合同詐騙單位犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的
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時(shí)間： 2023-06-12 19:34:20
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合同詐騙單位犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定于《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第七十七條[合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十二條規(guī)定：明知是偽造的貨幣而持有、使用，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十一條規(guī)定：?jiǎn)挝环副竟?jié)第二百二十一條至第二百三十條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。
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根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》（一）、《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬元以上，又具有下列情形之一的，也應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：（1）詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯；（2）慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的；（3）詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的；（4）詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重后果的；（5）揮霍詐騙的財(cái)物，致使詐騙的財(cái)物無法返還的；（6）使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；（7）曾因2023-08-15259人看過 -
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一、怎么樣算詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是個(gè)人詐騙公私財(cái)物3千元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”。個(gè)人詐騙公私財(cái)物50萬元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容。詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、詐騙罪與盜竊罪有什么區(qū)別盜竊罪與詐騙罪的關(guān)鍵區(qū)別在于被害人是否基于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而處分財(cái)產(chǎn)，這主要表現(xiàn)在客觀行為的本質(zhì)特征上。1.構(gòu)成詐騙罪的核心條件是行為人以欺騙方法使2023-06-04234人看過
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單位詐騙犯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)分為數(shù)額較大、數(shù)額巨大和數(shù)額特別巨大。金額比較大的，處以三年以下的有期徒刑、拘役或是管制，并處以或者是單處以罰款；數(shù)額巨大或者是有其它的嚴(yán)重情節(jié)的，處以三年以上十年以下的有期徒刑，并處以罰款；數(shù)額特別巨大或者是有其它特別嚴(yán)重情節(jié)的，處以十年以上的有期徒刑或者是無期徒刑，并處以罰款或是沒收財(cái)產(chǎn)。單位行賄的量刑標(biāo)準(zhǔn)《刑法》第三百九十三條單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國(guó)家規(guī)定，給予國(guó)家工作人員以回扣、手續(xù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。因行賄取得的違法所得歸個(gè)人所有的，依照本法第三百八十九條、第三百九十條的規(guī)定定罪處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，2023-07-01209人看過 -
法律綜合知識(shí)根據(jù)最新的法律規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”，但由于我國(guó)各個(gè)省市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，因此具體的各省對(duì)合同詐騙罪數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)是有所不同的?！缎谭ā返诙俣臈l規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）2024-04-1873人看過 -
一、詐騙罪單位犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金！退還詐騙金，不影響詐騙罪的既遂，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)，相關(guān)規(guī)定如下：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)之?dāng)?shù)額對(duì)于多次進(jìn)行詐騙，并以后次詐騙財(cái)物歸還前次詐騙財(cái)物，在計(jì)算詐騙數(shù)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)將案發(fā)前已經(jīng)歸還的數(shù)額扣除，按實(shí)際未歸還的數(shù)額認(rèn)定，量刑時(shí)可將多次行騙的數(shù)額作為從重情節(jié)予以考慮。行為人進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)，案發(fā)后扣押、凍結(jié)在案的財(cái)物及其孳息，如果權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)發(fā)還給被害人;如果權(quán)屬不明確的，可按被害人被騙款物占扣押、2023-06-15335人看過 -
合同詐騙單位犯合同詐騙罪會(huì)追究的責(zé)任有：對(duì)單位判處罰金；對(duì)直接負(fù)責(zé)的人判處刑罰：數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；詐騙金額數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯合同詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上2023-07-29121人看過
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法律綜合知識(shí)一、怎樣認(rèn)定合同詐騙單位犯罪的行為單位合同詐騙罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物，擾亂市場(chǎng)秩序的行為。構(gòu)成單位合同詐騙罪以下條件不可或缺：一是合同詐騙犯罪意志的單位性，二是利益歸屬的單位性。在具體認(rèn)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意從單位犯罪的犯罪意志的整體性和利益歸屬的團(tuán)體性兩點(diǎn)把握究竟是個(gè)人合同詐騙還是單位合同詐騙罪。而且，這兩點(diǎn)之中，利益歸屬的團(tuán)體性應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考量。因此，在司法實(shí)踐中，應(yīng)注意區(qū)分合同詐騙罪的犯罪主體是自然人還是單位。根據(jù)認(rèn)定單位犯罪的基本條件及1999年最高人民法院頒布的《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》的規(guī)定，以下情形應(yīng)認(rèn)定為名為單位實(shí)為個(gè)人實(shí)施的合同詐騙罪：1、個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施合同詐騙的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施合同2024-01-31174人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員犯詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：1、以單位名義實(shí)施詐騙行為，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬至10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百五十一條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任；2、數(shù)額在20萬至30萬元以上的，依照《刑法》第一百五十二條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任。共同犯罪中詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額，并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等情節(jié)依法處罰。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會(huì)治安狀況，在“2千元至4千元”、“3萬元至5萬元”的幅度內(nèi)，分別確定本地區(qū)執(zhí)行的個(gè)人詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”，以及單位實(shí)施詐騙，追究有關(guān)人員刑事責(zé)任，參照本條第四款規(guī)定的數(shù)額，確定適用《刑法》第一百五十一條或者第一百五十二條的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)最高人民法院備案。一、網(wǎng)絡(luò)詐騙多少才能立案？財(cái)物被詐騙三2023-03-29364人看過 -
合同詐騙金額在兩萬元以上的，應(yīng)當(dāng)立案追訴。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)規(guī)定，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)，其中包括以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)與管轄合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的；2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直2023-07-02331人看過 -
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合同詐騙也屬于詐騙罪的一種，我國(guó)法律規(guī)定了定罪數(shù)額，只有數(shù)額達(dá)到較大（3000元以上）才成立詐騙罪，法院才會(huì)定罪處罰，詐騙數(shù)額有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)額較大，指?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物三千元以上;數(shù)額巨大，指?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物三萬元以上;數(shù)額特別巨大，指?jìng)€(gè)人詐... 更多>
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單位犯合同詐騙罪要怎么立案呢香港在線咨詢 2023-08-14單位犯合同詐騙罪的應(yīng)當(dāng)采取雙罰制追究責(zé)任。對(duì)數(shù)額較大的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大的處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大的處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 -
合同詐騙未立案的犯罪標(biāo)準(zhǔn)甘肅在線咨詢 2022-04-01無法立為刑事案件，立案及量刑標(biāo)準(zhǔn)：《刑法》第二百六十六條規(guī)定詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。r根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》一、根據(jù)《 -
單位犯合同詐騙罪會(huì)怎樣量刑標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)灣在線咨詢 2022-07-101、單位合同詐騙，數(shù)額5萬元以上不滿8萬元的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處罰金刑8萬元以上不滿10萬元的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處拘役刑10萬元，為有期徒刑六個(gè)月每增加3300元，刑期增加一個(gè)月 2、單位合同詐騙，數(shù)額20萬元的，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)為有期徒刑三年每增加元，刑期增加一個(gè)月 3、單位合同詐騙，數(shù)額200萬元的，直接負(fù)責(zé)的主管 -
合同詐騙案，單位犯罪，追訴的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)是多少？吉林省在線咨詢 2023-06-12你好，單位詐騙“數(shù)額較大”為10萬元以上不滿50萬元，“數(shù)額巨大”為50萬元以上不滿200萬元，“數(shù)額特別巨大”為200萬元以上。 -
合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的, 如何處罰合同詐騙罪犯罪構(gòu)成的問題重慶在線咨詢 2022-03-05刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金； 數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金； 數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： 1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的； 2、以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)
