久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

非法集資和集資詐騙的區(qū)別主要是什么?
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-17 21:16:46 165 人看過

一、非法集資和集資詐騙的區(qū)別主要是什么

兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同,集資詐騙罪是行為人采用虛構事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。

1、從籌集資金的目的和用途看,如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于生產經營,并且實際上全部或者大部分的資金也是用于生產經營,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于個人揮霍,或者用于償還個人債務,或者用于單位或個人拆東墻補西墻,則定集資詐騙罪的可能性更大一些。

2、從單位的經濟能力和經營狀況來看,如果單位有正常業(yè)務,經濟能力較強,在向社會公眾籌集資金時具有償還能力,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果單位本身就是皮包公司,或者已經資不抵債,沒有正常穩(wěn)定的業(yè)務,則定集資詐騙的可能性更大一些。

3、從造成的后果來看,如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分沒有歸還,造成投資人重大經濟損失,則定集資詐騙罪的可能性更大一些,如果非法籌集的資金在案發(fā)前全部或者大部分已經歸還,則定集資詐騙罪的余地就非常小,一般應定非法吸收公眾存款罪。

4、從案發(fā)后的歸還能力看,如果案發(fā)后行為人具有歸還能力,并且積極籌集資金實際歸還了全部或者大部分資金,則具有定非法吸收公眾存款罪的可能性;如果案發(fā)后行為人沒有歸還能力,而且全部或者大部分資金沒有實際歸還,則具有定集資詐騙罪的可能性。

《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

二、集資詐騙的具體表現(xiàn)

(1)攜帶集資款逃跑;

(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會主義市場經濟秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪    第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。\n單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

聲明:該文章是網站編輯根據(jù)互聯(lián)網公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
律師服務
2025年05月19日 18:06
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多法律綜合知識相關文章
  • 詐騙罪和非法集資都有哪些區(qū)別
    一、詐騙罪和非法集資都有哪些區(qū)別詐騙罪和非法集資都有以下區(qū)別:1.侵犯的客體不同詐騙罪侵犯的客體則是單一客體,即公私財物的所有權;而非法集資侵犯的客體是復雜客體,即侵犯了國家正常的金融管理秩序和公私財物的所有權。2.侵犯的對象不同詐騙罪侵犯的對象是某一特定人或單位的公私財物;而非法集資侵犯的對象則是社會不特定公眾或單位的資金。3.客觀方面不同詐騙罪雖是公開進行詐騙活動但行為人一般在較小的范圍內對某一特定的人或單位,采用虛構事實或隱瞞真相的欺騙方法進行;而非法集資則是采用大張旗鼓、規(guī)模較大、公開的方式,有的甚至運用新聞媒體大造輿論,并以高回報、高利率為誘餌,以便讓更多的公眾或單位上當受騙。4.詐騙數(shù)額不同詐騙罪的數(shù)額一般都比非法集資的數(shù)額小,從而兩罪的起刑點有較大的差異,詐騙罪的起刑點比非法集資的起刑點低。5.犯罪主體不同詐騙罪的主體只能是自然人,屬于單一主體;而非法集資的主體既可以是自然人
    2023-06-21
    275人看過
  • 集資詐騙和貸款詐騙有什么區(qū)別?
    一、集資詐騙和貸款詐騙有什么區(qū)別?第一,如果已經發(fā)生了到期不還的結果,要看行為人在申請貸款時,嚴重履約能力不足的事實是否已經存在,行為人對此是否清楚。如果無法履約的原因形成于獲得貸款以后,或者行為人對根本無法履約這一點并不十分了解,即使到期不還,也不應認定為貸款詐騙,而應以借貸糾紛處理。第二,要看行為人獲得貸款后,是否積極將貸款用于借貸合同所規(guī)定的用途。盡管到期后行為人無法償還,但如果貸款確實被用于所規(guī)定的項目,一般也說明行為人主觀上沒有欺詐貸款的故意,不應以詐騙論處。第三,要看行為人于貸款到期后是否積極設法償還。如果行為人僅僅口頭上承認欠款,而實際上沒有積極籌款準備歸還的行為,也不能證明行為人沒有詐騙的故意。不賴賬,不一定就沒有詐騙的故意。第四,將這些因素綜合起來考慮,才能得出正確結論。因為貸款詐騙犯罪與一般借貸民事糾紛之間的根本區(qū)別在于行為人主觀上是否出于騙取他人財產的目的,而這一目的
    2023-06-03
    236人看過
  • 非法集資的罪名包含集資詐騙罪和什么
    非法集資主要涉及非法吸收公眾存款罪,擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪,集資詐騙罪。《中華人民共和國刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。
    2024-04-17
    257人看過
  • 集資詐騙罪區(qū)別于非法集資等行為的特征
    集資詐騙罪和非法集資罪的主要區(qū)別:(1)行為的目的不同。集資詐騙罪的行為人必須具有非法占有所募集的資金的目的,包括據(jù)為已有、據(jù)為單位或者他人所有。而非法吸收公眾存款罪的行為人主觀上則不具有非法占有的目的,而是通過非法吸收、變相吸收公眾存款而用于營利活動,以牟取暴利。實踐中,判斷行為人是否具有“非法占有”的目的是區(qū)分集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的關鍵。(2)行為方式不盡相同。前者是使用詐騙方法,即使用捏造事實、編造謊言或者隱瞞真相的方法騙取公眾財物;而后者則不要求必須使用詐騙方法,哪怕是以真實的方法來吸收公眾存款,也可以構成非法吸收公眾存款罪。(3)侵犯的客體不同。前者主要侵犯的是公司財產的所有權,而后者主要侵犯的是國家金融管理秩序,非法集資詐騙的數(shù)額并不是量刑的唯一依據(jù)。一、什么是非法集資的定義非法集資是指實施使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大,從而構成的犯罪。非法集資并不是一個獨立的罪名,
    2023-03-15
    376人看過
  • 怎么區(qū)分非法集資與集資詐騙罪
    一、非法集資一般來說,非法集資是指單位或者個人未依照法定的程序經有關部門批準,以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。(一)其特點是:(1)未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格(2)承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。(3)向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人。(4)以合法形式掩蓋其非法集資的實質。所以,一般來說,企業(yè)的合法集資行為必須符合四個條件:1、集資的主體應當是符合公司法規(guī)定的有限責任公司或者股份有限公司條件的公司,或者其他依法設立的具有法人資格的企業(yè)。我國目前沒有個人募集資金的審批。也就
    2023-04-02
    448人看過
  • 怎么區(qū)別非法融資和非法集資
    非法融資和非法集資是刑法中規(guī)定的不同種類的罪名,非法集資涉及的兩大主要罪名按照刑法規(guī)定,從事非法集資可能構成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法融資是指未經有關部門批準,并以吸收公眾存款的名義,向社會不特定對象吸收資金,但承諾履行的義務與吸收公眾存款性質相同的活動。兩者之間還是又很大的區(qū)別,首先、兩者在人數(shù)上有區(qū)別:1、集資,是通過集獲得資金,意味著至少向兩人或者兩個人以上的人獲得融資。2、融資,指通過一個以上主體(包括一個主體)獲得融資。其次,兩者在行為上有所區(qū)別:1、非法集資一般泛指超過法定融資對象人數(shù)上限獲得社會資金的行為。比如有限責任公司最高股東上限為80人,但該公司通過股權融資的方式接受超過80人的投資,即可定性為非法集資。2、非法融資主要體現(xiàn)在非法上,指通過不法手段獲得的融資,比如通過證件和相關證明造假騙取銀行貸款等。法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾
    2023-04-06
    69人看過
  • 非法集資與集資詐騙誰的罪重,非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同
    非法集資與集資詐騙中后者的罪重。非法集資罪與集資詐騙罪的區(qū)別為前者是指未經有權機關批準,向社會募集資金的行為后者是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大以上的行為。一、非法集資與集資詐騙誰的罪重非法集資與集資詐騙中后者的罪重。因為非法集資和詐騙如果從量刑上來看的話,詐騙罪比較重,詐騙罪的最高刑為無期徒刑,而非法吸收公眾存款罪的最高刑為十年以上有期徒刑。詐騙公私財物,數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。二、非法集資罪與集資詐騙罪有什么不同非法集資罪與集資詐騙罪的不同體現(xiàn)如下:1.從籌集資金的目的和用途看,如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于生產經營,并且實際上全部或者大部分的資金也是用于生產經營,則定非法吸收公眾存款罪的可能性更大一些;如果向社會公眾籌集資金的目的是為了用于個人揮霍,或者用于償還個人債務,或者用于單位或個人
    2022-06-17
    92人看過
  • 什么是非法集資詐騙
    1、非法集資(根據(jù)《關于取締非法金融機構和非法金融業(yè)務活動中有關問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。2、為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關單位,研究制定了《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,該司法解釋自2011年1月4日起施行。一、民間借貸中非法集資方式都有哪些判斷是不是非法集資,則要看該向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,是否同時具備下列四個條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款:(一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;(二)通過媒體、
    2023-02-19
    129人看過
  • 非法集資和集資詐騙哪個嚴重
    一、非法集資和集資詐騙哪個嚴重非法集資和集資詐騙,集資詐騙罪嚴重。因為非法集資和詐騙如果從量刑上來看的話,詐騙罪比較重,詐騙罪的最高刑為無期徒刑,而非法吸收公眾存款罪的最高刑為十年以上有期徒刑。詐騙公私財物,數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。二、非法集資的特點是什么1.未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;2.承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式;3.向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人;4.以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。三、非法集資的錢還能要回來嗎非法集資的錢是否還能要回來,視情況而定:1.非法集資屬于犯罪
    2023-07-19
    382人看過
  • 怎樣辨別集資詐騙和非法集資呢?求告知
    1.非法集資是指“個人、法人和其他組織,未經有權機關批準向社會公眾非法募集資金的行為”;2.集資詐騙罪的詐騙方法是“行為人采用虛構集資用途,以虛假證明文件和高回報率為誘餌”進行集資;3.怎樣辨別集資詐騙和非法集資在于分辨以上兩點集資詐騙和非法集資區(qū)別非法融資和非法集資是刑法中規(guī)定的不同種類的罪名,非法集資涉及的兩大主要罪名按照刑法規(guī)定,從事非法集資可能構成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法融資是指未經有關部門批準,并以吸收公眾存款的名義,向社會不特定對象吸收資金,但承諾履行的義務與吸收公眾存款性質相同的活動。
    2023-08-08
    207人看過
  • 如何定性非法集資和集資詐騙
    非法集資詐騙罪判刑的規(guī)定:一般處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數(shù)額較大的行為。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
    2024-05-17
    450人看過
  • 非法集資與合法集資的區(qū)別
    一、非法集資與合法集資的區(qū)別非法集資與合法集資的區(qū)別是合法集資都是經過相關部門依法批準的,而非法集資一般未經批準,是要承擔責任的?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。二、非法集資眾籌區(qū)別非法集資眾籌區(qū)別如下:1.籌的東西不一樣,眾籌除了籌錢外,還會籌人、籌服務。而非法集資的對象就只有錢。2.是否會承諾以一定數(shù)額的資金收益作為回報不一樣,眾籌不會承諾以一定數(shù)額的資金收益作為回報,而非法集資發(fā)起人都會承諾以一定數(shù)額的資金收益作為回報。三、非法集資詐騙罪判幾年非法集資詐騙罪判幾年具體如下:數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并
    2023-07-13
    184人看過
  • 非法集資罪與一般詐騙罪是什么區(qū)別
    一、非法集資罪與一般詐騙罪是什么區(qū)別刑法沒有非法集資罪,非法集資的構成集資詐騙罪,集資詐騙罪指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數(shù)額較大的行為。詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。兩者區(qū)別主要是:1、犯罪的對象不同。集資詐騙罪的對象是不特定多數(shù)人的用以集資獲利的資金,包括金錢與財物;但后罪即詐騙罪的對象則是特定的,即行為人是針對某一特定的人或單位去實施詐騙行為并獲取其錢財。2、客觀行為的表現(xiàn)形式不同。詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構事實或隱瞞真相直接使被騙人交付財物的行為,被騙人交付財物既可以是為了投資營利,亦可以是購買某物;集資詐騙罪于詐騙罪而言,集資詐騙罪行為是被包容的法條屬特別法條,因此,對以詐騙方法騙取集資的,應當以集資詐騙罪定罪科刑?!缎谭ā返谝话倬?/div>
    2024-02-10
    86人看過
  • 詐騙和集資詐騙有沒有區(qū)別
    有區(qū)別。集資詐騙罪侵害的對象一方面是社會上不特定的公眾的資金,而詐騙罪侵害的對象往往是特定人的財物或財產性利益;另一方面,集資詐騙罪侵害的對象僅限于資金,而詐騙罪侵害的對象不限于資金,還可以是資金以外的財物或財產性利益?!吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條:詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
    2023-04-15
    367人看過
換一批
#法律綜合知識
北京
律師推薦
    #法律綜合知識 知識導航
    展開

    法律綜合知識是指涵蓋法律領域各個方面的基礎知識和應用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務等方面的內容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經濟法、行政法等多個法律領域。... 更多>

    #法律綜合知識
    相關咨詢
    • 非法集資類犯罪的刑事責任是什么,集資詐騙和非法集資的區(qū)別是什么
      貴州在線咨詢 2022-03-02
      根據(jù)我國刑法的規(guī)定,非法集資類犯罪主要涉及到三個罪名,即刑法第192條規(guī)定的集資詐騙罪、刑法第176條規(guī)定的非法吸收公眾存款罪、刑法第179條規(guī)定的擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。其中擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪發(fā)案較少。集資詐騙罪的主要特征是“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大”。此種犯罪與非法吸收公眾存款犯罪有著明顯的區(qū)別。根據(jù)刑法第176條的規(guī)定,非法吸收公眾存款或者變相吸收
    • 怎樣區(qū)分集資詐騙和非法集資
      陜西在線咨詢 2022-11-12
      1、非法集資是指“個人、法人和其他組織,未經有權機關批準向社會公眾非法募集資金的行為”; 2、集資詐騙罪的詐騙方法是“行為人采用虛構集資用途,以虛假證明文件和高回報率為誘餌”進行集資; 3、兩者的聯(lián)系在于以非法占有為目的,用詐騙的方法進行非法集資,構成集資詐騙。
    • 比較集資詐騙和非吸是什么區(qū)別
      天津在線咨詢 2023-02-26
      兩者的區(qū)別主要表現(xiàn)在犯罪的主觀故意不同,集資詐騙罪是行為人采用虛構事實、隱瞞真相的方法意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意;而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時占用投資人的資金,行為人承諾而且也意圖還本付息。
    • 區(qū)分集資詐騙罪和非法集資罪的標準是什么
      遼寧在線咨詢 2022-07-05
      1.非法集資是指“個人、法人和其他組織,未經有權機關批準向社會公眾非法募集資金的行為”; 2.區(qū)分集資詐騙罪和非法集資罪的標準的詐騙方法是“行為人采用虛構集資用途,以虛假證明文件和高回報率為誘餌”進行集資; 3.兩者的聯(lián)系在于以非法占有為目的,用詐騙的方法進行非法集資,構成集資詐騙。 第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二
    • 非法集資和非法融資有區(qū)別嗎?非法集資和非法融資的最少區(qū)別是什么
      河南在線咨詢 2022-03-14
      一、非法集資和非法融資有區(qū)別嗎?非法集資和非法融資有以下幾點區(qū)別:(一)非法集資和非法融資的最少人數(shù)上有區(qū)別:1、集資,顧名思義是通過“集”獲得資金,意味著至少向兩個人以上獲得融資。2、融資,泛指通過一個以上主體獲得融資;(二)非法集資和非法融資共同點:1、無論集資或者融資都是通過外界獲得資金;2、兩者皆屬于非法;(三)行為上的區(qū)別:1、非法集資一般泛指超過法定融資對象人數(shù)上限獲得社會資金的行為;