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洗錢和掩飾隱瞞犯罪的區(qū)別
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-01 18:42:42 429 人看過(guò)

1.侵犯的客體不同:洗錢罪侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”;掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪侵犯的是單一客體,即社會(huì)管理秩序。

2.行為的對(duì)象不同:洗錢罪特指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益;掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪泛指一切犯罪的所得贓物。

3.行為方式不同:洗錢罪是指通過(guò)某類中介機(jī)構(gòu)來(lái)隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或代為銷售贓物四種行為。

洗錢罪與掩飾隱瞞所得收益罪的界限

刑法第三百一十二條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,與本條規(guī)定的洗錢罪,兩者都屬于連累犯的范疇,即行為人明知是犯罪分子的違法所得,仍事后給予了犯罪分子某種幫助,因此,兩者存在著很大的聯(lián)系。但是,從具體犯罪構(gòu)成要件而言,兩者也存在著以下幾方面的區(qū)別:

1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會(huì)管理秩序。

2、行為的對(duì)象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。

3、行為方式不同,前者是指通過(guò)某類中介機(jī)構(gòu)來(lái)隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源,后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或代為銷售贓物四種行為。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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    一、掩飾隱瞞犯罪判四年重嗎針對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)具體為:首先,若情節(jié)輕微,那么處以三年以下的有期徒刑、拘役或管制措施,并在此基礎(chǔ)上附加罰款;其次,若是情節(jié)較重,則應(yīng)處以三至七年不等的有期徒刑,并同時(shí)加以罰款的懲罰;最后,對(duì)于單位涉及到此類犯罪行為時(shí),須對(duì)該單位進(jìn)行罰款處理,同時(shí)也應(yīng)對(duì)其中的責(zé)任人員依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行相應(yīng)懲處?!缎谭ā返谌僖皇l明知是犯罪所得的及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。二、掩飾隱瞞犯罪所得量刑數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)掩飾隱瞞犯罪所得量刑數(shù)額標(biāo)準(zhǔn):1.掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上的;2.掩飾、隱瞞犯罪所得及其
    2024-04-14
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  • 職務(wù)犯罪中掩飾隱瞞犯罪所得
    以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰:(一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上的;(二)一年內(nèi)曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為受過(guò)行政處罰,又實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為的;(三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物的;(四)掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無(wú)法及時(shí)查處,并造成公私財(cái)物損失無(wú)法挽回的;(五)實(shí)施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為,妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪進(jìn)行追究的。一、銷贓元要坐牢嗎銷贓2000元尚不構(gòu)成犯罪,不會(huì)坐牢。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞,掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪
    2023-03-09
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#犯罪
北京
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    毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動(dòng),違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少,只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品,都會(huì)被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
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    • 掩飾隱瞞罪量刑標(biāo)準(zhǔn),掩飾隱瞞罪量刑標(biāo)準(zhǔn),掩飾隱瞞罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
      吉林省在線咨詢 2022-07-07
      掩飾隱瞞犯罪所得量刑標(biāo)準(zhǔn)有以下規(guī)定: 《刑法》第三百一十二條規(guī)定,明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金; 情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    • 掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪與洗錢罪的界限
      寧夏在線咨詢 2022-10-08
      洗錢罪必須有法定的上游犯罪才能構(gòu)成洗錢罪,而掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪則沒(méi)有上游犯罪的要求。洗錢罪是特別條款,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是一般條款。我國(guó)刑法修正案(六)在修改了洗錢罪條款的同時(shí),將原來(lái)的窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷售贓物罪修改為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,彌補(bǔ)了刑法第191條沈錢罪條款涵益砸過(guò)窄的固有缺漏。對(duì)于未構(gòu)成第191條洗錢罪的其他洗錢犯罪行為,可以刑法第31
    • 隱瞞掩飾犯罪逃避罰金
      陜西在線咨詢 2022-12-17
      一、如果犯罪對(duì)象為機(jī)動(dòng)車,那么直接依據(jù)《關(guān)于依法查處盜竊、搶劫機(jī)動(dòng)車案件的規(guī)定》司法解釋關(guān)于明知的法律推定。 二、如果犯罪對(duì)象為機(jī)動(dòng)車以外的普通財(cái)物,則采用事實(shí)推定的方法來(lái)判斷犯罪嫌疑人對(duì)贓物不法來(lái)源“明知”的認(rèn)識(shí)程度:一是看贓物交易的時(shí)間、地點(diǎn),如夜間收購(gòu)、路邊收購(gòu),對(duì)“明知”認(rèn)識(shí)的程度就大于白天收購(gòu)、市場(chǎng)收購(gòu);二是看贓物的品種、質(zhì)量,如果贓物屬于剛在市場(chǎng)發(fā)行的新產(chǎn)品,則不法來(lái)源的可能性就大,因
    • 掩飾隱瞞犯罪所得罪所得收益第八條的區(qū)別
      湖南在線咨詢 2022-10-02
      規(guī)定的此中,沒(méi)有你提問(wèn)涉及的條、款。法律規(guī)定:《刑法》第三百一十二條【】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下、或者,并處或者單處;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    • 掩飾隱瞞犯罪和幫信罪哪個(gè)嚴(yán)重
      浙江在線咨詢 2024-03-15
      掩飾隱瞞犯罪比較嚴(yán)重,掩飾隱瞞犯罪所得罪和幫信罪的區(qū)別如下:1、主觀明知的程度和要求不同;2、兩罪的犯罪狀態(tài)不同。行為人提供支付結(jié)算服務(wù)的行為在上游犯罪之后,屬于事后的幫助行為,應(yīng)定為掩飾、隱瞞罪;3、兩罪的證明標(biāo)準(zhǔn)不同。掩飾、隱瞞罪中對(duì)于行為人的涉案金額認(rèn)定,需要以其被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪行為已經(jīng)完成為前提,只需證明掩飾、隱瞞罪成立。