傳銷和集資詐騙的區(qū)別
來源：法律編輯整理
時間： 2023-03-07 20:41:19
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傳銷和詐騙的區(qū)別如下：
1、傳銷罪指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式取得利益。
2、詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。
3、傳銷如果構(gòu)成犯罪的，根據(jù)《刑法修正案七》要按照非法經(jīng)營罪處理：組織、領導實施傳銷行為的組織，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
一般而言參加傳銷的普通人員是不按非法經(jīng)營罪來處理的，本罪只處理帶頭分子、主要成員等。同時，在傳銷活動中，如果有綁架、非法拘禁、虐待、傷害等行為的，要數(shù)最并罰。如果不構(gòu)成非法經(jīng)營罪，一般要依照《禁止傳銷條例》來由工商部門處罰。
一、網(wǎng)絡傳銷如何舉報
1、工商行政管理部門和公安機關是接受舉報和投訴的主要部門，具體負責在各自的職責范圍內(nèi)查處非法傳銷行為。2、任何單位和個人均有權(quán)向這兩個部門舉報和投訴非法傳銷行為。在接到舉報和投訴后，工商行政管理部門、公安機關應當立即調(diào)查核實，依法查處。3、傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。
二、組織策劃傳銷罰款多少
組織策劃傳銷行為是違法行為，情節(jié)嚴重的，構(gòu)成犯罪。對于組織策劃傳銷的行政處罰，處50萬元以上200萬元以下的罰款。
組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付報酬，牟取非法利益的，屬于傳銷行為。
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傳銷一、傳銷是非法集資詐騙嗎傳銷不是非法集資詐騙，而是屬于單獨成立的一個罪名，為我國《刑法》當中的組織、領導傳銷活動罪，具體的處罰規(guī)定包括：組織、領導擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第二百二十四條組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。二、傳銷報案需要哪些證據(jù)1.組織者的身份信息；2.涉嫌組織、領導的傳銷活動人數(shù)；3.傳銷組織中所構(gòu)造的層級；4.騙取財物的數(shù)量等證據(jù)。傳銷有兩個特征，一個是傳銷的商品的價格嚴重2023-05-22199人看過
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犯罪目的關于怎樣區(qū)分集資詐騙罪與詐騙罪的問題，二者關系屬于法條競合關系，關于集資詐騙的規(guī)定是特別法條，關于詐騙罪的規(guī)定，是一般法條。集資詐騙構(gòu)成要件是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。詐騙罪構(gòu)成要件是詐騙公私財物，數(shù)額較大的行為。因此構(gòu)成集資詐騙罪的行為必然會構(gòu)成詐騙罪，一般情況下，特別適用特別法優(yōu)先于普通法的原則進行處理。區(qū)分本罪與詐騙罪的界限1、主體要件不同。本罪的主體為特殊主體，即股份有限公司的發(fā)起人，股份有限公司、有限責任公司及企業(yè)；而詐騙罪的主體為一般主體，主要是社會上一些不法分子打著公司的旗號，虛構(gòu)公司或者假冒其他公司實施的。2、客觀方面不同。本罪主要是通過制作虛假的招股說明書、認股書、公司、企業(yè)債券募集辦法來欺詐他人，而發(fā)行股票和債券往往是經(jīng)過有關部門批準的；詐騙罪發(fā)行股票、債券是非法的，未經(jīng)有關部門批準的，所謂招股說明書、認股書、公司、企業(yè)債券募集辦法純屬偽造2023-07-02313人看過 -
集資是我國的為控制市場風險而吸收社會上的富余資產(chǎn)的行為，但是非法集資正是利用我國的合法集資這一名義采用非法手段集資，是違法行為。而傳銷我們都知道，也是存在于我們生活中的詐騙行為，非法集資與傳銷有何區(qū)別？一、非法集資與傳銷有何區(qū)別？傳銷是指組織者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質(zhì)是“龐氏騙局”，即以后來者的錢發(fā)前面人的收益。目前出現(xiàn)新型傳銷，不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，利用開豪車，穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你親朋好友加入，最后讓你達到血本無歸的地步，就是一種新型騙局。[1]1998年4月21日，中國政府宣布全面禁止傳銷《關于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》全國公安機關堅持對傳銷違法犯罪活動“零容忍”態(tài)度，繼續(xù)以重點案2023-06-19425人看過 -
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詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。通常認為，該罪的基本構(gòu)造為：行為人以不法所有為目的實施欺詐行為被害人產(chǎn)生錯誤認識被害人基于錯誤認識處分財產(chǎn)行為人取得財產(chǎn)被害人受到財產(chǎn)上的損失。傳銷罪又稱組織領導傳銷罪，是指以推銷商品、提供服務或純資本運作等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動行為。合同詐騙罪與詐騙罪的區(qū)別是什么1、犯罪時間不同。合同詐騙罪發(fā)生在經(jīng)濟合同的簽訂、履行過程中；而一般詐騙罪沒有具體的時間、條件的限制。2、犯罪手段不同。合同詐騙罪的行為方式是特定的，即刑法中具體規(guī)定的五種方式之一；而一般詐騙罪卻沒有具體的行為方式限2023-07-08293人看過
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法律綜合知識一、如何區(qū)分集資詐騙和詐騙罪集資詐騙罪與詐騙罪的區(qū)分是：詐騙罪侵犯的客體是公私財物的所有權(quán)；集資詐騙罪侵犯的客體是國家正常的金融管理秩序和公私財物的所有權(quán)?？陀^方面詐騙罪行為人一般在較小的范圍內(nèi)對某一特定的人或單位，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的欺騙方法進行；集資詐騙罪則是規(guī)模較大、公開的方式。立案的標準不同；量刑等也不同?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、個人集資詐騙罪是如何定罪量刑的個人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額在十萬元以上的，應予立案追訴。刑法規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年2024-01-23317人看過 -
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傳銷是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以及其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量，或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。... 更多>
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