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什么是洗錢罪,洗錢的嚴(yán)重程度
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-07 09:34:16 320 人看過

洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn):

一、洗錢金額超過50萬元;

二是多次開展洗錢活動(dòng);

個(gè)人以洗錢為業(yè)或單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的;

4、其他情節(jié)嚴(yán)重的情況。

《刑法》第一百九十一條規(guī)定,為隱瞞、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入的來源和性質(zhì),有提供資金賬戶、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券等行為之一的,沒收實(shí)施上述犯罪所得及其收入,處五年以下有期徒刑或者拘役。情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

洗錢罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)是什么

洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn),需要根據(jù)情節(jié)進(jìn)行確定。

1、犯了洗錢罪的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,一般處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

2、情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

洗錢罪的構(gòu)成特征如下:

1、犯罪客體。

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2、犯罪客觀方面。

本罪犯罪主觀方面包含以下五種行為:

(1)提供資金帳戶,這是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù),這既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為另一種現(xiàn)金,將此種金融票據(jù)轉(zhuǎn)換為另一種金融票據(jù);

(3)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;

(4)協(xié)助將資金匯往境外;

(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益。

3、犯罪主體。

本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

4、犯罪主觀方面。

本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。

《刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

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    犯法。洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買金融票據(jù)或直接投資,從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì),使非法資產(chǎn)合法化的行為。一、洗錢罪是什么罪名?洗錢是一種將非法所得合法化的行為,主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化。根據(jù)《刑法》規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而實(shí)施相關(guān)行為的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。二、洗錢會(huì)不會(huì)構(gòu)成洗錢罪洗錢會(huì)構(gòu)成洗錢罪。洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走
    2023-03-16
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  • 洗錢罪如何算情節(jié)嚴(yán)重犯洗錢罪一般如何量刑
    我國(guó)對(duì)于洗錢罪的一般量刑處罰標(biāo)準(zhǔn)如下:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。洗錢罪的性質(zhì)從洗錢犯罪的國(guó)際立法來看,人們對(duì)洗錢犯罪性質(zhì)的認(rèn)定并不一致。有的著眼于其對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和被害人財(cái)產(chǎn)的侵害,把它規(guī)定為侵犯財(cái)產(chǎn)罪;有的著眼于它對(duì)司法的妨害把它歸結(jié)為妨害司法罪的一種;有的則著眼于它與為取得黑錢而實(shí)施的所謂的“上游犯罪”的密切關(guān)系,把它規(guī)定在“上游犯罪”的條文之后。把它作為侵犯財(cái)產(chǎn)罪的人從保護(hù)經(jīng)濟(jì)利益的角度出發(fā),認(rèn)為洗錢犯罪不但侵害了公平競(jìng)爭(zhēng)、自由平等的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則,也嚴(yán)重侵犯了“上游犯罪”被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán);把它歸為妨害司法活動(dòng)罪的人認(rèn)為,洗錢犯罪的目的是要掩蓋、清除并最終改變犯罪所得的性
    2023-08-12
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#刑法
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    刑事責(zé)任能力是指行為人辨認(rèn)和控制自己行為的能力。辨認(rèn)能力是指一個(gè)人對(duì)自己行為的性質(zhì)、意義和后果的認(rèn)識(shí)能力??刂颇芰κ侵敢粋€(gè)人按照自己的意志支配自己行為的能力。 對(duì)于一般公民來說,只要達(dá)到一定的年齡,生理和智力發(fā)育正常,就具有了相應(yīng)的辨認(rèn)和控... 更多>

    #刑事責(zé)任能力
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      河北在線咨詢 2021-10-20
      如果有以下情況之一,刑法第一百九十一條第一項(xiàng)規(guī)定的情況嚴(yán)重:(一)洗錢金額在50萬元以上的;(二)多次實(shí)施洗錢活動(dòng)的;(三)個(gè)人以洗錢為業(yè)務(wù),或者公司以洗錢為主要業(yè)務(wù)的;(四)其他情況嚴(yán)重的;明知是毒品犯罪,黑社 會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,恐怖活動(dòng)犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪,破壞金融管理秩序犯罪,金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾,隱瞞其來源和性質(zhì),實(shí)施《刑法》第一百九十一條第一款第(一)項(xiàng)至第(
    • 什么是洗錢罪,洗錢罪如何認(rèn)定?洗錢罪?洗錢罪的犯罪構(gòu)成是怎樣的
      山西在線咨詢 2022-03-06
      洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為,洗錢罪如何認(rèn)定呢? (一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 (二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為: 1、提供資金賬戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
    • 犯洗錢罪既遂嚴(yán)重嗎?
      上海在線咨詢 2022-10-08
      1、自然人犯洗錢罪的,沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。2、單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。
    • 什么是洗錢如何洗錢洗錢罪要判幾年
      北京在線咨詢 2022-06-30
      《刑法》第191條明確,洗錢罪是指單位或個(gè)人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的、協(xié)助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益性質(zhì)和來源的行為. 自然人犯洗錢罪的,沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法
    • 嚴(yán)重洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)2203
      貴州在線咨詢 2023-08-15
      構(gòu)成洗錢罪的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。 單位犯洗錢罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。