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集資詐騙罪的含義以及集資詐騙管理層判刑嗎

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-12 20:23:34 246 人看過

一、集資詐騙罪的含義

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權，且數(shù)額較大的行為。司法實踐中認定本罪，應注意以下幾個方面：

1、行為人使用詐騙的方法非法集資，是構成本罪的關鍵。這里須符合兩點：其一，集資必須是非法的，即必須是未經(jīng)批準或者違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那?，面向公眾募集資金;其二，集資具有詐騙的性質(zhì)，即采取虛構資金用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌等手段，騙取公眾的集資款，說到底就是以集資之名，行詐騙之實。

2、行為人主觀上必須具有非法占有集資款的目的。這是區(qū)分集資詐騙與集資糾紛以及非法吸收公眾存款罪的關鍵。根據(jù)有關司法解釋，具有下列情形之一的，應當認定為具有非法占有集資款的目的：

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。

二、集資詐騙管理層判刑嗎

根據(jù)《刑法》第二百條規(guī)定，單位犯集資詐騙罪的，判處罰金;對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑

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根據(jù)刑法第六十四條之規(guī)定，對相關財物的處理有追繳，責令退賠，返還，沒收，上繳國庫這幾種方式。1、追繳對于犯罪分子的違法犯罪所得尚存的情況，偵查機關和公訴機關在案件偵查、審查起訴過程中，就應當隨時予以追繳，這既是為保障訴訟程序的順利進行，因為原物也是證據(jù)，也是為保障審判結果的順利實現(xiàn)，法院在審理過程中，也應當追繳。追繳犯罪分子違法所得應注意以下幾點：第一，違法所得是物的，應當追繳原物，若非原物，則不宜追繳。即犯罪分子違法所得的物應是特定物，而非種類物。如前所述，犯罪分子違法所得具有證據(jù)作用，應當是原物。第二，對于違法所得的錢款，應是特定物還是種類物，學界存在爭論。筆者認為，貨幣本身就是一般等價物，特點就是流通性和統(tǒng)一性，因此違法所得的貨幣不是特定物，而是種類物，只要有應當追繳的違法所得，且犯罪分子有錢款可以執(zhí)行的，都應當追繳。2、責令退賠在犯罪分子違法所得原物及款項無法追繳的情況下，公安司法

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