，都應當接受。對于不屬于自己管轄的，應當移送主管機關處理，并且通知報案人、控告人、舉報人，對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應當先采取緊急措施，然后移送主管機關?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年

2023-07-07

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取保候審中保證人責任的探究

1、對被保證人遵守法律規(guī)定的情況進行監(jiān)督。包括監(jiān)督被保證人未經(jīng)公安機關批準，不得離開所居住的市、縣；2、發(fā)現(xiàn)被保證人可能發(fā)生或者已經(jīng)發(fā)生違反法律規(guī)定的行為的，及時向執(zhí)行機關報告；3、保證人應當認真履行法律規(guī)定的保證義務，不履行保證義務的，要依法承擔相應的法律責任。對于保證人不履行保證義務的，應分別情況進行處理。首先，如果被保證人有未經(jīng)執(zhí)行的公安機關批準離開所居住的市、縣，在司法機關傳訊時不及時到案，以任何形式干擾證人作證，毀滅、偽造證據(jù)或者串供等行為，保證人沒有及時向執(zhí)行的公安機關報告的，由執(zhí)行的公安機關作出決定，對保證人處以罰款。構成犯罪的，依法追究刑事責任。其次，如果被保證人有前面所說的違反法律規(guī)定的行為，保證人與被保證人是互相串通，比如互相串通干擾證人作證，幫助被保證人逃跑的，等等，對于構成犯罪的，要依照刑法規(guī)定追究保證人的刑事責任。取保候審保證人保證的條件1、保證人必須與本案無牽連

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探究取保候審的多樣化方式

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2023-07-06

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2023-07-04

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一般來說犯罪嫌疑人在被拘留后，不知道外面的狀況，心里會產生很強的不安感，而且不知道自己具體會受到什么處罰，所以取保候審是可以申請的。但是我國《刑事訴訟法》第五十六條規(guī)定：被取保候審的犯罪嫌疑人、被告人應當遵守以下規(guī)定：(一)未經(jīng)執(zhí)行機關批準不得離開所居住的市、縣；(二)在傳訊的時候及時到案；(三)不得以任何形式干擾證人作證；(四)不得毀滅、偽造證據(jù)或者串供。一、非法集資的特點1、未經(jīng)有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資；有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格。2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產經(jīng)營活

2023-03-15

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聚眾斗毆案件的司法程序和取保候審流程

1、被羈押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬，犯罪嫌疑人聘請的律師提出申請；2、公安機關、人民檢察院、人民法院在接到取保候審的申請書后，在7天之內作出決定；3、公安機關進行執(zhí)行，向犯罪嫌疑人、被告人宣讀《取保候審決定書》，并令其簽名或蓋章，告知其在取保候審期間應當遵守的規(guī)定；4、期滿后，將保證金退還給犯罪嫌疑人、被告人，并告知保證人解除擔保。聚眾斗毆如何取保候審取保候審的條件有，犯罪嫌疑人或被告人：（一）可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；（二）可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的；（三）患有嚴重疾病、懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，取保候審不致發(fā)生社會危險性的；（四）羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取的?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第六十七條人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審：（一）可能判處管制、拘役或者獨

2023-07-06

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探討輕傷案件可否取保候審

一、探討輕傷案件可否取保候審探討輕傷案件可以取保候審。打架致人輕傷，涉嫌故意傷害犯罪，申請取保候審，嫌疑人可以自己申請或者家屬申請，或者委托律師申請都可以，羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取取保候審的。根據(jù)《刑事訴訟法》第六十七條規(guī)定，人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審：（一）可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；（二）可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的；（三）患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的；（四）羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取取保候審的。取保候審由公安機關執(zhí)行。二、打人致輕傷如何賠償把人打成輕微傷需要賠償這些費用：1．醫(yī)療費，根據(jù)醫(yī)療機構出具的收款憑證進行確定；2．誤工費，根據(jù)受害人的誤工時間和收入狀況確定；3．交通費，根據(jù)受害人及其必要的陪護人員

2023-07-21

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經(jīng)濟犯罪
非法集資罪找律師取保候審多少錢

保證金的數(shù)額，應當根據(jù)當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展水平、犯罪嫌疑人的經(jīng)濟狀況以及案件的性質、情節(jié)、社會危害性以及可能判處刑罰的輕重等情況，綜合考慮確定。對經(jīng)濟犯罪、侵犯財產犯罪或者其他造成財產損失的犯罪，可以按涉案數(shù)額或者直接財產損失數(shù)額的一至三倍確定收取保證金的數(shù)額標準。保證金的數(shù)額，應當根據(jù)當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展水平、犯罪嫌疑人的經(jīng)濟狀況以及案件的性質、情節(jié)、社會危害性以及可能判處刑罰的輕重等情況，綜合考慮確定。對經(jīng)濟犯罪、侵犯財產犯罪或者其他造成財產損失的犯罪，可以按涉案數(shù)額或者直接財產損失數(shù)額的一至三倍確定收取保證金的數(shù)額標準。一、東莞拘留15天保釋多少錢根據(jù)公安機關辦理刑事案件程序的有關規(guī)定，拘留15天如果是采取保釋金形式進行取保候審的話，一般保釋金的起點數(shù)額是1000元；同時需要綜合考慮犯罪嫌疑人或者被告人的社會危險性，所涉及案件的情節(jié)和性質，以及可能被判處刑罰的輕重程度，犯罪嫌疑人或被告人實際經(jīng)濟

2023-03-15

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非法集資公眾存款罪能取保候審嗎

1、非法吸收公眾存款罪可以申請取保候審。取保候審屬于刑事訴訟期間對犯罪人的臨時強制措施，適用于刑事訴訟期間的任何階段。但是否能辦理，要根據(jù)所犯罪行和具體情節(jié)是否符合取保的條件。非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。2、非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人、被告人，只要滿足以下條件之一的，可以申請取保候審：（一）可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；（二）可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的；（三）患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的；（四）羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取取保候審的。取保候審申請?zhí)峤缓笥晒矙C關審查，若同意取保候審申請，則取保候審由公安機關執(zhí)行。一、取保候審案子一般大不大取保候審屬于刑事訴訟期間的臨時強制措施，重大刑事案件中的犯罪嫌疑人是

2023-03-09

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非法集資罪，中間人可以取保候審嗎

非法集資中間人如果符合法律規(guī)定的取保候審的條件，是可以申請取保候審的?！缎淌略V訟法》第六十五條明確規(guī)定，人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審：（一）可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；（二）可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的；（三）患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的：（四）羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取取保候審的。取保候審、監(jiān)視居住由公安機關執(zhí)行。刑法上非法集資罪可以判死刑嗎嚴重非法集資將依法從嚴非法集資犯罪中，危害最突出的是集資詐騙犯罪。裴顯鼎說，1997年刑法對票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪及集資詐騙罪均規(guī)定了死刑。2011年刑法修正案（八）取消了除集資詐騙罪之外的其他三項罪的死刑規(guī)定。他介紹，鑒于集資詐騙罪作為典型的涉眾型犯罪，涉案金額大，

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非法集資被拘留怎么才能取保候審

一、非法集資被拘留怎么才能取保候審1、非法集資被刑事拘留的，符合取保候審的條件，可以向公安機關、檢察院或者人民法院申請取保候審，批準取保候審，提保證人或者提供保證金后，可以保釋出來。2、取保候審的條件如下：(1)可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的;(2)可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的;(3)患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的;(4)羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取取保候審的。3、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條二、申請取保候審的程序是怎樣的1、取保候審的申請。被羈押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬，有權提出取保候審的申請。犯罪嫌疑人被逮捕的，其聘請的律師可以為其申請取保候審。申請取保候審應當采用書面形式。2、取保候審的決定。公安機關、人民檢察院、人民法院在接到取保候審的申

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