洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪;
金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
《刑法》第一百九十一條
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪;
金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益;
處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;
情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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洗錢罪怎么算情節(jié)嚴(yán)重寧夏在線咨詢 2022-03-18先看有沒(méi)有“不明知”的無(wú)罪辯護(hù)理?yè)?jù)。 掩飾犯罪所得罪:要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”,不包括“過(guò)失不知道(即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^(guò)失確實(shí)不知道)”,更不包括“無(wú)過(guò)失不知道”。洗錢類犯罪(即以前通稱的贓物犯罪),法律關(guān)系、事實(shí)認(rèn)定很復(fù)雜,自己處理不明白的,及時(shí)委托專做刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)的律師處理。 可以參見(jiàn)本律師(我是刑辯律師網(wǎng))文章《明知是贓物的一般辯護(hù)思路》《明知是犯罪
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怎么判斷洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重山西在線咨詢 2023-10-01洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定有數(shù)額超過(guò)50萬(wàn)的、多次實(shí)施洗錢的、以洗錢為主要業(yè)務(wù)的等,上述情況都可以依法認(rèn)定為洗錢罪的嚴(yán)重情節(jié),需要根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定相關(guān)情況來(lái)進(jìn)行量刑和判決。
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洗錢犯罪情節(jié)嚴(yán)重的處多少年山西在線咨詢 2024-03-22洗錢犯罪情節(jié)嚴(yán)重的處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為相關(guān)法律規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:1、洗錢數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;2、因?qū)嵤┫村X行為,非法獲利數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;3、雖未達(dá)到第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但多次實(shí)施洗錢行為,或者個(gè)人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的;4、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
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如何認(rèn)定洗錢罪的構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重山東在線咨詢 2023-07-16情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:?jiǎn)挝环缸锴楣?jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。數(shù)額超過(guò)一定金額。各地標(biāo)準(zhǔn)不一。所以建議委托案件所在地律師結(jié)合當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辯護(hù)為妥。
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