收到空頭支票應(yīng)該要如何處理
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2024-04-19 21:01:09
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受到空頭支票時(shí)可以以空頭支票為由提出票據(jù)訴訟，以出票人、背書人為被告，此時(shí)法院只考慮票據(jù)關(guān)系，除非對(duì)方能證明那票據(jù)是你非法占有或者涉嫌犯罪，否則必勝，勝訴率搞高。但值得注意的是，必須在出票之日起六個(gè)月內(nèi)起訴。也可以就是按普通民事關(guān)系起訴，要求對(duì)方支付。
《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》第一百零二條
有下列票據(jù)欺詐行為之一的，依法追究刑事責(zé)任：
（一）偽造、變?cè)炱睋?jù)的；
（二）故意使用偽造、變?cè)斓钠睋?jù)的；
（三）簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；
（五）匯票、本票的出票人在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的；
（六）冒用他人的票據(jù)，或者故意使用過期或者作廢的票據(jù)，騙取財(cái)物的；
（七）付款人同出票人、持票人惡意串通，實(shí)施前六項(xiàng)所列行為之一的。
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法律綜合知識(shí)一、收到空頭支票之后我們?cè)撛趺崔k您有權(quán)根據(jù)空頭支票的情況向相關(guān)機(jī)構(gòu)提起票據(jù)訴訟，并將開票人和背書人作為被告。在此種情形下，法院會(huì)僅關(guān)注于票據(jù)所涉及的法律關(guān)系，除非對(duì)方能夠提供充分證據(jù)證明該支票系您通過非法手段獲得或存在潛在的犯罪行為，否則您必將贏得訴訟勝利，且勝訴概率極高。然而請(qǐng)務(wù)必留意，您必須在開出支票之日起的六個(gè)月內(nèi)提起訴訟。另一種選擇是針對(duì)此事件按照普通民事糾紛進(jìn)行起訴，請(qǐng)求對(duì)方履行付款義務(wù)?！吨腥A人民共和國(guó)票據(jù)法》第一百零二條有下列票據(jù)欺詐行為之一的，依法追究刑事責(zé)任：（一）偽造、變?cè)炱睋?jù)的；（二）故意使用偽造、變?cè)斓钠睋?jù)的；（三）簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的；（四）簽發(fā)無可靠資金來源的匯票、本票，騙取資金的；（五）匯票、本票的出票人在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物的；（六）冒用他人的票據(jù)，或者故意使用過期或者作廢的票據(jù)，騙取財(cái)物的；（七2024-07-29299人看過 -
空頭支票一、如何處理公司開具的空頭支票對(duì)于柜臺(tái)受理的本行客戶開出的空頭支票，直接退提交人，交換提回的空頭支票作退票處理。我行對(duì)客戶開出空頭支票收取500元/筆空頭支票退票手續(xù)費(fèi)。同時(shí)銀行通過空頭支票管理系統(tǒng)將簽發(fā)空頭支票、與預(yù)留銀行簽章不符的支票（簡(jiǎn)稱空頭支票）的違規(guī)信息報(bào)告中國(guó)人民銀行客戶所在地的支行。簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財(cái)物為目的的，由中國(guó)人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。二、空頭支票的處罰流程《票據(jù)管理實(shí)施辦法》第三十一條規(guī)定，簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財(cái)物為目的的，由中國(guó)人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依據(jù)上述規(guī)定對(duì)空頭支票的出票人予以處罰。持票人有權(quán)要求出票人賠償支票2%的賠償金《空頭支票行政處罰操作流程》1﹑調(diào)查取證（1）銀行發(fā)現(xiàn)出票人有簽發(fā)空頭支票行為的，應(yīng)立即填制2023-06-06390人看過 -
法律綜合知識(shí)一、如何應(yīng)對(duì)遭遇空頭支票問題空頭支票是無效支票，出票人簽發(fā)空頭支票的，銀行會(huì)予以退票，并按票面金額處以百分之五但不低于1000元的罰款，持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。具體來說，可以做如下處理：1.要求出票人賠償作為持票人，有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。2.向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行舉報(bào)簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財(cái)物為目的的，由中國(guó)人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。因此作為受害者，可以向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行舉報(bào)，讓其受到行政處罰。3.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的，可能涉嫌票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪。因此可以報(bào)警處理。二、開空頭支票的法律責(zé)任開空頭支票涉嫌票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒2023-06-05344人看過
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空頭支票收到空頭支票可以向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行舉報(bào)，并依法向人民法院提起訴訟，要求對(duì)方履行給付義務(wù)，并支付票面金額2％的賠償金。如果對(duì)方?jīng)]有履行能力履行支付義務(wù)，其簽發(fā)空頭支票是為了騙取財(cái)物，則構(gòu)成詐騙罪，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，要求對(duì)方依法承擔(dān)刑事責(zé)任。收到律師函應(yīng)該怎么處理收到催款律師函的，應(yīng)該積極對(duì)待和處理。收到律師函催款做法具體如下：1、如果實(shí)際不欠款或欠款數(shù)額不對(duì)的，應(yīng)該及時(shí)向出具律師函的律師說明情況并盡可能地提供相應(yīng)的證據(jù)，以供律師進(jìn)行查實(shí)；2、應(yīng)該及時(shí)和律師聯(lián)系，積極還款。如果一次性還款有困難的，也可以和律師協(xié)商爭(zhēng)取分期還款；3、如果對(duì)律師函置之不理的，對(duì)方可能會(huì)向法院起訴，到時(shí)可能會(huì)產(chǎn)生法院訴訟費(fèi)、欠款利息的損失，并且有可能對(duì)個(gè)人信用產(chǎn)生不良影響?！镀睋?jù)管理實(shí)施辦法》第三十一條：簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財(cái)物為目的的；由中國(guó)人民銀行處以票面金額5％但不低于1000元2023-07-19325人看過 -
空頭支票空白支票是指：?jiǎn)挝缓灠l(fā)的沒有填寫收款單位名稱，沒有付款日期，沒有付款金額，而已經(jīng)加蓋了印鑒的支票，有時(shí)也包括未經(jīng)簽章的支票。該種支票一般在無法提前確定購(gòu)貨單位或購(gòu)貨金額的情況下使用。該支票一旦丟失會(huì)給單位造成損失(誰揀到了都可以在上邊無限制的填寫使用金額)，因此，財(cái)務(wù)上一般限制領(lǐng)用空白支票。空頭支票是指：?jiǎn)挝缓灠l(fā)的支票票面金額，超過其在銀行存款的余額或透支限額而不能生效的支票。簽發(fā)空頭支票是套用銀行信用，破壞結(jié)算紀(jì)律的行為，在我國(guó)，銀行按規(guī)定要對(duì)簽發(fā)空頭支票的單位按票面金額的比例進(jìn)行處罰。另外(票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實(shí)有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對(duì)簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國(guó)2023-04-21432人看過 -
空頭支票有生意可做本是一件值得高興的事，但廣州一家化工廠的業(yè)務(wù)員陳先生卻因?yàn)樵庥隼腺囶櫩投鵁啦灰眩踔翞榱擞憘睾蛟诶腺囎∷鶚窍?天。媒體了解到，這名老賴被法院判決支付欠款近38萬元后卻一直失聯(lián)，還曾經(jīng)開出兩張密碼錯(cuò)誤的空頭支票，令陳先生無奈不已。欠債方自稱因?yàn)楸粠准夜厩穫贿€陷入三角債，他也是受害者。對(duì)此，有律師認(rèn)為如果不按判決履行償還義務(wù)，原告有權(quán)利向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，而三角債也不能成為借口，應(yīng)當(dāng)另案處理。躲債：老賴開出兩張空頭支票據(jù)陳先生介紹，去年12月，蘇某雄作為佛山市南海某建筑材料有限公司的法定代表人，曾向其公司分月進(jìn)貨多批甲醛等化工原料產(chǎn)品，協(xié)定每月20日前以銀行匯款或即期支票等方式付清貨款。由于蘇某雄久久未能還清債務(wù)，今年10月，陳先生的公司向廣州市南沙區(qū)人民法院提起訴訟，法院判蘇某雄敗訴，并判決涉事公司自生效起10日內(nèi)支付拖欠貨款376938.4元和違約金。法院判決后，陳先2023-06-0675人看過 -
行為人開具空頭支票的：1、不存在騙取財(cái)物之目的，則由中國(guó)人民銀行處以罰款，并向持票人承擔(dān)賠償責(zé)任；2、行為人具備騙取目的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，騙取數(shù)額較大，判處拘役至五年以下并處罰金。數(shù)額巨大的，判處五年至十年并處罰金。數(shù)額特別巨大的，判處十年至無期并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。所以，對(duì)行為人開具空頭支票之行為進(jìn)行處罰，主要以行為人是否具備騙取財(cái)物之目的為界限。開空頭支票的后果是什么，空頭支票銀行怎么處理空頭支票，是指支票持有人請(qǐng)求付款時(shí)，出票人在付款人處實(shí)有的可供合法支配的存款不足以支付票據(jù)金額的支票。票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實(shí)有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對(duì)簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國(guó)家有2023-07-0172人看過
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一、開空頭支票的后果是什么，空頭支票銀行怎么處理空頭支票，是指支票持有人請(qǐng)求付款時(shí)，出票人在付款人處實(shí)有的可供合法支配的存款不足以支付票據(jù)金額的支票。票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實(shí)有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對(duì)簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予行政處罰。二、開空頭支票的后果的規(guī)定《票據(jù)管理實(shí)施辦法》第三十一條規(guī)定，簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財(cái)物為目的的，由中國(guó)人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依據(jù)上述規(guī)定對(duì)空頭支票的出票人予以處罰。持票人有權(quán)要求出票人賠償支票2%的賠償金。根據(jù)央行規(guī)定，支票全國(guó)通用后出票人2023-06-06211人看過 -
網(wǎng)友提問：在嗎？前不久，我有個(gè)朋友介紹我用現(xiàn)金換支票，我當(dāng)時(shí)有些猶豫，我問支票可不可靠。他說，沒問題，于是我同意的用我的現(xiàn)金6W換支票；那開支票的人是開廠的，可在支票快到時(shí)期進(jìn)帳時(shí)，發(fā)現(xiàn)支票無法兌換，對(duì)方賬戶余額不足。我是一名打工的，6萬不是小數(shù)目，何況這錢不是我的。我應(yīng)該如何辦？法律意見：這個(gè)情況看，你收到的是空頭支票，可參照以下幾個(gè)意見進(jìn)行補(bǔ)救：1、首先與出票人取得聯(lián)系，讓其做合理解釋并立即采取補(bǔ)救措施；2、如果無法聯(lián)系到出票人，那么立即報(bào)警，控告其票據(jù)詐騙罪；3、如果涉案金額很大，到法院將你知道的對(duì)方的相關(guān)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全；4、等待警方的處理結(jié)果，必要時(shí)起訴。2023-04-2395人看過 -
法律綜合知識(shí)一、知道如何應(yīng)對(duì)無抵押的空頭支票空頭支票是無效支票，出票人簽發(fā)空頭支票的，銀行會(huì)予以退票，并按票面金額處以百分之五但不低于1000元的罰款，持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2％的賠償金。具體來說，可以做如下處理：1．要求出票人賠償。作為持票人，有權(quán)要求出票人賠償支票金額2％的賠償金。2．向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行舉報(bào)。簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財(cái)物為目的的，由中國(guó)人民銀行處以票面金額5％但不低于1000元的罰款。因此作為受害者，可以向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行舉報(bào)，讓其受到行政處罰。3．向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒不符的支票，騙取財(cái)物的，可能涉嫌票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪。因此可以報(bào)警處理。二、如何防范空頭支票1．強(qiáng)化法律意識(shí)，時(shí)刻樹立信用觀念，堅(jiān)決抵制簽發(fā)空頭支票行為；2．采取有效途徑把控賬戶頭寸管理。通過開通余額變動(dòng)提示、網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行實(shí)2023-09-0793人看過 -
法律綜合知識(shí)一、對(duì)空頭支票如何進(jìn)行處罰措施《票據(jù)管理實(shí)施辦法》第三十一條簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財(cái)物為目的的，由中國(guó)人民銀行處以票面金額5％但不低于1000元的罰款。中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依據(jù)上述規(guī)定對(duì)空頭支票的出票人予以處罰?？疹^支票的罰款，由出票人在規(guī)定期限內(nèi)到指定的罰款代收機(jī)構(gòu)主動(dòng)繳納；逾期不繳納的，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可采取下列措施：1．到期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的3％加處罰款；2．要求銀行停止其簽發(fā)支票；3．申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。二、空頭支票的情形有哪些1．出票時(shí)賬戶內(nèi)沒有資金，持票人提示付款前也未存入資金，賬戶一直處于空戶狀態(tài)。2．出票時(shí)賬戶雖有資金，但是資金不足，所開票據(jù)金額超過存款金額。持票人提示付款前也未補(bǔ)足資金，賬戶一直處于欠資狀態(tài)。3．出票時(shí)賬戶內(nèi)有足夠資金，行為人在持票人提示付款前提空了存款，造成賬戶突然空戶現(xiàn)象。在上述情況下簽發(fā)支票，2023-03-08113人看過
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遠(yuǎn)期支票一、空白票據(jù)空白票據(jù)，又稱空白授權(quán)票據(jù)，英美法稱之為未完成票據(jù)(incompleteinstrment)，日本法稱之為白地手形，是指出票人簽發(fā)票據(jù)時(shí)，故意將票據(jù)上絕對(duì)應(yīng)記載的事項(xiàng)不記載完全，留待持票人以后補(bǔ)充的票據(jù)?？瞻灼睋?jù)包括預(yù)留收款人的空白票據(jù)、預(yù)留出票日的空白票據(jù)、預(yù)留票據(jù)到期日的空白票據(jù)、預(yù)留票據(jù)金額的空白票據(jù)等。我國(guó)只承認(rèn)空白支票(見《票據(jù)法》第86條、第87條第1款)，而不承認(rèn)空白匯票和本票。且空白票據(jù)僅存在于出票行為中，在附屬票據(jù)行為如背書、保證、承兌中不允許空白票據(jù)存在，即不承認(rèn)空白背書、空白保證、空白承兌等附屬票據(jù)行為。二、空頭支票出票人簽發(fā)的支票金額超過其付款時(shí)在付款人處實(shí)有的存款金額的，為空頭支票。我國(guó)《票據(jù)法》關(guān)于空頭支票的規(guī)定是十分嚴(yán)格的，即要求在付款人處必須實(shí)有支票金額的存款，這便排除了預(yù)期或可能收到的存款，也排除了透支合同。我國(guó)目前制裁空頭支票的法律主要有：《2023-06-06361人看過 -
空頭支票一、什么是空頭支票空頭支票，是指支票持有人請(qǐng)求付款時(shí)，出票人在付款人處實(shí)有的可供合法支配的存款不足以支付票據(jù)金額的支票。票據(jù)法規(guī)定支票出票人所簽發(fā)的支票金額不得超過其在付款人處實(shí)有的存款金額，即不得簽發(fā)空頭支票，這就要求出票人自出票日起至支付完畢止，保證其在付款人處的存款賬戶中有足以支付支票金額的資金。對(duì)簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的，要依法追究刑事責(zé)任。如果簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物的行為情節(jié)輕微，不構(gòu)成犯罪，票據(jù)法規(guī)定要依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予行政處罰。二、開具空頭支票怎么處罰《票據(jù)管理實(shí)施辦法》第三十一條規(guī)定，簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財(cái)物為目的的，由中國(guó)人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款。中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依據(jù)上述規(guī)定對(duì)空頭支票的出票人予以處罰。持票人有權(quán)要求出票人賠償支票2%的賠償金三、空頭支票的防范措施1、結(jié)合對(duì)客戶的了解和交易記錄看客戶誠(chéng)信。誠(chéng)信2023-06-06162人看過
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如何處理空頭支票的罰款？安徽在線咨詢 2025-01-28根據(jù)《票據(jù)管理實(shí)施辦法》第三十一條的規(guī)定，如果簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取財(cái)物為目的的話，中國(guó)人民銀行可以處以票面金額5％但不低于1000元的罰款。對(duì)于空頭支票的出票人，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以采取以下措施：在規(guī)定期限內(nèi)，要求出票人主動(dòng)繳納罰款；如果出票人逾期不繳納罰款，可以每日按罰款數(shù)額的3％加處罰款；還可以要求銀行停止其簽發(fā)支票，或者向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。 關(guān) -
企業(yè)若簽發(fā)空頭支票，對(duì)企業(yè)所簽發(fā)的支票中的空頭支票應(yīng)當(dāng)如何處理湖南在線咨詢 2022-02-15①罰款我國(guó)《票據(jù)管理實(shí)施辦法》第三十一條規(guī)定：“簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票，不以騙取錢財(cái)為目的的，由中國(guó)人民銀行處以票面金額5%但不低于1000元的罰款，持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。”根據(jù)上述規(guī)定可知，企業(yè)若簽發(fā)空頭支票的，中國(guó)人民銀行可以對(duì)其處以其簽發(fā)空頭支票額的5%但不低于1000元的罰款。 ②資格罰根據(jù)《票據(jù)結(jié)算辦法》第一百二十五條：“出票人簽發(fā)空頭支票、簽 -
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如何防范空頭支票四川在線咨詢 2023-06-12空頭支票的產(chǎn)生和廣泛流通增加了社會(huì)的信用危機(jī)、提高了社會(huì)的經(jīng)濟(jì)成本、浪費(fèi)了有限的法律資源，更不利于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的有序發(fā)展。針對(duì)空頭支票的成因，在法律層面上以及現(xiàn)有的法律規(guī)定柜架內(nèi)，要防止空頭支票的產(chǎn)生、維護(hù)持票人的合法權(quán)益，本人認(rèn)為宜從以下幾個(gè)方面入手： （一）、行政方面，《中國(guó)人民銀行關(guān)于對(duì)簽發(fā)空頭支票行為實(shí)施行政處罰有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)[2005]114號(hào)文）已于2005年6月1日開始執(zhí)行。該《 -
收到空頭支票要報(bào)警還是起訴內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-02-16一般起訴解決?？疹^支票，是指支票持有人請(qǐng)求付款時(shí)，出票人在付款人處實(shí)有的可供合法支配的存款不足以支付票據(jù)金額的支票。
