洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn):
一、洗錢金額超過50萬元;
二是多次開展洗錢活動(dòng);
個(gè)人以洗錢為業(yè)或單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的;
4、其他情節(jié)嚴(yán)重的情況。
《刑法》第一百九十一條規(guī)定,為隱瞞、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入的來源和性質(zhì),有提供資金賬戶、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券等行為之一的,沒收實(shí)施上述犯罪所得及其收入,處五年以下有期徒刑或者拘役。情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
洗錢罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)是什么
洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn),需要根據(jù)情節(jié)進(jìn)行確定。
1、犯了洗錢罪的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,一般處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;
2、情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
洗錢罪的構(gòu)成特征如下:
1、犯罪客體。
本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
2、犯罪客觀方面。
本罪犯罪主觀方面包含以下五種行為:
(1)提供資金帳戶,這是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用;
(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù),這既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為另一種現(xiàn)金,將此種金融票據(jù)轉(zhuǎn)換為另一種金融票據(jù);
(3)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;
(4)協(xié)助將資金匯往境外;
(5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益。
3、犯罪主體。
本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
4、犯罪主觀方面。
本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。
《刑法》第一百九十一條
為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;
(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
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