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金融公司集資詐騙罪業(yè)務(wù)員定罪嗎,相關(guān)法律規(guī)定
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-20 01:50:11 358 人看過(guò)

一、金融公司集資詐騙罪業(yè)務(wù)員定罪嗎

金融公司集資詐騙罪業(yè)務(wù)員會(huì)不會(huì)定罪,要依據(jù)具體情況而定,如果業(yè)務(wù)員知道是集資詐騙活動(dòng),仍然參與的,就可能構(gòu)成犯罪。

二、相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條以非法占有為目的,使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。

使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”:

(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;

(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;

(三)攜帶集資款逃匿的;

(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;

(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;

(六)隱匿、銷(xiāo)毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;

(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;

(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

集資詐騙罪中的非法占有目的,應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。

行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對(duì)該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;

非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒(méi)有非法占有集資款的共同故意和行為的,對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。

以金融公司的名義實(shí)施集資詐騙活動(dòng)的,會(huì)構(gòu)成單位犯罪,如果業(yè)務(wù)員明知是集資詐騙活動(dòng),并且積極參與其中的,可以作為共同犯罪的嫌疑人追究刑事責(zé)任,依據(jù)犯罪情節(jié)處罰。

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    根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定,詐騙團(tuán)伙的員工也就是從犯,在量刑時(shí),對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰?!缎谭ā返诙倭鶙l,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)金融詐騙團(tuán)伙如何舉報(bào)可以向人民檢察院、公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)。任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。《中華人民共和國(guó)民法典》第一百四十八條一方以欺詐手段,使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為,受欺詐方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以撤銷(xiāo)。第一百四十九條第三人實(shí)施欺詐行為,使一方在違背真實(shí)意思的情況下實(shí)施的民事法律行為,對(duì)方知道或者應(yīng)當(dāng)知道該欺詐行
    2023-07-11
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  • 【詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)】股票詐騙罪的法律規(guī)定及相關(guān)決定
    《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。第二百一十條第二款使用欺騙手段騙取增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的,依照本法第二百六十六條的規(guī)定定罪處罰。第二百六十九條犯盜竊、詐騙、搶奪罪,為窩藏贓物、抗拒抓捕或者毀滅罪證而當(dāng)場(chǎng)使用暴力或者以暴力相威脅的,依照本法第二百六十三條的規(guī)定定罪處罰。第三百條第三款組織和利用會(huì)道門(mén)、邪教組織或者利用迷信奸淫婦女、詐騙財(cái)物的,分別依照本法第二百三十六條、第二百六十六條的規(guī)定定罪處罰。第二百八十七條利用計(jì)算機(jī)實(shí)施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國(guó)家秘密或者其他犯罪的,依照本法有關(guān)規(guī)定定罪
    2023-06-14
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#刑罰種類(lèi)
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    有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由,實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>

    #有期徒刑
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      黑龍江在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-11-15
      根據(jù)員工參與犯罪行為的具體情況,可將其劃分為兩種不同的類(lèi)型。如果員工明確知道該團(tuán)伙所實(shí)施的行為屬于詐騙活動(dòng),但仍然選擇積極接受組織安排并參與其中,那么這類(lèi)員工應(yīng)當(dāng)被視為犯罪分子,并被歸入共同犯罪的范疇。他們需要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。然而,根據(jù)案件的實(shí)際情況以及相關(guān)證據(jù)材料,他們可能會(huì)被判定為從犯,從而獲得從輕、減輕或免于處罰等寬大處理。 對(duì)于第二種情況,即員工在事前并不清楚該團(tuán)伙所從事的行為其實(shí)是
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      金融犯罪是一個(gè)涵蓋面廣泛的概念,包括在刑法第三章第五節(jié)中有所描述。金融詐騙罪是其中的一種罪名,包括騙取集資罪、金融憑證詐騙罪以及信用卡詐騙罪等。這些罪名通常需要達(dá)到5000元以上的立案標(biāo)準(zhǔn)。不過(guò),不同地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)有所不同。此外,金融犯罪也可以根據(jù)犯罪行為和損害結(jié)果來(lái)立案,例如變?cè)旖鹑谄弊C罪。這里所說(shuō)的“犯罪完成時(shí)態(tài)問(wèn)題”是指犯罪行為是否完成,是既遂還是未遂。例如,信用卡詐騙罪的四種形態(tài)都是一種
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      遼寧在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-01-13
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      根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百條,單位犯金融詐騙罪的處罰規(guī)定如下: 1. 單位犯本節(jié)第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以并處罰金; 2. 數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金; 3. 數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金。