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舉報(bào)傳銷(xiāo)需要什么證據(jù)可立案
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-08 10:52:26 342 人看過(guò)

一、舉報(bào)傳銷(xiāo)需要什么證據(jù)可立案

1、舉報(bào)傳銷(xiāo)需要以下證據(jù)可立案:

(1)參與人員的筆記本、骨干分子用于授課宣傳的光盤(pán)等物證;

(2)骨干人員的授課材料、手機(jī)短信內(nèi)容等書(shū)證;

(3)非法培訓(xùn)場(chǎng)所的視頻錄像、骨干分子授課的錄音等視聽(tīng)資料;

(4)了解案情的證人的證言。

2、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條

集資詐騙罪以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、傳銷(xiāo)犯罪的構(gòu)成要件是什么

1、主體,是一般主體,凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成;

2、主觀方面表現(xiàn)為直接故意,具有非法牟利的目的;

3、侵犯的客體是公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序;

4、客觀方面表現(xiàn)為違反國(guó)家規(guī)定組織、從事傳銷(xiāo)活動(dòng)擾亂市場(chǎng)秩序情節(jié)嚴(yán)重的行為。

怎么舉報(bào)傳銷(xiāo)組織

舉報(bào)傳銷(xiāo)組織可撥打電話(huà)12345向政務(wù)部門(mén)投訴,具體內(nèi)容如下:

1、12345政務(wù)服務(wù)便民熱線(xiàn)(簡(jiǎn)稱(chēng)12345熱線(xiàn)),指各地市人民政府設(shè)立的由電話(huà)12345、市長(zhǎng)信箱、手機(jī)短信、手機(jī)客戶(hù)端、微博、微信等方式組成的專(zhuān)門(mén)受理熱線(xiàn)事項(xiàng)的公共服務(wù)平臺(tái),提供“7-24小時(shí)”全天候人工服務(wù)。12345熱線(xiàn)可以提高為民服務(wù)水平,推進(jìn)依法行政,創(chuàng)新社會(huì)治理,維護(hù)自然人、法人和其他組織的合法權(quán)益;

2、12345熱線(xiàn)工作要接受本級(jí)人大代表的依法監(jiān)督和政協(xié)委員的民主監(jiān)督,根據(jù)要求報(bào)送12345熱線(xiàn)運(yùn)行情況及各部門(mén)辦理情況,并通過(guò)適當(dāng)方式向社會(huì)公眾進(jìn)行公示,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督;綜合運(yùn)用系統(tǒng)督辦、書(shū)面督辦、專(zhuān)項(xiàng)督辦、批示督辦等多種方式,對(duì)承辦單位辦理情況進(jìn)行催辦、督辦。通過(guò)全方位的監(jiān)督和多種形式的督辦,促使各單位認(rèn)真履職盡責(zé),確保群眾訴求“事事有回音、件件有落實(shí)”。

法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)憲法》第四十一條

中華人民共和國(guó)公民對(duì)于任何國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員,有提出批評(píng)和建議的權(quán)利;對(duì)于任何國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的違法失職行為,有向有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)提出申訴、控告或者檢舉的權(quán)利,但是不得捏造或者歪曲事實(shí)進(jìn)行誣告陷害。

對(duì)于公民的申訴、控告或者檢舉,有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)必須查清事實(shí),負(fù)責(zé)處理。任何人不得壓制和打擊報(bào)復(fù)。

由于國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員侵犯公民權(quán)利而受到損失的人,有依照法律規(guī)定取得賠償?shù)臋?quán)利。

第四十二條

中華人民共和國(guó)公民有勞動(dòng)的權(quán)利和義務(wù)。

國(guó)家通過(guò)各種途徑,創(chuàng)造勞動(dòng)就業(yè)條件,加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù),改善勞動(dòng)條件,并在發(fā)展生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,提高勞動(dòng)報(bào)酬和福利待遇。

勞動(dòng)是一切有勞動(dòng)能力的公民的光榮職責(zé)。國(guó)有企業(yè)和城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織的勞動(dòng)者都應(yīng)當(dāng)以國(guó)家主人翁的態(tài)度對(duì)待自己的勞動(dòng)。國(guó)家提倡社會(huì)主義勞動(dòng)競(jìng)賽,獎(jiǎng)勵(lì)勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者。國(guó)家提倡公民從事義務(wù)勞動(dòng)。

國(guó)家對(duì)就業(yè)前的公民進(jìn)行必要的勞動(dòng)就業(yè)訓(xùn)練。

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    非法傳銷(xiāo)罪立案的條件如下:1、一推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等為由的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),參與者被要求繳納費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)物品等方式加入組織;2、有順序地形成層級(jí)騙取錢(qián)財(cái)、擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的等違法行為可以構(gòu)成非法傳銷(xiāo)組織立案條件。一、構(gòu)成組織傳銷(xiāo)罪如下:1、組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員。要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,牟取非法利益的;2、組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員。要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用,取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格,牟取非法利益的;3、組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員。要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入,形成上下線(xiàn)關(guān)系,并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬,牟取非法利益的。二、非法經(jīng)營(yíng)罪與組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的區(qū)別如下:1、從犯罪主體上看。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪必須是傳銷(xiāo)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者,而且只能由自然人構(gòu)成,不能由單位主
    2023-03-12
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  • 報(bào)案需要證據(jù)么
    公民報(bào)警是不需要證據(jù)的,可以直接到公安機(jī)關(guān)報(bào)警或者撥打報(bào)警電話(huà)進(jìn)行。報(bào)警指因使國(guó)家、公共利益、本人或者他人的人身、財(cái)產(chǎn)和其他權(quán)利免受損失而通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、信件等方式向警方報(bào)告危急情況或發(fā)出危急信號(hào)。一般情況下,你所報(bào)警的內(nèi)容只要是法定范圍內(nèi)的應(yīng)當(dāng)受理的警情,報(bào)警都會(huì)產(chǎn)生作用,所以你必須清楚你所報(bào)的事件是否屬于110受理。同時(shí)你可以向轄區(qū)派出所進(jìn)行咨詢(xún)。一、被網(wǎng)絡(luò)詐騙了該怎么報(bào)案被網(wǎng)絡(luò)詐騙了報(bào)案如下:1、被騙后可及時(shí)撥打110報(bào)警電話(huà)報(bào)警;2、也可以直接可以向案發(fā)地、詐騙行為實(shí)施地、詐騙結(jié)果發(fā)生地、嫌疑人住所地報(bào)案,就是可以選擇在所在地報(bào)案,如若清楚犯罪嫌疑人在哪,也可以去其所在地報(bào)案,兩地警方任何一方接到報(bào)案后均應(yīng)受理。在發(fā)現(xiàn)被騙時(shí),一定要頭腦冷靜,先將所有證據(jù)交易記錄保存好,最好以公證的形式,至少是動(dòng)態(tài)的視頻形式保留,同時(shí)進(jìn)行進(jìn)一步法律維權(quán)。同時(shí),還要把搜集好的證據(jù)提交給警方。比如轉(zhuǎn)賬記
    2023-06-22
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  • 在我國(guó)舉報(bào)吸毒需要什么證據(jù)?
    一、在我國(guó)舉報(bào)吸毒需要什么證據(jù)?首先舉報(bào)的應(yīng)當(dāng)是事實(shí),而不能是主觀臆斷的事情,也就是說(shuō)舉報(bào)人對(duì)舉報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性要負(fù)責(zé)!對(duì)于吸毒,只要舉報(bào)人親眼見(jiàn)到他人吸毒或正在準(zhǔn)備吸毒的行為即可舉報(bào)!舉報(bào)材料就是證據(jù)的一種。舉報(bào)內(nèi)容的合邏輯性是舉報(bào)能否被受理的根本!對(duì)于親眼所見(jiàn)的舉報(bào)事實(shí),接舉報(bào)單位一般會(huì)受理,對(duì)于道聽(tīng)途說(shuō)的違法事實(shí),要經(jīng)過(guò)調(diào)查研究后才能決定是否受理。二、關(guān)于吸毒的規(guī)定內(nèi)容是怎么樣的?吸毒危害毒品的危害可以說(shuō)有很多,歸納起來(lái)最主要的危害有三大類(lèi):對(duì)身心的危害(1)吸毒對(duì)身體的毒性作用:毒性作用是指用藥劑量過(guò)大或用藥時(shí)間過(guò)長(zhǎng)引起的對(duì)身體的一種有害作用,通常伴有機(jī)體的功能失調(diào)和組織病理變化。中毒主要特征有:嗜睡、感覺(jué)遲鈍、運(yùn)動(dòng)失調(diào)、幻覺(jué)、妄想、定向障礙等。吸毒(2)戒斷反應(yīng):是長(zhǎng)期吸毒造成的一種嚴(yán)重和具有潛在致命危險(xiǎn)的身心損害,通常在突然終止用藥或減少用藥劑量后發(fā)生。許多吸毒者在沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源購(gòu)
    2023-04-13
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  • 舉報(bào)童工要有什么證據(jù)進(jìn)行舉報(bào)
    一、無(wú)證據(jù)舉報(bào)雇傭童工的法律依據(jù)《刑事訴訟法》第一百一十一條報(bào)案、控告、舉報(bào)可以用書(shū)面或者口頭提出。接受口頭報(bào)案、控告、舉報(bào)的工作人員,應(yīng)當(dāng)寫(xiě)成筆錄,經(jīng)宣讀無(wú)誤后,由報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人簽名或者蓋章。接受控告、舉報(bào)的工作人員,應(yīng)當(dāng)向控告人、舉報(bào)人說(shuō)明誣告應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。但是,只要不是捏造事實(shí),偽造證據(jù),即使控告、舉報(bào)的事實(shí)有出入,甚至是錯(cuò)告的,也要和誣告嚴(yán)格加以區(qū)別。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院應(yīng)當(dāng)保障報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人及其近親屬的安全。報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人如果不愿公開(kāi)自己的姓名和報(bào)案、控告、舉報(bào)的行為,應(yīng)當(dāng)為他保守秘密。第一百一十二條人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,迅速進(jìn)行審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)立案;認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí),或者犯罪事實(shí)顯著輕微,不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候,不予立案,并且將不立案的原因通知控
    2023-04-13
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  • 報(bào)案?jìng)麂N(xiāo)詐騙立案時(shí)間需多久?
    對(duì)于有控告人的案件,決定不予立案的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作《不予立案通知書(shū)》,在七日內(nèi)送達(dá)控告人??馗嫒藢?duì)不立案決定不服的,可以在收到《不予立案通知書(shū)》后七日內(nèi)向原決定的公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議。原決定的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請(qǐng)后十日內(nèi)作出決定,并書(shū)面通知控告人。被網(wǎng)絡(luò)詐騙該如何立案,如何報(bào)案首先,網(wǎng)絡(luò)欺詐涉嫌犯罪,收集保存好證據(jù),如聊天記錄,付款記錄,網(wǎng)址等,到公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)警察部門(mén)報(bào)案,詐騙金額達(dá)到3000元以上,達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)后,公安會(huì)立案?jìng)刹?。其次,您可以在網(wǎng)絡(luò)上披露經(jīng)過(guò),相關(guān)欺詐手段等,尋找同案受害者。通過(guò)尋找相同境遇者,一同報(bào)案,信息多,公安破案可能性更大,也可以引起重視,降低成本。您也可以撥打12321,登錄公安部網(wǎng)絡(luò)警察在線(xiàn)舉報(bào)網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)案。收起《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百六十二條公安機(jī)關(guān)受理案件后,經(jīng)過(guò)審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任,且屬于自己管轄的,由接受單位制作《刑事
    2023-07-06
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北京
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    傳銷(xiāo)是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員,通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以及其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量,或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。... 更多>

    #傳銷(xiāo)
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    • 舉報(bào)傳銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)傳銷(xiāo)怎么定罪需要什么證據(jù)呢?
      云南在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-08-30
      報(bào)案不需要證據(jù),只要發(fā)生了違法犯罪事件,任何人都有權(quán)利和義務(wù)報(bào)案,報(bào)案后公安機(jī)關(guān)會(huì)展開(kāi)調(diào)查取證。對(duì)于傳銷(xiāo)案件,活動(dòng)比較隱蔽,打擊力度弱,所以在遇到這類(lèi)案件的時(shí)候,要盡力收集證據(jù),傳銷(xiāo)怎么定罪需要什么證據(jù)包括對(duì)方的身份信息、活動(dòng)場(chǎng)所、談話(huà)的錄音錄像等,便于公安機(jī)關(guān)查處,保護(hù)自己的合法權(quán)益。其次:報(bào)案是指機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和公民(包括被害人)將發(fā)現(xiàn)的有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人向司法機(jī)關(guān)報(bào)告的行為。并
    • 報(bào)案?jìng)麂N(xiāo)需要哪些證據(jù)?傳銷(xiāo)會(huì)怎么處罰?
      臺(tái)灣在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-03-31
      傳銷(xiāo)如果構(gòu)成犯罪的,根據(jù)《刑法修正案七》要按照非法經(jīng)營(yíng)罪處理:組織、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施傳銷(xiāo)行為的組織,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。一般而言參加傳銷(xiāo)的普通人員是不按非法經(jīng)營(yíng)罪來(lái)處理的,本罪只處理帶頭分子、主要成員等。
    • 舉報(bào)傳銷(xiāo)電話(huà)是什么傳銷(xiāo)可以舉報(bào)嗎
      湖北在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-02-13
      傳銷(xiāo)屬于牟取非法利益,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。任何人都可以向工商和公安機(jī)關(guān)控告投訴。但需要當(dāng)事人提供有關(guān)確切的證據(jù)和地址。對(duì)于傳銷(xiāo)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者,依法可追究刑事責(zé)任?!缎谭ā返诙俣臈l之一:組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者
    • 傳銷(xiāo)案件報(bào)案所需證據(jù)概述
      北京在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-12-15
      傳銷(xiāo)是一種違法行為,指組織者通過(guò)發(fā)展人員,通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式獲得財(cái)富。傳銷(xiāo)的本質(zhì)是“龐氏騙局”,即以后來(lái)者的錢(qián)發(fā)前面人的收益。 近年來(lái),新型傳銷(xiāo)在全國(guó)各地日益增多,且屢禁不止。這種傳銷(xiāo)一般不限制人身自由,讓親朋好友加入,最終讓他們達(dá)到血本無(wú)歸的地步。 那么,傳銷(xiāo)報(bào)警需要提供什么證據(jù)嗎?
    • 證據(jù)不足可以舉報(bào)組織傳銷(xiāo)嗎
      吉林省在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-08-24
      到公安局報(bào)案,公安局會(huì)進(jìn)行處理。國(guó)務(wù)院《禁止傳銷(xiāo)條例》第六條規(guī)定:任何單位和個(gè)人有權(quán)向工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)傳銷(xiāo)行為。工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)后,應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查核實(shí),依法查處,并為舉報(bào)人保密;經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的,依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)舉報(bào)人給予獎(jiǎng)勵(lì)?!督箓麂N(xiāo)條例》是2005年8月10日國(guó)務(wù)院第101次常務(wù)會(huì)議通過(guò)的文件,自2005年11月1日起施行?!督箓麂N(xiāo)條例》的發(fā)行目的為維護(hù)社會(huì)主義