構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的條件會(huì)有什么?
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-06-25 21:05:29
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構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的條件有：主體是企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有完全民事行為能力的自然人；主觀上是直接故意；客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序；客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人的行為。
一、網(wǎng)上放貸的合法嗎
網(wǎng)上放貸一般合法，利率應(yīng)當(dāng)不超過合同成立時(shí)一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率的四倍。如果超過的，則超過部分屬于高利貸，是違法的。并且如果行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)的信貸資金高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，還可能會(huì)構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。
二、私人可以放高利貸嗎
高利貸本身屬于民法問題，放高利貸違反民法典但是不違反刑法。但是如果放貸人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人并且違法所得數(shù)額較大，則就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。此時(shí)高利放貸就由民事問題上升為刑事責(zé)任。
三、私人放高利貸構(gòu)成犯罪嗎？
私人放高利貸嚴(yán)重的可能會(huì)涉及高利轉(zhuǎn)貸罪。高利轉(zhuǎn)貸罪是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪的主體為特殊主體，即經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍的具有完全民事行為能力的自然人等借款人。
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法律綜合知識(shí)一、高利轉(zhuǎn)貸罪和轉(zhuǎn)貸牟利罪區(qū)別有什么高利轉(zhuǎn)貸罪是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。轉(zhuǎn)貸牟利罪是指行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，且數(shù)額較大的行為?！缎谭ā返谝话倨呤鍡l【高利轉(zhuǎn)貸罪】以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。二、中國(guó)對(duì)高利轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有什么高利轉(zhuǎn)貸罪是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（2024-01-11258人看過 -
一、放高利貸能否治安處罰高利貸不是違反治安管理的違法行為，所以不會(huì)給予治安管理處罰，但高利貸超過法律規(guī)定的利息不受保護(hù)。《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十五條出借人請(qǐng)求借款人按照合同約定利率支付利息的，人民法院應(yīng)予支持，但是雙方約定的利率超過合同成立時(shí)一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率四倍的除外。前款所稱“一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率”，是指中國(guó)人民銀行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心自2019年8月20日起每月發(fā)布的一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率。第二十八條借貸雙方對(duì)逾期利率有約定的，從其約定，但是以不超過合同成立時(shí)一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率四倍為限。未約定逾期利率或者約定不明的，人民法院可以區(qū)分不同情況處理：（一）既未約定借期內(nèi)利率，也未約定逾期利率，出借人主張借款人自逾期還款之日起參照當(dāng)時(shí)一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的利息承擔(dān)逾期還款違約責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持；（二）約定了借期內(nèi)利率但2023-04-18192人看過
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高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國(guó)家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪所侵犯的直接客體是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。所謂金融機(jī)構(gòu)，包括銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。... 更多>
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什么是高利轉(zhuǎn)貸罪，涉及高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成條件，什么是安徽在線咨詢 2021-12-21構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪的條件包括： 一、本罪主體為一般主體； 2、主觀只能是故意的； 3、侵權(quán)對(duì)象是國(guó)家發(fā)放信貸資金和管理利率的秩序； 4、客觀上，存在以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，從金融機(jī)構(gòu)獲得高額信貸資金的行為。 -
關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸罪構(gòu)成要件，高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件和構(gòu)成西藏在線咨詢 2021-10-10客體要件。本罪侵害的直接客戶是國(guó)家信用資金的發(fā)行和利率管理秩序。所謂金融機(jī)構(gòu)，包括銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)。其中銀行主要指工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行，建設(shè)銀行，中國(guó)銀行四大國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行；也包括若干投資主體合資設(shè)立的股份制銀行，如交通銀行，投資銀行，光大銀行，發(fā)展銀行，民生銀行等；此外還包括屬集體經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的城市合作制銀行等。銀行以外的金融機(jī)構(gòu)主要指依法享有存，貸款經(jīng)營(yíng)權(quán)的非銀行金融單位，如信托投資部門，保險(xiǎn) -
造成高利轉(zhuǎn)貸罪什么條件下才構(gòu)成?山東在線咨詢 2021-11-24構(gòu)成高利潤(rùn)轉(zhuǎn)貸罪的條件包括：主體是企業(yè)（事業(yè)）法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有完全民事行為能力的自然人；主觀上是直接故意；對(duì)象是國(guó)家信貸資金的發(fā)放和利率管理秩序；客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，從金融機(jī)構(gòu)獲取信貸資金，高利潤(rùn)轉(zhuǎn)貸他人。 -
什么條件下高利轉(zhuǎn)貸才構(gòu)成犯罪？寧夏在線咨詢 2023-02-13符合以下條件下才會(huì)構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪： 1、犯罪主體為一般主體； 2、主觀上是持故意的心理狀態(tài)； 3、侵害的是國(guó)家對(duì)信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序； 4、客觀上表現(xiàn)為行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。 -
多少高利轉(zhuǎn)貸構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪會(huì)怎么處罰河北在線咨詢 2023-01-17高利轉(zhuǎn)貸案（刑法第一百七十五條）以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的； （二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。 量刑標(biāo)準(zhǔn): 1、自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所
