偵破信貸詐騙罪的法律依據(jù)
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-08-31 23:50:11
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信貸詐騙罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)包括編造虛假理由、使用虛假經(jīng)濟(jì)合同、證明文件或產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保等行為。行為人具有非法占有金融機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)的目的,虛構(gòu)貸款資料,使金融借貸公司陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)并處分機(jī)構(gòu)財(cái)物,最終造成機(jī)構(gòu)損失,行為人構(gòu)成信貸詐騙罪。
信貸詐騙罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)包括以下幾點(diǎn)：
1、編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；
2、使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；
3、使用虛假的證明文件的；
4、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；
5、以其他方法詐騙貸款的。
信貸詐騙罪要求行為人具有非法占有金融機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)的目的，虛構(gòu)貸款的資料，使得金融借貸公司陷入錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，從而處分了機(jī)構(gòu)的財(cái)物，最終機(jī)構(gòu)的財(cái)物受到損失，行為人依法構(gòu)成信貸詐騙罪。
信 貸 詐 騙 罪 的 立 案 標(biāo) 準(zhǔn) 是 什 么 ？
信貸詐騙罪是指在信貸活動(dòng)中，以非法占有為目的，使用虛假的貸款申請(qǐng)材料或者其他手段，騙取貸款的行為。根據(jù)我國《刑法》第一百九十六條的規(guī)定，信貸詐騙罪的具體立案標(biāo)準(zhǔn)如下：
1. 個(gè)人違法所得數(shù)額在五萬元以上，單位違法所得數(shù)額在五十萬元以上；
2. 個(gè)人詐騙數(shù)額在一萬元以上，單位詐騙數(shù)額在五十萬元以上；
3. 詐騙金額超過訴訟前債務(wù)人應(yīng)償還數(shù)額的；
4. 多次實(shí)施詐騙行為，并以后每次所騙取的貸款數(shù)額累計(jì)計(jì)算；
5. 詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的。
以上是信貸詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，若達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)，則可能構(gòu)成犯罪。在處理此類案件時(shí)，公安機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行立案偵查和審判，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和金融安全。
信貸詐騙罪是一種涉及非法占有金融機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)的犯罪行為。其定罪標(biāo)準(zhǔn)包括編造虛假理由、使用虛假經(jīng)濟(jì)合同、證明文件或產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保等行為。根據(jù)《刑法》第一百九十六條的規(guī)定，個(gè)人違法所得數(shù)額在五萬元以上，單位違法所得數(shù)額在五十萬元以上，個(gè)人詐騙數(shù)額在一萬元以上，單位詐騙數(shù)額在五十萬元以上，詐騙金額超過訴訟前債務(wù)人應(yīng)償還數(shù)額，多次實(shí)施詐騙行為并累計(jì)計(jì)算，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的都可能構(gòu)成信貸詐騙罪。在處理此類案件時(shí)，公安機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行立案偵查和審判，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和金融安全。
《中華人民共和國刑法》第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保或者超出抵押物價(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。
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法律綜合知識(shí)一、電信詐騙案件如何偵破（一）、根據(jù)犯罪嫌疑人留下的網(wǎng)絡(luò)信息查找有關(guān)線索。犯罪嫌疑人會(huì)有一個(gè)或多個(gè)虛擬身份，而這些虛擬身份會(huì)留下一些關(guān)于現(xiàn)實(shí)的真實(shí)身份的線索。比如根據(jù)犯罪嫌疑人的博客，qq，發(fā)帖信息等，可以查出他的某些個(gè)人信息。（二）、根據(jù)犯罪嫌疑人的網(wǎng)絡(luò)IP尋找犯罪嫌疑人的位置及活動(dòng)范圍，電腦設(shè)備等。（三）、根據(jù)犯罪嫌疑人手機(jī)信息查找有關(guān)線索，手機(jī)已成為現(xiàn)代社會(huì)必不可少的。二、電信詐騙犯罪構(gòu)成四要件是什么電信詐騙構(gòu)成犯罪的，可以按詐騙罪追究刑事責(zé)任，而詐騙罪的構(gòu)成要件如下：1、客體要件本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。僅限于國家、集體或個(gè)人的財(cái)物，而不是騙取其他非法利益。其對(duì)象，也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。2、客觀要件本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。首先，行為人實(shí)施了欺詐行為。欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構(gòu)事實(shí)，二是隱瞞真相，二者從實(shí)質(zhì)上說都是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的2024-02-01160人看過
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法律綜合知識(shí)依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，票據(jù)詐騙罪的偵查方式適用一般的偵查方式，例如訊問犯罪嫌疑人、勘驗(yàn)、搜查、鑒定、技術(shù)鑒定等。相關(guān)法律規(guī)定《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百八十七條公安機(jī)關(guān)對(duì)已經(jīng)立案的刑事案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行偵查，全面、客觀地收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。第一百八十八條公安機(jī)關(guān)經(jīng)過偵查，對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的案件，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)審，對(duì)收集、調(diào)取的證據(jù)材料的真實(shí)性、合法性及證明力予以審查、核實(shí)。第一百八十九條公安機(jī)關(guān)偵查犯罪，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定的條件和程序采取強(qiáng)制措施和偵查措施，嚴(yán)禁在沒有證據(jù)的情況下，僅憑懷疑就對(duì)犯罪嫌疑人采取強(qiáng)制措施和偵查措施。2023-06-0393人看過 -
法律綜合知識(shí)一般情況下不還網(wǎng)貸不會(huì)構(gòu)成犯罪，如果是以非法占有為目的且數(shù)額較大的網(wǎng)貸就可能會(huì)構(gòu)成詐騙罪?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2024-05-04324人看過
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有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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2023年信用卡卡詐騙罪量刑的法律依據(jù)香港在線咨詢 2023-07-22《中華人民共和國刑法》 第一百九十六條信用卡詐騙罪 有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： (一)使用偽造的信用卡，或者使用以 -
詐騙罪的詐騙數(shù)額如何認(rèn)定？詐騙罪的法律依據(jù)有哪些浙江在線咨詢 2023-10-11刑法中規(guī)定了許許多多個(gè)罪名，詐騙罪也是其中之一，日常生活中我們遇到過不少詐騙的例子，我們也了解到不是所有的詐騙都能得到立案偵查，只有詐騙達(dá)到一定數(shù)額才可以，那么，詐騙罪的詐騙數(shù)額如何認(rèn)定？四川陽安律師事務(wù)所李芹斌律師解析。詐騙罪的詐騙數(shù)額如何認(rèn)定?根據(jù)《中華人民共和國刑法》第266條的相關(guān)規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪的詐騙數(shù)額 -
依據(jù)法律信用證詐騙罪怎樣認(rèn)定呢？寧夏在線咨詢 2022-07-251、關(guān)于本罪的主觀目的問題。構(gòu)成本罪是否必須具備"非法占有"的目的，理論上存有不同的主張: 一種意見認(rèn)為，信用證詐騙罪雖然在法條上未規(guī)定以非法占有為目的，但并非不要求行為人主觀上具有非法占有的目的，而是因?yàn)檫@種欺詐行為本身就足以表現(xiàn)行為人主觀上具有非法占有的目的。另一種意見認(rèn)為，與集資詐騙罪，貸款詐騙罪不同，法律沒有明文規(guī)定本罪必須以非法占有為目的。而且信用證詐騙罪多為單位實(shí)施，可能是為了牟利，也 -
犯罪嫌疑人詐騙多少元立案偵查，有沒有法律依據(jù)臺(tái)灣在線咨詢 2023-08-31一般犯罪嫌疑人詐騙的數(shù)額在3000元到1萬元以上的，有關(guān)部門才能以詐騙罪立案偵查，低于3000元的不構(gòu)成刑事犯罪，按照治安案件處理，在3000元到1萬元的范圍內(nèi)，各地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r不等，所以詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)也不是固定的。 -
有經(jīng)濟(jì)詐騙的法律依據(jù)嗎河南在線咨詢 2023-11-08經(jīng)濟(jì)詐騙罪的構(gòu)成條件如下： 1、侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。 2、在客觀方面表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。 3、主體為一般主體。 4、主觀方面為直接故意。根據(jù)《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑
