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洗錢罪如何算情節(jié)嚴(yán)重犯洗錢罪怎么量刑
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-05-10 22:37:08 428 人看過(guò)

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪;

金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

《刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪;

金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益;

處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;

情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

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    2023-04-07
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  • 量刑標(biāo)準(zhǔn)如何判斷洗錢罪的嚴(yán)重程度?
    洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)如下:1、自然人犯洗錢罪的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金;2、單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。洗錢罪立案條件是什么?洗錢罪立案條件是在《刑法》中規(guī)定為。根據(jù)《刑法》第一百九十一條的規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二
    2023-07-04
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    相關(guān)咨詢
    • 洗錢罪怎么算情節(jié)嚴(yán)重
      寧夏在線咨詢 2022-03-18
      先看有沒(méi)有“不明知”的無(wú)罪辯護(hù)理?yè)?jù)。 掩飾犯罪所得罪:要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”,不包括“過(guò)失不知道(即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^(guò)失確實(shí)不知道)”,更不包括“無(wú)過(guò)失不知道”。洗錢類犯罪(即以前通稱的贓物犯罪),法律關(guān)系、事實(shí)認(rèn)定很復(fù)雜,自己處理不明白的,及時(shí)委托專做刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)的律師處理。 可以參見(jiàn)本律師(我是刑辯律師網(wǎng))文章《明知是贓物的一般辯護(hù)思路》《明知是犯罪
    • 怎么判斷洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重
      山西在線咨詢 2023-10-01
      洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定有數(shù)額超過(guò)50萬(wàn)的、多次實(shí)施洗錢的、以洗錢為主要業(yè)務(wù)的等,上述情況都可以依法認(rèn)定為洗錢罪的嚴(yán)重情節(jié),需要根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定相關(guān)情況來(lái)進(jìn)行量刑和判決。
    • 洗錢犯罪情節(jié)嚴(yán)重的處多少年
      山西在線咨詢 2024-03-22
      洗錢犯罪情節(jié)嚴(yán)重的處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為相關(guān)法律規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:1、洗錢數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;2、因?qū)嵤┫村X行為,非法獲利數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;3、雖未達(dá)到第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但多次實(shí)施洗錢行為,或者個(gè)人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的;4、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
    • 如何認(rèn)定洗錢罪的構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重
      山東在線咨詢 2023-07-16
      情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:?jiǎn)挝环缸锴楣?jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。數(shù)額超過(guò)一定金額。各地標(biāo)準(zhǔn)不一。所以建議委托案件所在地律師結(jié)合當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行辯護(hù)為妥。
    • 洗錢罪如何量刑洗錢罪如何從犯處罰
      廣東在線咨詢 2023-09-22
      我國(guó)對(duì)于洗錢罪的一般量刑處罰標(biāo)準(zhǔn)如下:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。