嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢制度
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時(shí)間： 2024-01-05 14:24:57
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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立反洗錢制度，加強(qiáng)員工培訓(xùn)和監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)洗錢行為應(yīng)立即報(bào)告，不可包庇、隱瞞、謊報(bào)，對(duì)涉嫌案件知情的不可透露信息，以維護(hù)合規(guī)經(jīng)營和社會(huì)安全穩(wěn)定。
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)重要規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢內(nèi)部制度，加強(qiáng)工作人員的培訓(xùn)和監(jiān)管，以防止洗錢等違法行為的發(fā)生。如果金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作人員一旦發(fā)現(xiàn)有犯罪分子洗錢的情形，應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報(bào)告，不可包庇、不可隱瞞、不可謊報(bào)。同時(shí)，對(duì)于涉嫌案件知情的，金融機(jī)構(gòu)也不可對(duì)其他無關(guān)人員透露信息，一切交由司法機(jī)關(guān)處理。這樣的反洗錢規(guī)定不僅能夠保障金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營，也能夠維護(hù)社會(huì)的安全和穩(wěn)定。
反洗錢法規(guī)的合規(guī)要求與實(shí)踐
反洗錢法規(guī)的合規(guī)要求與實(shí)踐是金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)行業(yè)必須重視的重要問題。隨著全球反洗錢意識(shí)的增強(qiáng)，各國紛紛加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，并對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行更加嚴(yán)格的監(jiān)管。合規(guī)要求涉及客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、交易監(jiān)控等方面，旨在防范洗錢和恐怖融資活動(dòng)。然而，僅僅遵守法規(guī)是不夠的，金融機(jī)構(gòu)還需要將合規(guī)要求與實(shí)際操作相結(jié)合，建立有效的內(nèi)部控制和監(jiān)測機(jī)制。這包括加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，建立合規(guī)文化，定期進(jìn)行內(nèi)部審查和外部評(píng)估等。只有通過合規(guī)要求的全面實(shí)踐，金融機(jī)構(gòu)才能更好地履行社會(huì)責(zé)任，確保金融體系的穩(wěn)定和安全。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守反洗錢法規(guī)，建立健全的內(nèi)部制度，加強(qiáng)員工培訓(xùn)和監(jiān)管，以防止洗錢等違法行為。一旦發(fā)現(xiàn)洗錢情形，應(yīng)立即向有關(guān)部門報(bào)告，并不可包庇、隱瞞或謊報(bào)。同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)不得泄露涉嫌案件的信息，應(yīng)將其交由司法機(jī)關(guān)處理。這樣的規(guī)定不僅保障金融機(jī)構(gòu)合規(guī)經(jīng)營，也維護(hù)社會(huì)的安全和穩(wěn)定。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將合規(guī)要求與實(shí)際操作相結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)測機(jī)制，提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，建立合規(guī)文化，以確保金融體系的穩(wěn)定和安全。
公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定：第十四章 附 則 第三百八十八條 本規(guī)定自2013年1月1日起施行。1998年5月14日發(fā)布的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》（公安部令第35號(hào)）和2007年10月25日發(fā)布的《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定修正案》（公安部令第95號(hào)）同時(shí)廢止。
公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定：第十四章 附 則 第三百八十七條 公安機(jī)關(guān)可以使用電子簽名、電子指紋捺印技術(shù)制作電子筆錄等材料，可以使用電子印章制作法律文書。對(duì)案件當(dāng)事人進(jìn)行電子簽名、電子指紋捺印的過程，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)同步錄音錄像。
公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定：第八章 偵 查 第二節(jié) 訊問犯罪嫌疑人 第二百零九條 對(duì)犯罪嫌疑人供述的犯罪事實(shí)、無罪或者罪輕的事實(shí)、申辯和反證，以及犯罪嫌疑人提供的證明自己無罪、罪輕的證據(jù)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核查；對(duì)有關(guān)證據(jù)，無論是否采信，都應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄、妥善保管，并連同核查情況附卷。
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洗錢犯罪一、反洗錢法律法規(guī)制度有哪些1、《中華人民共和國反洗錢法》2、《刑法》3、《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（1）提供資金賬戶的；（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（4）協(xié)助將資金匯往境外的；（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并2023-04-2469人看過 -
工商貼封條嚴(yán)重。工商貼封條是工商為了工作的所采取一種舉措。封條指封閉門戶或器物的蓋了章的紙條。上面注明封閉日期并蓋有印章。工商局為了查封或者扣押相關(guān)證據(jù)材料，可以貼封條。任何人不得私自撕毀工商局所貼的封條。撕毀工商局所貼的封條，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成刑事犯罪，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。哪些情況下可以貼封條貼封條有規(guī)定，執(zhí)法中貼的封條不準(zhǔn)私自撕毀。如果是執(zhí)法部門貼的，具有法律效力。有權(quán)力貼封條的只有行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)。但是性質(zhì)有所不同，行政機(jī)關(guān)的封條主要是固定財(cái)產(chǎn)或者場所的狀況（相當(dāng)于固定證據(jù)），而司法機(jī)關(guān)的封條則是一種權(quán)力限制。不論上述哪種情況，任何人均不得撕毀封條。行政機(jī)關(guān)貼封條的作用是固定證據(jù)調(diào)查取證，好像調(diào)查取證的時(shí)間是有期限的（15天，有必要可以再延期15天），當(dāng)取證完畢或到達(dá)期限后應(yīng)給予解封封條。而司法機(jī)關(guān)的封條是權(quán)力限制，也是有時(shí)間限制的，不過時(shí)間可以很長。私自把封條撕了2023-07-01304人看過 -
反洗錢監(jiān)管面對(duì)洗錢及相關(guān)犯罪造成的巨大社會(huì)危害，各國政府對(duì)于反洗錢違規(guī)的情形不再姑息，一律嚴(yán)懲不貸。尤其是深受洗錢和恐怖襲擊之苦的美國和俄羅斯等國家更是痛下決心，毫不手軟，力圖亡羊補(bǔ)牢。2004年美國反洗錢戰(zhàn)爭可謂硝煙四起，當(dāng)局對(duì)一批違規(guī)銀行、賭場，涉嫌洗錢或資助恐怖活動(dòng)的慈善機(jī)構(gòu)、基金會(huì)下達(dá)整改意見書并進(jìn)行處罰。其中最引人關(guān)注的處罰案件就是對(duì)里格斯銀行(RiggsBank)和AmSoth銀行的處罰事件。5月13日，北美里格斯銀行因被證實(shí)長期違規(guī)操作而被處以2500萬美元罰款，這是當(dāng)時(shí)在美國因違反《銀行保密法》而被處以數(shù)額最高的罰款。里格斯銀行案件曝光后，在美國銀行監(jiān)管業(yè)引起了軒然大波，隨后美國參議院對(duì)美國整體反洗錢的有效性提出質(zhì)疑，銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)開始對(duì)一系列高風(fēng)險(xiǎn)銀行進(jìn)行嚴(yán)格檢查。10月，AmSoth銀行因違反反洗錢規(guī)定，被處以1000萬美元罰款，同時(shí)美國的密西西比南區(qū)律政署也沒收該銀行4000萬美2023-04-24225人看過 -
職業(yè)資格日前，勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)在對(duì)某大酒店進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，該酒店部分餐廳服務(wù)員、客房服務(wù)員、面點(diǎn)師共17人不具有相應(yīng)的職業(yè)資格證書，針對(duì)該酒店以上違反規(guī)定的行為，勞動(dòng)監(jiān)察機(jī)構(gòu)下達(dá)了《勞動(dòng)保障監(jiān)察責(zé)令改正通知書》，責(zé)令用人單位限期對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，取得職業(yè)資格證書后再上崗，并進(jìn)行了相應(yīng)的行政處罰。勞動(dòng)保障部2000年6號(hào)令《招用技術(shù)工種從業(yè)人員規(guī)定》第二條要求：“用人單位招用從事技術(shù)復(fù)雜以及涉及到國家財(cái)產(chǎn)、人民生命安全和消費(fèi)者利益工種（職業(yè)）的勞動(dòng)者，必須從取得職業(yè)資格證書的人員中錄用?！北景钢猩婕暗娜惞しN均系國家規(guī)定準(zhǔn)入控制工種（職業(yè)），所以，該酒店應(yīng)按規(guī)定整改。職業(yè)資格證書制度，是指國家對(duì)符合法定職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)考核鑒定合格后的受培訓(xùn)人員頒發(fā)的證書，證明其技術(shù)水平和職業(yè)資格的職業(yè)培訓(xùn)制度之一。實(shí)行職業(yè)資格證書制度是提高勞動(dòng)者素質(zhì)，促進(jìn)勞動(dòng)者就業(yè)，加強(qiáng)就業(yè)管理的重要手段，勞動(dòng)監(jiān)察部門已將用人單2023-04-22394人看過
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刑事責(zé)任能力洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)：一、洗錢金額超過50萬元；二是多次開展洗錢活動(dòng)；個(gè)人以洗錢為業(yè)或單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的；4、其他情節(jié)嚴(yán)重的情況?！缎谭ā返谝话倬攀粭l規(guī)定，為隱瞞、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入的來源和性質(zhì)，有提供資金賬戶、將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、證券等行為之一的，沒收實(shí)施上述犯罪所得及其收入，處五年以下有期徒刑或者拘役。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。洗錢罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)是什么洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，需要根據(jù)情節(jié)進(jìn)行確定。1、犯了洗錢罪的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。洗錢罪的構(gòu)成特征如下：1、犯罪客體。本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還2023-08-07320人看過 -
中國人民銀行國家外匯管理局近日表示，目前中國大部分銀行的反洗錢內(nèi)控制度框架已經(jīng)基本形成，為反洗錢工作的順利開展奠定了良好的基礎(chǔ)。據(jù)悉，中國工商銀行、中國銀行、國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、福建興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行等都已經(jīng)制訂了相關(guān)內(nèi)控制度。中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行等也都在加緊制訂過程中。根據(jù)中國人民銀行發(fā)布的一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》，金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的主要職責(zé)包括：建立反洗錢內(nèi)控制度、落實(shí)反洗錢崗位責(zé)任制、了解你的客戶、保存外匯交易記錄、報(bào)告大額和可疑外匯資金交易情況等。其中金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)，集中體現(xiàn)了一家金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行水準(zhǔn)，也是監(jiān)管部門評(píng)價(jià)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的一項(xiàng)重要依據(jù)。中國銀行1998年制訂了《中國銀行海外機(jī)構(gòu)反洗錢基本原則》，要求海外分支機(jī)構(gòu)切實(shí)加強(qiáng)其反洗錢工作2023-04-24100人看過 -
反洗錢制度三個(gè)反洗錢基本制度包括：1、客戶身份識(shí)別制度；2、客戶身份資料和交易記錄保存制度；3、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢義務(wù)。什么是反洗錢？反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。反洗錢是政府動(dòng)用立法、司法力量，調(diào)動(dòng)有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)可能的洗錢活動(dòng)予以識(shí)別，對(duì)有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動(dòng)目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。反洗錢和非法集資是我們生活中經(jīng)常聽說的兩個(gè)違2023-07-1096人看過 -
國際反洗錢FATF在1990年2月6日發(fā)表的年度報(bào)告中，就反洗錢問題提出了《40條建議》，并且在1996年和2003年進(jìn)行了兩次重大修訂?，F(xiàn)行的40條建議主要是2003年6月18號(hào)在柏林會(huì)議上審議通過的新《40條建議》，此文本在2004年10月又以修正案的形式進(jìn)行了修改。新40條建議分為前言、引言、法律體系、金融機(jī)構(gòu)和非金融行業(yè)和職業(yè)應(yīng)采取的反洗錢和反恐融資措施、反洗錢和反恐融資體系中的制度性措施和其他必要措施、國際合作、術(shù)語表以及《40條建議的解釋》等部分。據(jù)美國政府的統(tǒng)計(jì)，占世界人口85%和全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量約90%～95%的大約130個(gè)獨(dú)立法域作出了執(zhí)行40條建議的政治承諾。在9·11事件后，打擊恐怖融資成為與反洗錢同等重要的國際社會(huì)焦點(diǎn)。為了打擊恐怖融資，2001年10月29日FATF的成員和觀察員在華盛頓舉行會(huì)議，審議通過了8條特別建議。2004年10月于巴黎通過了第9條特別建議。特別建議的內(nèi)容2023-04-24227人看過
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反洗錢法律制度既包括對(duì)洗錢行為的預(yù)防和監(jiān)控，也包括對(duì)洗錢犯罪的刑事制裁與打擊。首次提請(qǐng)十屆全國人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議審議的反洗錢法(草案)，標(biāo)志著我國在建立健全反洗錢法律制度上又邁出了一大步。據(jù)了解，近年來在反洗錢立法方面，我國做出了大量工作。1990年，全國人大常委會(huì)制定了《關(guān)于禁毒的決定》，規(guī)定了掩飾、隱瞞毒贓性質(zhì)、來源罪。1997年修訂的《刑法》第191條增設(shè)洗錢罪，除毒品犯罪外，將黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪和走私犯罪納入洗錢犯罪的上游犯罪范圍。2001年，《中華人民共和國刑法修正案(三)》第7條對(duì)刑法第191條進(jìn)行修改，將恐怖活動(dòng)犯罪增列為洗錢罪的上游犯罪，并提高了洗錢罪的法定刑。在預(yù)防監(jiān)控洗錢的立法方面，主要包括2003年修訂的《中國人民銀行法》和中國人民銀行制定并發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》(2023-04-2459人看過 -
規(guī)模裁員的后果是勞動(dòng)者的集體失業(yè)，因此，用人單位要作出規(guī)模裁員的行為，必須經(jīng)過嚴(yán)格的程序，根據(jù)江蘇省的規(guī)定，用人單位因生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難等，需一次性裁減人員數(shù)達(dá)20人以上或占本企業(yè)職工總數(shù)的10%以上的，均屬規(guī)模裁員，規(guī)模裁員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)告制度，提前30天向工會(huì)或全體職工說明情況并聽取意見后，將裁減人員方案報(bào)勞動(dòng)行政部門方可實(shí)施。記者江蘇省鎮(zhèn)江市人社部門了解到，該市要求用人單位一次性裁員達(dá)到20人以上或占本單位職工總數(shù)10%以上的，需提前30天向工會(huì)或全體職工說明情況，并將相關(guān)方案報(bào)勞動(dòng)行政部門，若不報(bào)備就裁員，其行為屬于違法解除勞動(dòng)合同。目前，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然不小，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，規(guī)模裁員可能性增大。為避免出現(xiàn)用人單位大規(guī)模裁員情況，鎮(zhèn)江市規(guī)定，用人單位因生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難等，需一次性裁減人員數(shù)達(dá)20人以上或占本企業(yè)職工總數(shù)的10%以上的，均屬規(guī)模裁員，規(guī)模裁員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)告制2023-06-0970人看過 -
本報(bào)北京1月31日訊記者吳x報(bào)道：近年來，少數(shù)審判人員違法違紀(jì)辦關(guān)系案、人情案、金錢案，是人民群眾反映強(qiáng)烈的司法問題。最高人民法院今天在此間舉行新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)正式公布并實(shí)施了《關(guān)于審判人員嚴(yán)格執(zhí)行回避制度的若干規(guī)定》，在法官與當(dāng)事人及其代理人之間建起一道隔離帶，以確保司法公正。據(jù)介紹，審判人員回避制度，是我國人民法院組織法、刑事訴訟法、民事訴訟法、行政訴訟法規(guī)定的一項(xiàng)重要的法律制度，其目的在于從訴訟程序上保證司法機(jī)關(guān)公正裁判案件。由有關(guān)回避的法律規(guī)定較為原則，在司法實(shí)踐中遇到了一些新問題。在兩年多的時(shí)間里，最高人民法院和各級(jí)人民法院為完善回避制度做了積極的探索和努力。最高人民法院新聞發(fā)言人劉xx重點(diǎn)介紹了《規(guī)定》的三個(gè)主要內(nèi)容：一、對(duì)法律規(guī)定的訴訟回避制度的內(nèi)容作了進(jìn)一步的界定，使之便于理解和執(zhí)行。依法律規(guī)定，審判人員與當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響公正處理案件的，應(yīng)當(dāng)回避。而其他關(guān)系究竟2023-06-1161人看過 -
產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的好壞關(guān)系到企業(yè)的競爭能力和生存能力。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)管理工作的綜合反映。為提高產(chǎn)品質(zhì)量，梁場必須牢固樹立“質(zhì)量第一”和“用戶至上”的觀點(diǎn)，要加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)制訂的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，認(rèn)真貫徹《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例》，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量否決制度?，F(xiàn)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度。(一)質(zhì)量檢查1.產(chǎn)品質(zhì)量檢查是生產(chǎn)過程中必不可少的環(huán)節(jié)，是提高產(chǎn)品質(zhì)量的有力保證，必須以“預(yù)防為主”并且“嚴(yán)格把關(guān)”。2.質(zhì)量檢查工作必須執(zhí)行自檢、互檢和專職檢查的“三檢制”原則，做到道道工序控制質(zhì)量，人人把好質(zhì)量關(guān)。各班組負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、互檢及質(zhì)量問題的處理工作。安質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的檢查、驗(yàn)收、入庫等工作。3.正確貫徹執(zhí)行產(chǎn)品的國標(biāo)、部標(biāo)、企標(biāo)并按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求，加強(qiáng)對(duì)成品、半成品和原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。4.工作者接到生產(chǎn)任務(wù)后，要熟悉圖紙，明確質(zhì)量要求才能進(jìn)行生產(chǎn)。2023-06-14121人看過
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《工資總額使用手冊(cè)》是控制企業(yè)實(shí)發(fā)工資增長的主要手段，應(yīng)按國家規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。企業(yè)所有工資收入都必須通過《工資總額使用手冊(cè)》支付。各地區(qū)行政部門要及時(shí)核發(fā)本地區(qū)所有企業(yè)的《工資總額使用手冊(cè)》，在國家下達(dá)的彈性工資計(jì)劃和總掛鉤的范圍內(nèi)，統(tǒng)籌安排并審核企業(yè)上報(bào)的工資總額使用計(jì)劃，會(huì)同人民銀行當(dāng)?shù)胤中小⒒鶎訂挝婚_戶銀行檢查《工資總額使用手冊(cè)》的落實(shí)情況。要會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好對(duì)企業(yè)上年工資總額發(fā)放情況的聯(lián)審工作，指導(dǎo)企業(yè)建立工資儲(chǔ)備金制度。2023-06-1062人看過 -
農(nóng)村信用社應(yīng)根據(jù)《反洗錢法》、一個(gè)規(guī)定兩個(gè)辦法，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)的制度進(jìn)行細(xì)化，增加內(nèi)部制度供給，逐步在農(nóng)村信用社反洗錢工作中建立和推行四項(xiàng)制度，即了解客戶制度、大額交易報(bào)告制度、可疑交易報(bào)告制度和保存記錄制度，同時(shí)在建立和推行這四項(xiàng)制度的過程中，提高制度執(zhí)行力。1、了解客戶制度。任何一個(gè)利用農(nóng)村信用社系統(tǒng)洗錢的犯罪分子，都會(huì)首先在農(nóng)村信用社開立賬戶，然后進(jìn)行復(fù)雜的金融操作，以達(dá)到洗錢目的。因此，了解客戶就成為農(nóng)村信用社預(yù)防洗錢極為重要的第一步。所謂了解你的客戶，不僅要求農(nóng)村信用社掌握客戶的真實(shí)身份，還要求農(nóng)村信用社熟悉與自己發(fā)生重要業(yè)務(wù)的客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營特點(diǎn)及資金流量流向規(guī)律。具體包括三層含義:一是要求農(nóng)村信用社應(yīng)獲得其直接客戶的完整有效的身份信息;二是要求農(nóng)村信用社應(yīng)努力獲得其間接客戶的真實(shí)身份，防止犯罪分子通過代理人或前置公司進(jìn)行洗錢活動(dòng);三是要求農(nóng)村信用社應(yīng)掌握和2023-04-24227人看過
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反洗錢是指預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)的措施。 通過反洗錢制度發(fā)現(xiàn)并切斷恐怖主義融資渠道已成為各國反洗錢工作的一... 更多>
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如何嚴(yán)格執(zhí)行最低工資制度？北京在線咨詢 2023-06-13嚴(yán)格執(zhí)行《勞動(dòng)法》及其配套規(guī)章有關(guān)企業(yè)工資支付的規(guī)定，保證提供正常勞動(dòng)的職工獲得符合國家政策的勞動(dòng)報(bào)酬。對(duì)生產(chǎn)正常的企業(yè)和困難企業(yè)中的在崗職工，要采取各種有效措施，確保實(shí)發(fā)工資水平不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。勞動(dòng)保障行政部門要對(duì)企業(yè)執(zhí)行最低工資保障制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的企業(yè)，按該規(guī)定予以處罰。要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，研究建立在社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)條件下調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)制，并在國家已 -
英國建立了嚴(yán)格的反洗錢違規(guī)處罰機(jī)制陜西在線咨詢 2023-06-11《2003年反洗錢法規(guī)》規(guī)定任何在英國境內(nèi)從事“相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)”的主體應(yīng)當(dāng)承擔(dān)客戶身份識(shí)別、交易記錄保存、洗錢嫌疑內(nèi)部報(bào)告三項(xiàng)法律義務(wù),“相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)”除有關(guān)的金融業(yè)務(wù)外,還包括房地產(chǎn)代理活動(dòng)、經(jīng)營賭博活動(dòng)、企業(yè)破產(chǎn)清算活動(dòng)、提供審計(jì)服務(wù)活動(dòng)、提供涉及金融交易或者房地產(chǎn)交易的法律服務(wù)活動(dòng)、為公司或者托拉斯設(shè)立、運(yùn)營、管理提供服務(wù)活動(dòng)以及任何超過15000歐元以上的交易,對(duì)不履行法規(guī)義務(wù)的行為將構(gòu)成一 -
現(xiàn)在是否該嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)談話制度呢？湖北在線咨詢 2022-08-08針對(duì)被談話人存在的問題和錯(cuò)誤，進(jìn)行批評(píng)教育和責(zé)令作出深刻檢查。幫助被談話人剖析問題產(chǎn)生的根源，制定整改措施，督促逐條落實(shí)。要求被談話人限期改正其問題和錯(cuò)誤，并就今后廉潔從政和不再犯類似錯(cuò)誤做出口頭或書面承諾，向街道紀(jì)工委遞交整改情況書面報(bào)告。 -
為什么要嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度云南在線咨詢 2022-10-31了解事故應(yīng)中國處理措施。2、參加人員以及考核結(jié)果等情況、生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。生產(chǎn)經(jīng)營單位接收中等職業(yè)學(xué)校生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)教育和督促從業(yè)人員1，應(yīng)當(dāng)對(duì)實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)、嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，掌握本崗位的安全操作技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，對(duì)被派遣勞動(dòng)者進(jìn) -
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